Inversiones Los Maitenes S.A.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2021年7月27日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda la división de Inversiones Los Maitenes S.A. y la creación de Inversiones Alcalá S.A.

   ROBERTO MUNITA VALDÉS

摘要官方正文

Juan Ricardo San Martin Urrejola, Notario Santiago, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Comuna de Santiago, certifica: Con fecha 28 de julio de 2021, don ROBERTO MUNITA VALDÉS, redujo ante mi acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES LOS MAITENES S.A. repertorio número 19.838/2021 celebrada con fecha 27 de julio de 2021. A la Junta comparecí personalmente, y además, comparecieron, personalmente o representados, todos sus accionistas, esto es, Roberto Munita Herrera, CNI N° 4.298.732-8; María Cecilia Valdés Marín, CNI N° 5.541.544-7; Francisca Munita Valdés, CNI N° 11.347.988-4; Magdalena Munita Valdés, CNI 12.232.457-5; Marta Munita Herrera, CNI N° 4.886.545-3; Patricio Valdés Marín, CNI N° 4.102.589-1, todos con domicilio para estos efectos en Camino del Observatorio 916, Comuna de Las Condes, acordándose lo siguiente: (1) Aprobar balance de Inversiones Los Maitenes S.A. al 30 de junio de 2021, conforme al cual el capital social es de $37.560.000, dividido en 44.000 acciones ordinarias y nominativas, de igual valor cada una, todas de una sola serie y sin valor nominal. (2) Dividir Inversiones Los Maitenes S.A., subsistiendo esta como sociedad continuadora, y constituyendo a partir de ella nueva sociedad anónima que se denominará Inversiones Alcalá S.A., para lo cual se disminuirá el capital social de Inversiones Los Maitenes S.A. y se distribuirá su patrimonio entre ella y la nueva sociedad que se crea producto de la división. Se acuerda que la división entrará en vigor para efectos financieros y tributarios, a contar del día 1 de agosto de 2021, y los accionistas de la nueva sociedad que se crea producto de la división, esto es, Inversiones Alcalá S.A., serán los mismos que los de Inversiones Los Maitenes S.A., quienes pasarán a tener en el capital de la sociedad, la misma participación que poseen en el capital de Inversiones Los Maitenes S.A. (3) Aprobar Balance General de División de Los Maitenes S.A. al 30 de junio de 2021. (4) Como consecuencia de la división, se aprueba disminuir el capital social de Inversiones Los Maitenes S.A., desde la suma de $37.560.000, dividido en 44.000 de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $1.913.319, dividido en 44.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Asimismo, se aprueba que el monto de la disminución de capital acordada por la suma de $35.646.681, corresponderá al total del capital social que se asignará a la sociedad que se crea producto de la división. (5) Como consecuencia del acuerdo de disminución de capital, los accionistas acuerdan remplazar íntegramente el artículo Cuarto permanente y artículo Cuarto transitorio de los estatutos sociales de Inversiones Los Maitenes S.A., por los siguientes: "Artículo Cuarto: El capital social asciende a la suma de $1.913.319, dividido en cuarenta y cuatro mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que establece el artículo cuarto transitorio del presente Estatuto. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. ““Artículo Cuarto Transitorio: De acuerdo al artículo cuarto de la modificación estatutaria recién citado y leído a los presentes, el capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.913.319, dividido en cuarenta y cuatro mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual fue íntegramente suscrito y pagado al tiempo de la modificación estatutaria citada.”. (6) Según da cuenta el Balance de división, los accionistas acuerdan distribuir, con efecto a contar del 1° de agosto de 2021, el patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A. entre ésta y la nueva sociedad que se crea producto de la División, esto es, Inversiones Alcalá S.A., de la manera que a continuación se indica: (a) Se asigna a Inversiones Alcalá S.A. un patrimonio según balance de $1.542.986.536.-, equivalente a una proporción de 94,90597% del patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A. previo a la división. (b) Producto de la distribución del patrimonio de la Sociedad antes indicada, se deja constancia que el patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A con posterioridad a la división queda fijado en $82.819.098, el cual equivale a una proporción de 5,09403% del patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A. previo a la división. Asimismo, la unanimidad de los accionistas acuerda aprobar la forma en que se distribuye el activo, pasivo y patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A. producto de la división, junto con sus respectivas valoraciones, lo cual se ha efectuado y se detalla en el Balance de división, el cual da cuenta de que, con posterioridad a la división, tanto el patrimonio de Inversiones Los Maitenes S.A., así como aquél distribuido a la sociedad que se crea producto de la división, queda conformado de la manera que a continuación se indica para cada una de ellas: (a) INVERSIONES LOS MAITENES S.A.: ACTIVOS: $203.739.952; PASIVOS: $120.920.854; CUENTAS PATRIMONIALES: CAPITAL: $1.913.319; RESULTADOS ACUMULADOS: 80.905.779, (b) INVERSIONES ALCALÁ S.A.: ACTIVOS: $9.327.979.483; PASIVOS: $7.784.992.947; CUENTAS PATRIMONIALES: CAPITAL: $35.646.681.; RESULTADOS ACUMULADOS: $1.507.339.855.- (7) Aprobar texto refundido de los estatutos de la sociedad dividida INVERSIONES LOS MAITENES S.A., así como los estatutos de la sociedad que se crea producto de la división, esto es, Inversiones Alcalá S.A.: (8.1) “Estatutos Refundados Inversiones Los Maitenes S.A..”: Don Roberto Munita Herrera, por sí y en representación de Francisca Munita Valdés, de Marta Munita Herrera y de don Patricio Valdés Marín; doña Magdalena Munita Valdés, todos con domicilio en Camino del Observatorio 916, Comuna de Las Condes, refundaron estatutos de Inversiones Los Maitenes S.A., sociedad anónima cerrada Ley 18.046 de 1981, y su Reglamento: Nombre: Inversiones Los Maitenes S.A.. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: (a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones, valores, efectos de comercio o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y percepción de las rentas que deriven de las anteriores, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. (b) La adquisición de bienes raíces a cualquier título, en Chile o en el extranjero, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, loteos y otros similares, enajenaciones de cualquier especie, y el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y percepción de sus frutos.(c) La explotación de bienes raíces, en Chile o en el extranjero, bajo la forma de arrendamientos de inmuebles, amoblados o no, con o sin instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, la explotación y administración de los mismos y percepción de los cánones de arrendamiento. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital: $1.913.319, dividido en 44.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, pagadas y suscritas por los accionistas fundadores con anterioridad a esta fecha y en las mismas proporciones que tenían a la fecha de la división. (8.2) Fijar estatutos sociales de INVERSIONES ALCALÁ S.A., que nace por efecto de división social de Inversiones Los Maitenes S.A.: Roberto Munita Herrera, por sí y en representación de Francisca Munita Valdés, de Marta Munita Herrera, y de don Patricio Valdés Marín; doña Magdalena Munita Valdés, todos con domicilio en Camino del Observatorio 916, Comuna de Las Condes, constituyeron sociedad anónima cerrada Ley 18.046 de 1981, y su Reglamento: Nombre: INVERSIONES ALCALÁ S.A. Domicilio: Ciudad Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: (a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones, valores, efectos de comercio o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y percepción de las rentas que deriven de las anteriores, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. (b) La adquisición de bienes raíces a cualquier título, en Chile o en el extranjero, su explotación bajo la forma de compraventas, subdivisiones, loteos y otros similares, enajenaciones de cualquier especie, y el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y percepción de sus frutos.(c) La explotación de bienes raíces, en Chile o en el extranjero, bajo la forma de arrendamientos de inmuebles, amoblados o no, con o sin instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, la explotación y administración de los mismos y percepción de los cánones de arrendamiento. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. Capital: $35.646.681 dividido en 44.000 acciones ordinarias y nominativas, de igual valor cada una, todas de una sola serie y sin valor nominal, pagadas y suscritas por los accionistas fundadores con anterioridad a esta fecha y en las mismas proporciones que tenían en Inversiones Los Maitenes S.A., sociedad de la cual nace Inversiones Alcalá S.A.. Inversiones Los Maitenes S.A., inscrita a fojas 1097 Número 534 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago correspondiente al año 1989. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de Agosto de 2021.