Grun S.A.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2024年12月21日

   Todas las acciones de la sociedad quedaron reunidas en una sola mano.

   INVERSIONES HDI LIMITADA

2. 身故· 2024年12月31日

   La sociedad quedó disuelta por reunirse por más de 10 días la totalidad de sus acciones en manos de una sola persona.

   INVERSIONES HDI LIMITADA

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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico: Que por escritura pública de fecha 14 de enero de 2025, Repertorio número 2.399-2025, se redujo ante mí, Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad GRUN S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 14 de enero de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 18.046, en la cual los directores consignaron el hecho de la disolución de GRUN S.A., por haberse reunido por un período ininterrumpido de más de 10 días, todas las acciones de la Sociedad en manos de INVERSIONES HDI LIMITADA, quien pasa a sucederla en todos sus derechos y obligaciones. Considerando que la reunión de la totalidad de las acciones de la Sociedad en una sola mano ocurrió el día 21 de diciembre de 2024, la Sociedad ha quedado disuelta, con fecha 31 de diciembre de 2024, para todos los efectos legales, sin que sea necesaria su liquidación. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 29.511, número 14.678 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador del presente extracto para su legalización. Santiago, 20 de enero de 2025.

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico: Con fecha 8 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública (Repertorio N°14.887-2024) el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Grun S.A. (la “Sociedad”) celebrada el 8 de octubre de 2024, donde se acordó la disminución del capital de la Sociedad en la suma de $29.022.047.863, es decir, desde la suma de $178.640.222.782, dividido en 990.530.213 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la cantidad de $149.618.174.919, dividido en 968.655.034 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Se modificaron, al efecto, los artículos Cuarto y Tercero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2024.

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NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Público de la 37° Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 08 de agosto de 2024, Rep N° 2644-2024, ante mí, fue reducida a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de LIBERTY INTERNATIONAL CHILE S.A., sociedad inscrita a fojas 29511 número 14678 del Registro de Comercio de Santiago de 1990. Se acordó modificar el nombre de la Sociedad, la que pasará a denominarse “Grun S.A.”. Asimismo, se acordó modificar la composición actual del directorio, eliminando la existencia del cargo de director suplente, de forma tal que la Sociedad sea administrada por un directorio compuesto únicamente de tres miembros titulares. Como consecuencia del cambio de razón social y de la composición del directorio de la sociedad, se acordó el reemplazo íntegro de los artículos primero, quinto y sexto de los estatutos sociales, que extracto: Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de Grun S.A. Su domicilio será la comuna de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Artículo Quinto: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, elegidos por la junta de accionistas. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su periodo, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. Artículo Sexto: Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima Juna Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y; en el intertanto, el directorio podrá nombrarle un reemplazante. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 09 de agosto de 2024.

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NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Público de la 37° Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2021, Rep N° 4137-2021, ante mí suplente doña Carmen Orellana Quiroga, fue reducida a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de LIBERTY INTERNATIONAL CHILE S.A., inscrita a fojas 29511 número 14678 del Registro de Comercio de Santiago de 1990. Se acordó aumentar el capital social en $$55.000.000.000, esto es, desde la suma de $123.640.222.782, dividido en 645.792.432 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a $178.640.222.782 dividido en 990.530.213 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 344.737.781. Como consecuencia del aumento de capital, se sustituyeron los artículos cuarto y tercero transitorio, que extracto: Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de 178.640.222.782 pesos chilenos, dividido en 990.530.213 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Tercero Transitorio de los estatutos. Artículo Tercero Transitorio: Suscripción y Pago de Capital. El capital de la sociedad de 178.640.222.782 pesos chilenos, dividido en 990.530.213 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: /i/ con la cantidad de 123.640.222.782 pesos chilenos, dividido en 645.792.432 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha y /ii/ con la cantidad de 55.000.000.000 pesos chilenos, dividido en 344.737.781 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, acordadas emitir por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en una o más oportunidades, el cual deberá ser suscrito y pagado dentro del plazo de tres años contados desde dicha fecha, en la forma y condiciones señaladas en el acta de dicha Junta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de enero de 2022.

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NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1117, oficina 14, comuna Santiago, certifica: Con fecha veintiséis de marzo de dos mil veinte, Rep N° 1184-2020, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Liberty International Chile S.A., celebrada con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la que se acordó modificar el artículo Tercero de los estatutos que define el objeto social, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO.- El objeto social será: a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en especial en compañías de seguros y reaseguro, administradoras de fondos de pensiones y ramos afines, y administrarlas; b) Brindar toda clase de servicios, en especial servicios administrativos y de soporte de diversa índole, de computación, informática y afines, c) Prestar toda clase de asesorías y consultorías, en especial, pero no limitadas, a materias legales, de administración, técnicas, comerciales, económicas, financieras y tributarias, entre otras; y d) Prestar todas las asesorías, servicios y consultorías que puedan ser requeridas por las sociedades que forman parte del grupo empresarial de la sociedad.”. Adicionalmente, se aprobó un texto refundido de los estatutos. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, a 12 de mayo de 2020.

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Verónica Torrealba Costabal, Notario Suplente del Titular 33ª Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifica: Con esta fecha, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Liberty International Chile S.A., celebrada con esta misma fecha, en la que se acordó aumentar el capital de dicha sociedad en la suma de $24.240.000.015, mediante la emisión de 146.909.091 nuevas acciones ordinarias de pago. Se modificó artículo Cuarto estatutos por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de $123.640.222.782 pesos chilenos, dividido en 645.792.432 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Tercero Transitorio de los estatutos”. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 25 de Marzo de 2020.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2018年5月30日

   Se acordó un aumento de capital y modificaciones estatutarias, luego dejados sin efecto por la junta de 29 de noviembre de 2019.

2. 资本变更· 2019年11月29日

   La junta extraordinaria acordó dejar sin efecto aumentos de capital anteriores y aprobar un nuevo aumento de capital hasta $99.400.222.767.

   Liberty UK and Europe Holdings Limited · Liberty International Latin America Holdings, LLC

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Joaquín Labbé Donoso, Notario Suplente del Titular de la 45° Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos N° 979, piso 7, Comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 9 de Diciembre de 2019 ante Notario Titular, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de noviembre de 2019, también ante Notario Titular, correspondiente a la sociedad LIBERTY INTERNATIONAL CHILE S.A. en virtud de la cual los accionistas acordaron: A) Dejar sin efecto, a contar de esta fecha, los acuerdos adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de mayo de 2018 relativos al aumento del capital social y a la modificación de los estatutos, y dejar sin efecto, también a contar de esta fecha, la emisión de los títulos que se emitieron con motivo de dicho aumento de capital, debido a errores involuntarios respecto al capital base de la sociedad a dicha fecha. B) Habida consideración respecto del acuerdo de dejar sin efecto los acuerdos relativos al aumento de capital de la sociedad acordados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 30 de mayo de 2018, realizar un aumento del capital de la Sociedad en la suma de $8.803.900.000, esto es, desde la suma de $37.533.204.656, dividido en 127.773.985 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $46.337.104.656, dividido en 182.448.148 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 54.674.163 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, de acuerdo al siguiente detalle:Liberty UK and Europe Holdings Limited suscribe en este acto un total de 54.668.696 acciones, las que paga mediante el aporte de la cuenta por cobrar generada con ocasión de la resciliación ya referida, por la suma de $8.803.019.610, y Liberty International Latin America Holdings, LLC, suscribe en este acto un total de 5.467 acciones, las que paga mediante el aporte de la cuenta por cobrar generada con ocasión de la resciliación ya referida previamente, por la suma de $880.390. C) Realizar un segundo aumento del capital actual de la Sociedad en la suma de $53.063.118.111, desde la cantidad de $46.337.104.656, dividido en 182.448.148 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la nueva cantidad de $99.400.222.767, dividido en 498.883.341 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 316.435.193 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo al siguiente detalle: 316.403.549 acciones fueron suscritas por Liberty UK and Europe Holdings Limited por la suma de $53.057.811.799; y 31.644 acciones fueron suscritas por Liberty International Latin America Holdings, LLC por la suma de $5.306.312, pagados mediante la capitalización de un crédito por un monto total de $53.063.118.111 que los accionistas mantenían a la fecha de la Junta en contra de la Sociedad, valorizado por los accionistas en ese mismo monto". D) Reemplazar el artículo cuarto y el artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes textos: "Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de $99.400.222.767 chilenos, dividido en 498.883.341 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Tercero Transitorio de los estatutos". "Artículo Tercero Transitorio: Suscripción y Pago de Capital. El capital de la sociedad de $99.400.222.767, dividido en acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: /i/ con la cantidad de $37.533.204.656 chilenos, dividido en 127.773.985 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada con anterioridad al 29 de noviembre de 2019; /ii/ con la cantidad de $8.803.900.000 chilenos, dividido en 54.674.163 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas según lo señalado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de noviembre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle: Liberty UK and Europe Holdings Limited suscribe un total de 54.668.696 acciones, mediante la imputación de pago de $8.803.019.610, enterados en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha, y Liberty International Latin America Holdings, LLC, suscribe un total de 5.467 acciones, mediante la imputación de pago de $880.390, enterados en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha; y /iii/ con la suma de $53.063.118.111, dividido en 316.435.193 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, para lo cual se acordó emitir 316.435.193 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas según lo señalado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de noviembre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle: 316.403.549 acciones fueron suscritas por Liberty UK and Europe Holdings Limited por la suma de $53.057.811.799; y 31.644 acciones fueron suscritas por Liberty International Latin America Holdings, LLC por la suma de $5.306.312 pagados mediante la capitalización de un crédito por un monto total de $53.063.118.111 que los accionistas mantenían a la fecha de la Junta en contra de la Sociedad, valorizado por los accionistas en ese mismo monto". En todo lo no modificado rige en todas sus partes el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago de Chile, a 13 de Diciembre de 2019.-