Compañía de Inversiones Las Flores S.A.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1990年1月1日

   Compañía de Inversiones Las Flores S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

   Compañía de Inversiones Las Flores S.A.

摘要官方正文

Ignacio Vidal Domínguez, Notario Titular Talca, 1 Norte 963 ofic. 103 CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 28 de agosto de 2017, ante mí, se reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de agosto de 2017, ante mí, en la cual los únicos y actuales accionistas, esto es, María Teresa Mena Undurraga, por sí y en representación de María José Mena Undurraga; Juan Ignacio Mena Undurraga; María del Carmen Mena Undurraga, por sí y en representación de María José Mena Undurraga; y Pedro Pablo Mena Undurraga, todos con domicilio para estos efectos en Fundo Los Lagares del Maule, sin número, de la comuna de Villa Alegre, VII Región del Maule, acordaron la transformación de Compañía de Inversiones Las Flores S.A., rut 96.594.790-6 inscrita a fojas 36.398 N°18.219, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1990, en una sociedad comercial de responsabilidad limitada cuyos estatutos son los siguientes: Nombre, apellidos y domicilio de los socios: María Teresa Mena Undurraga, Juan Ignacio Mena Undurraga, María del Carmen Mena Undurraga, Pedro Pablo Mena Undurraga, María José Mena Undurraga y María Verónica Mena Undurraga, todos domiciliados para estos efectos en Fundo Los Lagares del Maule, sin número, de la comuna de Villa Alegre, VII Región del Maule. Razón o firma social: “Compañía de Inversiones Las Flores Limitada” pudiendo también utilizar para fines bancarios, publicitarios y comerciales el nombre de fantasía “Inversiones Las Flores Ltda.” o “Las Flores Ltda.”. Domicilio: En la ciudad y comuna de Talca, sin perjuicio de los domicilios especiales de las agencias, sucursales u oficinas que puedan establecer en otros lugares del país o del extranjero, ni de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. Objeto: La promoción de negocios de todo tipo, por cuenta propia o ajena; la compraventa, administración y explotación de bienes raíces urbanos o agrícolas, sean propios o ajenos; la compraventa de bienes muebles, valores mobiliarios y derechos; la inversión de capitales y su administración, en forma directa o indirecta, sea como agente comisionista o inversionista, en la formación o formando parte de sociedades civiles, industriales, comerciales o agrícolas, pudiendo adquirir activos, derechos, privilegios, patentes o marcas registradas, concesiones o licencias; la administración de edificios, propios o ajenos, el corretaje de inmuebles, arriendo o subarriendo de los mismos, sea por cuenta propia o ajena; en general la realización de todo tipo de negocios en el país o en el extranjero que se relacionen con los fines señalados. Capital: La suma de cuatrocientos cuarenta y nueve millones doscientos cuarenta mil pesos, que los socios aportan de la siguiente forma: 1) María Teresa Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones novecientos trece mil ochocientos seis pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y ocho por ciento del capital social; 2) Juan Ignacio Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones setecientos noventa y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y cuatro por ciento por ciento del capital social; 3) María del Carmen Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones novecientos trece mil ochocientos seis pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y ocho por ciento del capital social; 4) Pedro Pablo Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones setecientos noventa y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y cuatro por ciento del capital social; 5) María José Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones novecientos trece mil ochocientos seis pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y ocho por ciento del capital social; y 6) María Verónica Mena Undurraga, aporta la suma de setenta y cuatro millones novecientos trece mil ochocientos seis pesos, equivalentes al dieciséis coma sesenta y ocho por ciento del capital social. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los socios en las proporciones indicadas. Duración: 5 años a contar del 28 agosto de 2017, plazo que se entenderá prorrogado automáticamente por períodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo que a lo menos cuatro de los socios expresaren su voluntad en forma simultánea de ponerle término mediante una sola escritura pública de declaración de dicha voluntad, otorgada con seis meses de anticipación a lo menos al vencimiento del plazo o prórroga que se encontrare vigente, la que deberá anotarse al margen de la inscripción del extracto de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio competente, con la misma anticipación señalada. Administración, representación y uso de la razón social: El uso de la razón social, del nombre de fantasía, la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad, le corresponderá a un Directorio compuesto de siete miembros, con amplias facultades de administración señaladas en la escritura que extracto. En artículo transitorio de la escritura extractada los socios designaron como miembros del Directorio de la sociedad a María Teresa Mena Undurraga, Juan Ignacio Mena Undurraga, María del Carmen Mena Undurraga, Pedro Pablo Mena Undurraga, María José Mena Undurraga, María Verónica Mena Undurraga y Luis Ignacio Mena González. Asimismo, designaron Presidente del Directorio a doña María del Carmen Mena Undurraga. La sociedad tendrá un Gerente designado por los socios, con facultades de administración ordinaria señaladas en la escritura que extracto. En artículo transitorio de la escritura extractada los socios designaron como Gerente a María Teresa Mena Undurraga. Demás estipulaciones escritura extractada.- Talca, 28 de agosto de 2017.