Inmobiliaria e Inversiones San Agustín Dos SpA

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GONZALO JAVIER HENRIQUEZ ENCAMILLA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular Coquimbo, con Oficio esta ciudad, calle Bilbao 451 certifica que con fecha 16 de Agosto del 2022 ante mí se redujo a escritura pública la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN AGUSTIN SpA de fecha 9 de agosto del 2022 Asistieron los siguientes accionistas: Uno.- Uno.- "INVERSIONES MANSILLA DE LA SIERRA LIMITADA", representada por doña Marta Virginia Cañas Berkowitz, con 287.500 acciones, Dos.- “INVERSIONES SAN PABLO LIMITADA”, representada por doña Marta Cristina Cañas Berkowitz con 250.000, acciones, Tres.- "INVERSIONES HCI LIMITADA", representada por don Enrique Fernando Cañas Illanes, por sí y por poder de doña Paula Isabel Cañas Illanes, doña Alejandra de Lourdes Cañas Illanes y don Cristóbal Francisco Cañas con 231.250 acciones, lo que suman 768.750 acciones que representan más de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto conforme lo exige el artículo 67 Nº 1 de la Ley 18.046 y efectuándose las publicaciones de citación los días 21, 26 y 30 de Julio del presente año en el Diario Oficial. En dicha Junta se acordó lo siguiente: Uno.) Aprobar expresamente el balance de fecha 30 de junio de 2022, el que se utilizó para acordar la división, que contiene la distribución del activo y pasivo, incluyendo las cuentas patrimoniales, entre INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN AGUSTIN SpA y la sociedad que nace de la división, Inmobiliaria e Inversiones San Agustín Dos SpA documento que se protocoliza junto con la presente acta y se entiende formar parte integrante de la escritura pública a la que se reduzca la presente acta. Dos.) Aprobar la división de la sociedad en dos compañías, que serán: a) La propia que se divide, esto es, la sociedad original, INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN AGUSTIN SpA la cual mantendrá su identidad, naturaleza, nombre y Rol Único Tributario, así como todos los activos y pasivos sociales que explícita y determinadamente no le sean traspasados a la nueva sociedad naciente de esta división y continuará con el giro, operaciones y negocios actualmente en curso, y se regirá por el mismo estatuto primitivo, excepto en lo tocante a su capital, que será la suma de $182.884.274, según se da cuenta en el Balance ya referido; y, b) Una nueva sociedad que nace como resultado de esta división, denominada Inmobiliaria e Inversiones San Agustín Dos SpA, que se regirá por el nuevo estatuto que para ella se establece por esta Junta, y a la que son traspasados todos los activos y pasivos sociales que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $59.070.624, según se da cuenta en el Balance ya referido, el que como tal se le asigna en esta división. Tres.- Aprobar el texto de los estatutos de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Agustín Dos SpA, cuyo domicilio legal será la ciudad de La Serena, su duración será indefinida y su objeto será la inversión en toda clase de bienes inmuebles, sean urbanos o rurales, pudiendo lotearlos, dividirlos, repararlos, construir en ellos, darlos en arrendamiento, administrarlos, explotarlos, transferirlos a cualquier título, aportarlos y percibir sus frutos, promover, participar, intervenir, celebrar y ejecutar actividades y negocios mercantiles, civiles o industriales, por cuenta propia o ajena, invertir, comprar y vender toda clase de títulos o valores mobiliarios, especialmente, acciones, bonos, debentures, planes de horro y cualesquiera otros valores de inversión, tanto de renta fija como variable, adquirir y enajenar derechos en sociedades, crear y administrar toda clase de sociedades, y formar parte o integrarse en sociedades ya existentes, establecer y explotar establecimientos de comercio para la compra y venta de toda clase de mercaderías, productos y maquinarias, sea por cuenta propia o ajena, tomar representaciones y consignaciones, pudiendo realizar operaciones de comercio exterior, sea importando o exportando toda clase de bienes muebles y en general desarrollar todo tipo de negocios afines a los indicados que los socios de común acuerdo o el administrador sociedad decidan emprender. El Capital de la sociedad será la suma de $59.070.624 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas por actuales accionistas con el aporte de activos que efectúa INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN AGUSTIN SpA a favor de sus accionistas según se da cuenta en el artículo segundo transitorio La administración y el uso de la razón social le corresponderá a los Administradores Fernando Ramón Pérez Cañas y a don Cristóbal Francisco Cañas Illanes, quienes actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos tendrán todas y cada una de las facultades conferidas al Gerente en la Cláusula Vigésima Segunda de estos estatutos y Se designa con el carácter de Gerente Provisorio a don Enrique Fernando Cañas Illanes Demás estipulaciones escritura extractada. Portador facultado legalización. Coquimbo 16 de agosto del 2022 GONZALO JAVIER HENRIQUEZ ENCAMILLA, Abogado, Notario Público.