Transportes Generales Transgesa Sociedad Anonima

公报所载公司沿革

1. 设立· 1996年5月24日

   Se constituye TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA SOCIEDAD ANONIMA.

2. 其他行为· 2025年6月23日

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que aprueba ampliar el giro social.

   Rodrigo Félix Mazuela Cepeda · Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y M Limitada · Inversiones Punta Arenas S.A · Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones B&M Limitada · Mazuela y Compañía Limitada

摘要官方正文

Ministerio del Interior En Reñaca, Viña del Mar, a 01 de julio de 2025, ante mí, MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar con asiento en Reñaca, oficio en Avenida Borgoño N°14.439, Local 105, comparece: EMANUEL ISAIAS CUADRA SUAREZ, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad 18.553.905-9, domiciliado Reñaca Norte 265 oficina 804, Viña del Mar, redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA SOCIEDAD ANONIMA, Rut N° 96.791.980-2, de fecha 23 de junio de 2025 celebrada ante don Marcos Andrés Díaz León, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, asiento en Reñaca. Asistieron a esa Junta: UNO) Don Rodrigo Félix Mazuela Cepeda por 1 acción; DOS) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y M Limitada, representada por don Rodrigo Félix Mazuela Cepeda, por 167 acciones; TRES) Inversiones Punta Arenas S.A, representada por don Jorge Andrés Bravo González, por 182 acciones, CUATRO) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones B&M Limitada, representada por don Jorge Andrés Bravo González, por 46 acciones; CINCO) Mazuela y Compañía Limitada, representada por don Rodrigo Félix Mazuela Cepeda, por 60 acciones. En consecuencia, se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad. TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA SOCIEDAD ANONIMA o TRANSGESA S.A fue constituida por escritura pública de fecha 24 de mayo de 1996 otorgada en la Notaría de Quillota de don Miguel Varas Espejo, publicado su extracto en el Diario Oficial de fecha 07 de junio de 1996 e inscrito a fojas 52 número 49 del Registro de Comercio de 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Capital $182.400.000.- La sociedad fue objeto de varias modificaciones, las que se encuentran inscritas a fojas 113 vuelta número 130 del año 1996, a fojas 24 número 18 del año 2000, a fojas 85 número 69 del año 2005, a fojas 112 número 86 del año 2005, a fojas 196 número 123 del año 2019 y a fojas 194 número 125 del año 2022, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quillota. La Junta Extraordinaria de Accionistas en forma unánime aprueba lo siguiente: Ampliar el giro de la empresa, modificando la cláusula segunda del Estatuto Social, quedando de la siguiente manera: “El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de transporte de cargo por cuenta propia o ajena y con vehículos de su propiedad o tercero. Del mismo modo el giro social incluirá la venta al por mayor y menor de carnes, productos cárnicos y abarrotes varios, compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización por mayor y menor, representación y consignación de toda clase de productos, bienes y mercaderías, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo, pero no limitado a alimentos para consumo humano y animal, granos y cereales en todas sus variedades y estados, así como sus derivados y subproductos. Asimismo, podrá realizar todas aquellas actividades y operaciones conexas, complementarias o accesorias que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto social." Otros acuerdos y demás estipulaciones constan en escritura extractada. Reñaca, Viña del Mar, 01 de julio de 2025.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1996年5月24日

   Constitución original de la sociedad.

   TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA S.A.

2. 其他行为· 2000年1月17日

   Se redujo a escritura pública la Tercera Junta de Accionistas de 1999.

   TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA S.A.

摘要官方正文

Por escritura pública, hoy, ante mí, JUAN JOSÉ MANUEL PERÉZ COTAPOS CONTRERAS, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad y rol único tributario número diez millones ochenta y dos mil cuatrocientos trece guión dos, domiciliado en calle Pudeto número ochenta y seis, comuna de Quillota, reduce a escritura pública ACTA DECIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “TRANSPORTES GENERALES TRANSGESA S.A.”, de fecha trece de octubre de dos mil veinte, declarando que dicha sociedad tiene el Rut N° 96.791.980-2, y que actualmente su capital es de $8.000.000. Asisten a la junta a) Rodrigo Mazuela Cepeda, por UNA ACCIÓN; b) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones MyM Limitada, por CIENTO SESENTA Y SIETE ACCIONES; c) Inversiones Punta Arenas, por CIENTO OCHENTA Y DOS ACCIONES; d) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones B&M Limitada, por CUARENTA Y SEIS ACCIONES; e) Mazuela y Compañía Limitada, por SESENTA ACCIONES. Asiste además, el Notario Público de Quillota, don Hugo Monroy Foix, dando cumplimiento a lo dispuesto inciso segundo del artículo 57 de la ley N° 18.046, atendido a que se procederá a una reforma de los Estatutos Sociales. Se acordó que la presente Junta sería firmada por todos los asistentes a ella. Revisados los poderes, todos los mismos se encuentran ajustados a derecho. Ningún accionista solicitó se efectuara procedimiento de calificación de poderes. En razón de lo anterior, la Junta, por unanimidad de los presentes en la Sala, acordó tener tales poderes por aceptados. Señaló el señor Presidente que se encuentran presentes los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046. Se acordó: 1.Resciliar en todas sus partes, la Tercera Junta de Accionistas de la sociedad, de fecha 29 de diciembre de 1999, reducida a escritura pública con fecha 17 de enero del año 2000, repertorio N°84-2000 de la Notaría de Don Miguel Varas Espejo de Quillota, inscrita a fojas 24, número 18 del Registro del año 2000 a cargo del Conservador de Comercio de Quillota. 2. Dar efecto retroactivo a esta resciliación hasta antes de la celebración de la Tercera Junta de Accionistas de la sociedad, de fecha 29 de diciembre de 1999, reducida a escritura pública con fecha 17 de enero del año 2000, repertorio N°84-2000 de la Notaría de Don Miguel Varas Espejo de Quillota. 3. Tienen plena validez y aplicación las cláusulas quinta y séptima de la escritura de constitución de la sociedad, de fecha 24 de mayo de 1996, otorgada ante el Notario Público de Quillota, Don Miguel Varas Espejo, repertorio N°680-1996. 4. Se ratifican en todas sus partes los actos y contratos que haya otorgado el Directorio de la Sociedad en uso de sus facultades de administración, hasta la fecha de este instrumento, sin excepción alguna. 5. Sustituir en la cláusula séptima de la escritura de constitución de la sociedad, de fecha 24 de mayo de 1996, otorgada ante el Notario Público de Quillota, Don Miguel Varas Espejo, repertorio N°680-1996, la frase “…y quien no podrá ser reelegidos en dicho cargo sino una vez transcurrido un período completo contado desde el término de sus funciones”, por la siguiente: “quien podrá ser reelegido en ese cargo indefinidamente”. Un extracto de esta Acta deberá publicarse en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Quillota. Además, deberá tomarse nota al margen de la inscripción de la sociedad, inscrita a fojas 52, número 49 del Registro del año 1996 a cargo del Conservador de Comercio de Quillota, y de la inscripción de fojas 24, número 18 del Registro del año 2000 también a cargo del Conservador de Comercio de Quillota. Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene desde ya llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente Junta. Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el Acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. Se facultó a don Juan José Pérez Cotapos Contreras para que reduzca la presente acta a escritura pública o la protocolice ante Notario Público, sin necesidad de esperar a su aprobación. Demás antecedentes en la escritura extractada. Quillota, 18 de Agosto de 2022.