Sociedad Fibras Industriales Talcahuano S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1997年4月16日

   Se otorgó la escritura de constitución de la sociedad.

2. 名称变更· 1997年8月11日

   Se modificó la razón social de Insumos Marinos Fisa Chile S.A. a Fibras Industriales Talcahuano S.A. y el nombre de fantasía.

3. 名称变更· 1997年10月20日

   Se redujo a escritura pública la modificación de razón social y nombre de fantasía.

4. 权益转让· 2016年8月19日

   Abraham Radzinski Hilsenroth cedió la totalidad de sus acciones a Miramar Associates Inc.

   Abraham Radzinski Hilsenroth · Miramar Associates Inc.

摘要官方正文

Angélica Lorena Paredes Haeger, Notario Público Puerto Montt, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, Urmeneta 414 certifica: Por escritura hoy ante mí, bajo el Repertorio N°4797, RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ, domiciliado calle Andacollo N° 2301, Parque Industrial, Puerto Montt, redujo a escritura pública lo siguiente: “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES TALCAHUANO S.A. En la ciudad de Puerto Montt, República de Chile, a 7 septiembre 2016, en el Oficio de Angélica Lorena Paredes Haeger, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, según Decreto N° 17, ubicado en calle Urmeneta 414, siendo las 11.00 horas y por acuerdo unánime de la compañía se celebra 2ª. Junta Extraordinaria Accionista de Sociedad FIBRAS INDUSTRIALES TALCAHUANO S.A., bajo presidencia de Wladimir Rodrigo Villarroel Millapel, cédula identidad N° 15.298.811-7 y actuando como secretario Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0.PRIMERO. ASISTENCIA.- Presente esta junta Daniel Paillacar Villanueva, cédula identidad N° 15.299.460-5, en representación MIRAMAR ASSOCIATES INC. por 100 acciones suscritas y pagadas, equivalente 100 % participación capital. El secretario informó, a junta asistencia total de 100 acciones, que corresponde 100% acciones suscritas y legalmente emitidas, total capital social y conforme art. 60 ley sociedades anónimas. SEGUNDO. PODERES.- El presidente de junta solicito se dejara constancia que se había procedido con trámite calificación poder que se encuentra conforme derecho. TERCERO. INSTALACION LEGAL DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA.- El presidente de la junta, manifiesta que por encontrarse reunida totalidad 100 acciones que componen el capital social, la presente junta extraordinaria accionistas, se declara legalmente constituida y abierta sesión de acuerdo lo dispone art. 70 ley N° 18.046. CUARTO. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.- El presidente solicita dejar constancia en actas siguientes formalidades previas: A) Por contarse con participación titular 100% acciones emitidas por sociedad, se omitieron formalidades legales y estatutarias de citación, conforme lo autoriza art. 60. ley N° 18.046 y estatuto social. De acuerdo lo señalado y encontrándose presente todas las acciones, el presidente tuvo por constituida la junta extraordinaria sin más trámites. B) El registro accionistas ha tenido movimientos a esta esta fecha, según se informa en la tabla de esta junta.- QUINTO. MATERIA DE LA JUNTA.- El presidente informa que tabla a tratar esta Junta Extraordinaria Accionista es: Uno. Tomar conocimiento cesión totalidad acciones era titular don Abraham Radzinski Hilsenroth a Miramar Associates Inc., lo que conlleva la causal disolución presente sociedad; Dos. Facultad para reducir a escritura pública presente acta y Tres. Firma Acta y cumplimiento acuerdos. PRIMERO PUNTO DE LA TABLA: El presidente expuso, que se ha tomado conocimiento que Abraham Radzinski Hilsenroth cedió totalidad acciones que era titular a Miramar Associates Inc., según consta escritura cesión acciones extendida ciudad Puerto Montt fecha 19 agosto 2016 que se encuentra anotada Registro Accionistas, consistían 5 acciones y equivalían 5 % capital; con ello Miramar Associates Inc. actualidad es dueño totalidad acciones representan 100% capital social; por lo anterior, concurre una causal sobreviniente disolución sociedad, contemplada art. 103 ley N° 18.046, la que se ha producido dentro 30 días anteriores a esta junta extraordinaria accionistas, correspondiendo que extracto presente escritura se publicado Diario Oficial e inscrito registro comercio domicilio social, dentro plazo 60 días contados desde fecha reducción a escritura pública presente junta; del mismo modo presidente expone que no se hace necesario que compañía entre en proceso liquidación, por haberse reunido la totalidad acciones en manos de una sola persona, conforme dispone art. 110 inc. 3° ley N° 18.046. El presidente hace presente que escritura constitución sociedad se otorgó escritura pública ante Notario Público Arica Marcelo Padilla Minvielle fecha 16 abril 1997, cuyo extracto fue publicado Diario Oficial 08 mayo 1997 y rola inscrita fs. 123 bajo N° 92 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Talcahuano año 1997, la que se encuentra modificada Primera Junta Extraordinaria Accionista dicha compañía, celebrada 11 agosto 1997, junta acordó por unanimidad modificar razón social de “INSUMOS MARINOS FISA CHILE S.A:” por “FIBRAS INDUSTRIALES TALCAHUANO S.A.” y nombre fantasía de “INSUMAR FISA S.A.” por “FISA TALCAHUANO S.A.” y modificar el art. primero pacto social que dicen relación directa con dicha modificación en razón social y nombre fantasía, reducida a escritura pública ante Notario Público Arica Marcelo Padilla Minvielle fecha 20 octubre 1997 que rola escrita fs. 296 bajo el N° 225 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Talcahuano año 1997 y anotado margen inscripción constitución sociedad, ya citada. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA: REDUCCION ESCRITURA PUBLICA.- El titular de totalidad acciones emitidas MIRAMAR ASSOCIATES INC. representado en junta extraordinaria accionistas por Daniel Paillacar Villanueva, cédula identidad N° 15.299.460-5, viene en conferir mandato especial a Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0 para que proceda reducir escritura pública presente acta y para representar a esta compañía ante el Servicio de Impuestos Internos, amplias facultades. Finalmente acordó facultar al portador copia autorizada o extracto autorizado de escritura pública a que se reduzca presente acta, para requerir y firmar inscripciones en registros sean competentes, anotaciones y publicaciones que en derecho procedieren así como requerir y firmar todas gestiones fuesen necesarias ante Conservador de Comercio competente. TERCER PUNTO DE LA TABLA: FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Conforme art. 72 ley N° 18.046 se acordó que acta fuera firmada por presidente y titular de todas las acciones, quedando con sus firmas definitivamente aprobada y sin necesidad esperar otra aprobación posterior, pudiéndose llevar a cabo acuerdos pertinentes. Siendo las doce horas. se levanta la Junta Extraordinaria de Accionistas. WLADIMIR RODRIGO VILLARROEL MILLAPEL. PRESIDENTE. RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ. SECRETARIO. MIRAMAR ASSOCIATES INC. PP. DANIEL PAILLACAR VILLANUEVA. Hay tres firmas ilegibles”. Conforme. SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES TALCAHUANO S.A., Rut.N°96.822.100-0. Capital actual: $5.000.000.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Puerto Montt, 09 septiembre 2016.-