Evertec Chile SpA

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2024年4月12日

   Renuncian y se revocan poderes a Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y Miguel Arocho Berríos; se designan directores reemplazantes.

   Morgan Schuessler · Juan Pedro Arcil Greve · Miguel Arocho Berríos · Daniel Brignardello Moreira · Daniel Barba Ramírez · Sandra Godoy Valdebenito

2. 管理人变更· 2024年8月14日

   Se ratifica la designación de directores reemplazantes, la nueva estructura de poderes y el otorgamiento de poderes especiales.

   Daniel Brignardello Moreira · Daniel Barba Ramírez · Sandra Godoy Valdebenito · Rodrigo Del Castillo Fernández · José Luis Portilla Wilson · Joaquín Castrillo Salgado · Luis Rodríguez González · Mauricio Quiñones Fuertes

摘要官方正文

PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo N°3076, piso 6, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que con fecha 21 de agosto de 2024, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 14 de agosto de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad, acordó lo siguiente (1) Ratificar la designación de los directore s reemplazantes señores Daniel Brignardello Moreira, Daniel Barba Ramírez y Sandra Godoy Valdebenito; (2) Ratificar la nueva estructura de poderes de la Sociedad ; (3) Otorgamiento de poderes especiales; (4) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar lo anterior. En sesión anterior del 12 de abril de 2024, renuncian y se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos. Se nombran como directores reemplazantes a don Daniel Brignardello en reemplazo de don Morgan Schuessler, don Daniel Barba Ramírez en reemplazo de don Miguel Arocho Berríos y a doña Sandra Godoy Valdebenito en reemplazo de don Juan Pedro Arcil Greve. Se ratifican los nombramientos anteriores , en especial el nombramiento de don Daniel Brignardello como presidente del directorio. Se ratifica la nueva estructura de poderes indicada en sesión anterior, ratificando como apoderados de la sociedad a los miembros del directorio: Daniel Brignardello, Daniel Barba Ramírez, Rodrigo Del Castillo Fernández, José Luis Portilla Wilson, Joaquín Castrillo Salgado, Luis Rodríguez González y a Sandra Godoy Valdebenito. El directorio también ratifica la delegación de poderes especiales a don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago , 04 de septiembre de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.

摘要官方正文

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 12 de abril de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad acordó lo siguiente: (1) Revocación de los miembros del directorio y sus facultades; (2) Nuevos nombramientos del directorio y asignación de facultades; (3) Delega Poder específico. En dicha sesión se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos y se revocan todas las facultades otorgadas. Se nombra nuevos miembros del directorio para completar el número de directores requerido en los estatutos sociales, se propone a don Daniel Brignardello, don Daniel Barba Ramírez y doña Sandra Godoy Valdebenito, quienes aceptan el cargo; los demás miembros del directorio se mantienen en sus cargos. El directorio también delega facultades en don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 24 de abril de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.

摘要官方正文

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 12 de abril de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad, acordó lo siguiente (1) Revocación de los miembros del directorio y sus facultades; (2) Nuevos nombramientos del Directorio y asignación de facultades; (3) Delega Poder específico. En dicha sesión se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos y se revocan todas las facultades otorgadas. Se nombra nuevos miembros del directorio para completar el número de directores requerido en los estatutos sociales, se propone a don Daniel Brignardello, don Daniel Barba Ramírez y doña Sandra Godoy Valdebenito, quienes aceptan el cargo; los demás miembros del directorio se mantienen en sus cargos. El directorio también delega las facultades en don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 18 de abril de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.