Integra Chile SpA

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KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2022, Repertorio N° 35.718-2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INTEGRA CHILE SpA, celebrada ante mí con fecha 20 de diciembre de 2022. En dicha Junta se acordó, por unanimidad, modificar los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: Reemplazar íntegramente el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto /a/ La extracción, producción, cultivo, procesamiento, comercialización, exportación y distribución de peces, mariscos y todo tipo de productos de origen marino, por cuenta propia o de terceros. /b/ La ejecución y celebración de toda clase de actos y contratos conducentes o necesarios para el pleno desarrollo de toda especie de actividades de procesamiento y reprocesamiento, comercialización, distribución, importación y exportación de productos del mar, sea por cuenta propia o de terceros; /c/ La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, de cualquier clase o naturaliza o derechos sobre ellos; y /d/ La prestación de servicios o asesorías financieras, económicas y comerciales”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 27 de diciembre de 2022.

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de agosto de 2021, ante mí, comparecen Pablo Verdugo Brito, Integración de Actividades Limitada, Inversiones Integra Limitada, Sociedad de Inversión H2O Limitada, Consuelo Verdugo Brito, Roberto Verdugo Brito, Macarena Adriana Verdugo Brito, Tomás Verdugo Brito, actuales y únicos accionistas según el Registro de Accionistas que he tenido a la vista, de la sociedad INTEGRA CHILE SpA todos domiciliados para estos efectos en Nueva Tajamar número 555, oficina 2.101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y de paso en ésta, sociedad inscrita a fojas 82 número 45 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1997, acuerdan modificar la sociedad INTEGRA CHILE SpA, las que consisten en: 1) Modificar el cumplimiento del objeto social. 2) Se acuerda modificar el régimen de administración de la Sociedad, en el sentido de que se deja sin efecto la designación de Integración de Actividades Limitada como administrador, nombrando en su remplazo un Directorio compuesto por cinco miembros. 3) Se agrega un nuevo Artículo Quinto: Artículo Quinto. Cumplimiento del Objeto Social. En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 4) Se modifica el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, relativo a la administración, lo cual no es materia de extracto. En todo lo no modificado por la presente escritura, se mantienen las demás estipulaciones contenidas en los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 20 de agosto de 2021.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2020年12月15日

   Chile Cultivos Limitada se transforma a una sociedad por acciones denominada CHILE CULTIVOS SpA

   Chile Cultivos Limitada

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de abril de 2021, ante mí, compareció: Juan Pablo Gana Alvarado, debidamente facultado, domiciliado en Avenida Andrés Bello N°2711, piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, rectifica la escritura pública de “Transformación y Modificación Chile Cultivos Limitada a Chile Cultivos SpA”, de fecha 15 de diciembre de 2020, repertorio número 7.347/2020, otorgada en la Notaría de San Miguel, de don Jorge Reyes Bessone, cuyo extracto fue inscrito a fojas 28V número 20, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2021, y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de enero del mismo año, en virtud de la cual Chile Cultivos Limitada se transformó a una sociedad por acciones denominada “CHILE CULTIVOS SpA”, en el siguiente sentido: En donde se indicó el objeto social de Chile Cultivos SpA, se debe modificar y agregar lo siguiente: “d) el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, propios o de terceros, incluso amoblados, con equipos y maquinarias; e) la congelación, frigorización, conservación, elaboración, ahumado, reducción, transformación, explotación, comercialización, industrialización, acondicionamiento y distribución en cualesquiera de sus formas de todo tipo de seres y organismos que tengan en el agua su medio normal de vida, incluidas las ovas; f) la fabricación de conservas, la elaboración de alimentos para peces, de harina y aceites de pescado y de sus derivados; y, g) la industrialización, comercialización y aprovechamiento en todas sus formas de toda clase de productos y derivados de la riqueza marina y de todo giro que tenga relación directa o indirecta con los objetos antes señalados, tanto en Chile como en el extranjero”. Se modifica el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de Chile Cultivos SpA en el sentido antes señalado. Demás estipulaciones escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 81V número 45 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1999. Santiago, 13 de abril de 2021.

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, comuna San Miguel, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de enero de 2021, ante mí, don Pablo Verdugo Brito, Integración de Actividades Limitada, Inversiones Integra Limitada, Sociedad de Inversión H2O, doña Consuelo Verdugo Brito, don Roberto Verdugo Brito, don Tomás Verdugo Brito, y doña Macarena Adriana Verdugo Brito, todos domiciliados en Nueva Tajamar N°555, oficina 2101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de actuales y únicos accionistas de “CHILE CULTIVOS SpA”, de acuerdo al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, inscrita a fojas 82, N° 45 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 1999, acuerdan modificar el nombre y razón social de la sociedad, reemplazando el Artículo Primero de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Nombre: Se constituye una sociedad por acciones denominada “INTEGRA CHILE SpA”, en adelante la “Sociedad”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2021.

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2020, ante mí, don Pablo Verdugo Brito, don Roberto Verdugo Brito, doña Consuelo Verdugo Brito, doña Macarena Adriana Verdugo Brito, don Tomás Verdugo Brito, Integración de Actividades Limitada e Inversiones Integra Limitada, por una parte, en su calidad de actuales y únicos accionistas de CHILE CULTIVOS SpA, y por la otra, Integración de Actividades Limitada, Inversiones Integra Limitada y Sociedad de Inversión H2O Limitada, en su calidad de actuales y únicos accionistas de Integra Chile S.A., todos domiciliados para estos efectos en Nueva Tajamar N°555, oficina 2101, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y de paso en ésta, acordaron la fusión por incorporación de CHILE CULTIVOS SpA con INTEGRA CHILE S.A., siendo ésta última sociedad absorbida por CHILE CULTIVOS SpA, mediante la incorporación de todos sus activos y pasivos, a valores financieros, al patrimonio de la sociedad absorbente que, a su vez, será la sucesora legal de la sociedad absorbida, produciéndose la disolución de la sociedad absorbida sin que proceda su liquidación, haciéndose CHILE CULTIVOS SpA cargo de todas las deudas y obligaciones de la sociedad absorbida. Como resultado de la fusión acordada, se aumenta el capital de CHILE CULTIVOS SpA, que asciende a la suma de US$6.669,55.-, en la suma de US$2.360.483,67.-, quedando fijado el nuevo capital social de CHILE CULTIVOS SpA fusionada con INTEGRA CHILE S.A., en la suma de US$2.367.153,22.- dividido en 3.539.195 acciones Serie A y 10.000 acciones Serie B, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Como resultado de la fusión, los comparecientes acuerdan incluir las modificaciones en los estatutos sociales de la sociedad absorbente, de consiguiente acuerdan reemplazar el artículo Quinto permanente y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de US$2.367.153,22, dividido en 3.539.195 acciones Serie A, y 10.000 acciones Serie B, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes”. CHILE CULTIVOS SpA, inscrita a fojas 82 N°45 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 1999. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2021.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1999年1月1日

   Se indica que Chile Cultivos Limitada fue inscrita en el Registro de Comercio de Puerto Montt en 1999.

2. 公司形式转换· 2020年12月15日

   Los socios acuerdan transformar Chile Cultivos Limitada en Chile Cultivos SpA y, además, dividirla junto con la nueva sociedad Nueva Chile Cultivos SpA.

   Integración de Actividades Limitada · Inversiones Integra Limitada · Consuelo Verdugo Brito · Roberto Verdugo Brito · Macarena Adriana Verdugo Brito · Tomás Verdugo Brito · Pablo Verdugo Brito

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, comuna de San Miguel certifica que: Por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 2020, Repertorio N°7.347, ante mi, Pablo Verdugo Brito, Integración de Actividades Limitada, Inversiones Integra Limitada, Consuelo Verdugo Brito, Roberto Verdugo Brito, Macarena Adriana Verdugo Brito y Tomás Verdugo Brito, todos domiciliados para estos efectos en Nueva Tajamar N°555, oficina 2.101, comuna de Las Condes y de paso por esta comuna, en su calidad de únicos y actuales socios de CHILE CULTIVOS LIMITADA, sociedad inscrita a fojas 82, N°45 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 1999, acordaron lo siguiente: Uno. Transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: “CHILE CULTIVOS SpA”. Objeto: La Sociedad tiene por objeto: a) el cultivo, crianza, producción, extracción, pesca o captura y explotación, en cualesquiera de sus formas, de todo tipo de seres y organismos que tengan en el agua su medio normal de vida, incluidas las ovas, y en general, de toda clase de productos y derivados de la riqueza marina y de todo giro que tenga relación directa o indirecta con los objetos antes señalados; b) la inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, de cualquier clase o naturaleza, o derechos sobre ellos; y c) la prestación de servicios o asesorías financieras, económicas y comerciales. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $7.410.025.688 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que podrá ser enterado en dinero efectivo o con otros bienes y que se suscribe y paga en la forma señalada en el artículo primero transitorio. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Puerto Montt, Décima Región de los Lagos, sin perjuicio de las oficinas y sucursales que se puedan establecer en otros puntos del país o del extranjero y de los lugares en que se encuentren ubicadas sus inversiones e instalaciones. Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a $7.410.025.688 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma y proporciones: 1) Integración de Actividades Limitada, ha suscrito 6.546 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 2) Inversiones Integra Limitada, ha suscrito 464 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 3) Roberto Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 4) Pablo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 5) Consuelo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 6) Macarena Adriana Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y 7) Tomás Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Dos. Dividir dicha sociedad, entre sí y una nueva sociedad por acciones que se constituye al efecto: Nueva Chile Cultivos SpA. Disminución de Capital: Con motivo de la división, se disminuye el capital de Chile Cultivos SpA, ascendente a $7.410.025.688.-, en la suma de $7.404.912.208.-, quedando reducido a $5.112.480.- Como consecuencia, se sustituye el artículo 5° permanente y primero transitorio de los Estatutos Sociales en el siguiente sentido: “Artículo Quinto: Capital Social. El capital de la sociedad es la suma de $5.113.480 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que podrá ser enterado en dinero efectivo o con otros bienes y que se suscribe y paga en la forma señalada en el artículo primero transitorio.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a $5.113..480 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma y proporciones: 1) Integración de Actividades Limitada, ha suscrito 6.546 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 2) Inversiones Integra Limitada, ha suscrito 464 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 3) Roberto Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 4) Pablo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 5) Consuelo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 6) Macarena Adriana Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y 7) Tomás Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Salvo por la modificación referida precedentemente, los estatutos sociales de Chile Cultivos SpA quedan íntegramente vigentes, declarando en este acto los accionistas que su responsabilidad queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Aprobación de los estatutos de la nueva sociedad. Razón social: “Nueva Chile Cultivos SpA”. Domicilio: Puerto Montt, Décima Región de los Lagos, sin perjuicio de las oficinas y sucursales que se puedan establecer en otros puntos del país o del extranjero y de los lugares en que se encuentren ubicadas sus inversiones e instalaciones. Objeto: La Sociedad tiene por objeto: a) el cultivo, crianza, producción, extracción, pesca o captura y explotación, en cualesquiera de sus formas, de todo tipo de seres y organismos que tengan en el agua su medio normal de vida, incluidas las ovas, y en general, de toda clase de productos y derivados de la riqueza marina y de todo giro que tenga relación directa o indirecta con los objetos antes señalados; b) la inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, de cualquier clase o naturaleza, o derechos sobre ellos; y c) la prestación de servicios o asesorías financieras, económicas y comerciales. Capital Social. El capital de la Sociedad es la suma de $7.404.912.208 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que podrá ser enterado en dinero efectivo o con otros bienes y que se suscribe y paga íntegramente, en la forma señalada en el artículo primero transitorio de los estatutos. Duración: Indefinida. Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a $7.404.912.208 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma y proporciones: 1) Integración de Actividades Limitada, ha suscrito 6.546 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 2) Inversiones Integra Limitada, ha suscrito 464 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 3) Roberto Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 4) Pablo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 5) Consuelo Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 6) Macarena Adriana Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y 7) Tomás Verdugo Brito, ha suscrito 598 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 6 de enero de 2021.