Loyalty Management S.a.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2017年11月16日

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones y aprueba nuevos estatutos bajo el nombre LOYALTY MANAGEMENT SpA.

   Antonio Enrique Gubbins Villaseca · Sindia Pereira Das Neves · Ricardo Robinson Villalobos Vega

摘要官方正文

Fernando Celis Urrutia, Abogado, Notario de Santiago, Titular de la Segunda Notaría de Providencia, con Oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren Nº 2615, CERTIFICA: Con esta fecha, hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta Décima Junta Extraordinaria de Accionistas “LOYALTY MANAGEMENT S.A.” celebrada con fecha 16 de Noviembre de 2017, con presencia del Notario Titular y los titulares de la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, que son: a) Antonio Enrique Gubbins Villaseca, titular de cinco mil quinientas acciones; b) Sindia Pereira Das Neves, titular de tres mil quinientas acciones; y c) Ricardo Robinson Villalobos Vega, titular de mil acciones; en la que entre otras materias, los accionistas, acordaron: uno) La transformación de la sociedad a una “sociedad por acciones”; y dos) La aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad, cuyo texto definitivo, luego de la transformación a “sociedad por acciones” es el siguiente: Nombre: “LOYALTY MANAGEMENT SpA”. Objeto: La sociedad tendrá como objeto el servicio y asesorías de marketing y publicidad tales como el desarrollo e implementación de programas de captura y fidelización de clientes, acciones de promoción y divulgación de productos y servicios, campañas de publicidad en medios masivos, campañas de marketing directo y marketing relacional, diseño de piezas gráficas, desarrollo y comercialización de soluciones computacionales aplicadas en la ejecución de campañas de marketing y comercialización de productos, todo esto tanto en Chile como en el extranjero.- Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se pueden establecer en otros puntos del país o del extranjero.- Capital: $3.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado.- Administración: La administración y representación judicial y extrajudicial le corresponderá a uno o más administradores, elegidos por los accionistas de la sociedad. Los accionistas designan como administradores a don Antonio Enrique Gubbins Villaseca y a doña Andrea Julia Rosales Vergara, para que cualquiera de ellos indistintamente represente válidamente a la sociedad. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Providencia, 16 de Noviembre de 2017. Fernando Celis Urrutia, Abogado, Notario de Santiago, Titular de la Segunda Notaría de Providencia.