Inversiones Codegua SpA

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2025年12月9日

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos sociales

   Verónica Soto Engels · Paulina Soto Engels

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Ministerio del Interior EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, abogado y Notario Público, Titular de la Notaría N° 29 de Santiago, con domicilio en calle Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifica: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de diciembre de 2025, reducida a escritura pública ante mí con fecha 17 de diciembre de 2025, Repertorio N° 7472-25, doña Verónica Soto Engels y doña Paulina Soto Engels, como únicas y actuales accionistas de “Inversiones Codegua SpA”, Rut N° 99.596.930-0, todos calle Alejandro Serani N° 9458, Depto 1103, Vitacura, Santiago, inscrita Registro Comercio Conservador Santiago a fojas 74672, N° 28642, año 2025, modifican los siguientes artículo: “Artículo Décimo Cuarto: La Sociedad será administada y representada por uno o más administradores, pudiendo ser o no accionistas, designados y esencialmente revocables por la Junta de Accionistas mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del o los administradores y representantes legales en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista, o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el o los administradores tendrán todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la ley 18.046 correspondan al directorio, a los directores, al administrador o al gerente de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista, o todos los accionistas por unanimidad, nombren por escritura pública”. Asimismo, modifican el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, en el sentido que se designó como Administradoras y Representantes Legales de Inversiones Codegua SpA a doña Verónica Soto Engels y a doña Paulina Soto Engels, quienes actuaran en forma conjunta con amplias facultades de administración, representación y uso de la razón social de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de Diciembre de 2025.

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EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública, N° de repertorio 20.559-2018, de fecha 28 de junio de 2018, ante mí, doña Trinidad Moreno Bascur, don Cristián Moreno Bascur, don Sebastián Moreno Bascur, doña Isidora Moreno Bascur, y don Benjamín Moreno Bascur, todos domiciliados Agustinas N° 1.447, Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: Nombre: "INVERSIONES CODEGUA SpA.". Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: La adquisición y enajenación, administración y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales, así como la inversión de toda clase de títulos, acciones, bonos, valores mobiliarios, y derechos sociales, formando sociedades o incorporándose en otras; representación de empresas nacionales o extranjeras, adquisición y enajenación a cualquier título de bienes raíces y su explotación y desarrollo de toda clase de negocios inmobiliarios. Capital: $1.000.000.-, dividido 100 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado siguiente forma: a) Trinidad Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; b) Cristián Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; c) Sebastián Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; d) Isidora Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; y e) Benjamín Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; que todos pagan en este acto, en dinero efectivo, declarando la sociedad que los recibe a su entera conformidad. Administración: Por un Directorio elegido por Junta de Accionistas, integrado por 5 miembros. Domicilio: Santiago. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de julio de 2018.