Sociedad De Diagnóstico Y Soluciones S.a.

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ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifico que, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la “SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES S.A”, con fecha 28 de marzo del 2024, reducida a escritura pública con fecha 28 de marzo de 2024, de Repertorio N°4058-2024, ante Notario Suplente doña Karina Alejandra Flores Muñoz: Doña CARMEN VERÓNICA ITURRIAGA DÍAZ, chilena, C.I N°6.077.685-7, don FERNANDO HIRAM ALLENDES BECERRA, chileno, C.I N° 8.268.184-1, don FERNANDO ANDRÉS ALLENDES ITURRIAGA chileno, C.I N° 16.532.835-3, y GONZALO JAVIER ALLENDES ITURRIAGA, chileno, C.I N° 17.408.340-1,todos domiciliados para estos efectos en Eleodoro Yáñez N° 1890, comuna de Providencia, región metropolitana; en su calidad de actuales y únicos socios de “SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES S.A”, acuerdan modificar los estatutos sociales, relativo al capital de la sociedad, quedando como sigue: (1) “ARTÍCULO QUINTO: Capital Social.- El capital de la sociedad será la suma de $3.168.387.370, dividido en 14.000 acciones, nominativas, de igual valor, de una misma clase y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma expresada en el artículo primero transitorio de estos Estatutos.” (2) “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de Acciones: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $3.168.387.370, dividido en 14.000 acciones, nominativas, de una misma clase y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) don FERNANDO ANDRÉS ALLENDES ITURRIAGA, ha suscrito y pagado quinientas acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, por la suma de $112.500.000, suma que se paga íntegramente en este acto, en efectivo, ingresando a la caja social; b) don GONZALO JAVIER ALLENDES ITURRIAGA, ha suscrito y pagado quinientas acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, por la suma de $112.500.000, suma que se paga íntegramente en este acto, en efectivo, ingresando a la caja social; c) doña CARMEN VERÓNICA ITURRIAGA DÍAZ, ha suscrito y pagado 6.100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, por la suma de $1.410.096.796 de pesos, las que se enteran de la siguiente forma: (i) 1.600 acciones nominativas, por la suma de $388.368.796 de pesos, pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) 4.500 acciones, por la suma de $1.021.728.000.-, las que se pagan en este acto mediante aporte del 50% de los derechos que le corresponden sobre el inmueble consistente en la propiedad ubicada en calle San Damián N°470, de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y d) don FERNANDO HIRAM ALLENDES BECERRA, ha suscrito y pagado 6.900 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, por la suma de $1.533.290.574, las que se enteran de la siguiente forma: (i) 2.400 acciones nominativas, por la suma de $511.562.574 de pesos, pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) 4.500 acciones, por la suma de $1.021.728.000.- de pesos, las que se enteran y pagan en este acto mediante aporte del 50% de los derechos que le corresponden sobre el inmueble consistente en la propiedad ubicada en calle San Damián N°470, de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana”. En todo lo no modificado por el presente instrumento, siguen plenamente vigentes las estipulaciones del pacto social, los que, a mayor abundamiento, los actuales socios ratifican expresamente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de abril de 2024.

公报所载公司沿革

1. 名称变更· 2024年1月31日

   La sociedad cambia su nombre de Sociedad de Diagnóstico Tomoimagen S.A. a Sociedad de Diagnósticos y Soluciones S.A.

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FRANCISCO VARAS FERNÁNDEZ, abogado, Notario Público Titular de la 32ª Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Phillips 465, certifico: Que, por escritura pública de fecha 14-02-2024, ante mí, bajo Repertorio Nº 4.061/2024, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de “Sociedad de Diagnósticos y Soluciones S.A.”, antes “Sociedad de Diagnóstico Tomoimagen S.A.”, celebrada ante mí 31 Enero 2024, donde se acordó modificar estatutos sociales en los siguientes términos: 1) Aumentar el capital social de $372.557.363 a $1.124.931.370, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, mediante: a) $372.557.363, correspondiente al capital pagado actualizado, de acuerdo a balance provisorio al 31 Diciembre 2023; b) $1.999.007, correspondiente a la capitalización de la utilidades retenidas, de acuerdo a balance provisorio al 31 Diciembre 2023; y c) $750.375.000, mediante emisión de 3335 nuevas acciones de pago sin valor nominal. Suscrito: $725.375.000. Plazo pago: 30 días y 3 años, según condiciones escritura. 2) Se modifican artículos 5° permanente y 1° transitorio estatutos sociales. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 14 de Febrero de 2024.

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Pablo Enrique Piedrabuena Figueroa, Notario Público Interino 12° Notaría Santiago, Teatinos 331, certifico: En Junta Extraordinaria Accionistas de “Sociedad de Diagnóstico Tomoimagen S.A.”, celebrada ante mí 23 Diciembre 2021, reducida escritura pública ante mí esta fecha, se acordó modificar estatutos sociales en los siguientes términos: a) Se reemplaza artículo 1° por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: El nombre o razón social de la sociedad será “SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICOS Y SOLUCIONES S.A.” pudiendo actuar bajo el nombre de fantasía de “SODIASO S.A.”, que le servirá de suficiente individualización para todos los efectos legales, especialmente tributarios, laborales, bancarios, municipales, y fiscales”. b) Se reemplaza artículo 4° por el siguiente: “ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: la realización de todo tipo de diagnósticos y exámenes por equipamiento en el área de la salud; el arriendo y explotación bajo cualquier forma de equipos médicos en general; la prestación de servicios, la comercialización y la administración de activos en el área de la salud y en otras áreas como la industria, el transporte, la educación, las artes y la cultura; la asesoría, diseño y evaluación de proyectos en el área de la salud y otras áreas; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones y derechos sociales, bonos, debentures, pagarés, letras de cambio, cheques, y otros documentos mercantiles, percibir frutos y rentas; celebrar toda clase de actos y contratos referentes a los bienes singularizados en la letra anterior; la explotación, bajo todo tipo de modalidades, de bienes raíces, la construcción de ellos y demás inversiones, por cuenta propia o de terceros; constituir e integrar sociedades con objetos relacionados; prestación de toda clase de servicios en asesoría y consultoría en materias técnicas y económicas; y, en general, toda otra actividad relacionada que el directorio acuerde. En la consecución de su objeto la sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena, y dentro o fuera del país.” c) Aumentar el capital social de $153.831.458.- correspondiente a capital pagado actualizado de la sociedad, de acuerdo al balance provisorio al 30 Noviembre 2021, a $303.456.458, dividido en 1.665 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, las que están totalmente suscritas y pagadas dentro plazo máximo 5 días desde fecha Junta; modificando artículos 5° permanente y 1° transitorio estatutos sociales; d) Se modifica artículo 7° para disminuir número de directores de 4 a 3, titulares, eliminando además suplentes. e) Se reemplaza artículo 15° por el siguiente: “ARTICULO DECIMO QUINTO: Las sesiones del directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio directorio y las segundas, cuando las cite el Presidente, por sí o a indicación de dos o más directores, para objetos específicos que se indicarán en la citación. El directorio celebrará sesiones, dos veces al año, a lo menos.” f) Se modifica artículo 16° a fin de dejar quórum para la constitución de Directorio, será de 3 directores. g) Se modifica artículo 17° sentido, que acuerdos de Directorio sean tomados por unanimidad. h) Se reemplaza artículo 19° por el siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Las juntas se constituirán en primera, segunda y tercera citación, con la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Los avisos de la segunda y tercera citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la junta a efectuarse en la citación anterior y, en todo caso, la nueva junta deberá ser citada para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada. La junta será presidida por el Presidente del Directorio o el que haga sus veces, y actuará como secretario el Gerente General o el que haga sus veces. Las resoluciones y los acuerdos de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se adoptarán, en primera, segunda y tercera citación, con el voto conforme de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 23 de Diciembre de 2021.