GN Internacional SpA

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2018年10月22日

   GN Internacional SpA se fusiona por incorporación en GN Holding S.A., que adquiere sus activos, pasivos y patrimonio y la sucede en todos sus derechos y obligaciones.

   GN Internacional SpA · GN Holding S.A.

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Raul Undurraga Laso, abogado, Notario Público titular de la 29° Notaría de Santiago, calle Mac Iver N° 25, oficina 302, certifica: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas de GN Internacional SpA, sociedad inscrita a fojas 70.512 N° 37.930 año 2016, celebrada el 22 de octubre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública, ante mí, 22 de octubre de 2018, unanimidad de los accionistas acordaron: 1) La fusión por incorporación y la consecuente disolución de GN Internacional SpA en GN Holding S.A., adquiriendo esta última todos los activos, pasivos y patrimonio de la primera y sucediéndola en todos su derechos y obligaciones, quedando GN Internacional SpA disuelta sin necesidad de liquidación, constituyéndose GN Holding S.A. en su continuadora legal. 2) Aprobaron relación de canje, balances e informes periciales sobre los que se acordó la fusión. 3) Aprobaron los estatutos refundidos de GN Holding S.A incluidas modificación de capital producto de la fusión. 4) Efecto fusión y demás modificaciones pactadas producirán efecto a contar del 22/10/2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de octubre de 2018.

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ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, Oficio Avenida Apoquindo 3076, Of. 601, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2018, bajo el repertorio N° 1.713/2018, ante mí, Foralco Holding Inc., RUT N° 509.075.360-2 y Nueva Holding Inc., número único de contribuyente 308295-1- 411109, ambas domiciliadas para estos efectos en calle cincuenta y tres Este, segundo piso edificio Humboldt Tower, Urbanización Marbella, Panamá, República de Panamá, representadas por Alejandra Ross De La Barra, domiciliada para estos efectos en Avenida Presidente Riesco número 5.435, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en su carácter de únicos accionistas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio, concurriendo en consecuencia el 100% de las acciones, acordaron modificar la sociedad Grupo Nueva S.A., en el sentido de sanear, según procedimiento de la Ley N° 19.499, el vicio formal incurrido en la división y modificación de los estatutos de la sociedad, efectuada por escritura pública de fecha 4 de agosto de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, bajo el repertorio N° 6.832 - 2016. El extracto de la división de Grupo Nueva s.A. se inscribió a fojas 70.313, bajo el N°37.834 en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2016. El extracto de constitución de GN Internacional SpA, nacida producto de la división acordada en la escritura señalada, se inscribió a fojas 70.512, N°37.930 en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2016. El vicio formal consistió en que los extractos de dicha escritura fueron tardíamente publicados en el Diario Oficial, habiendo expirado el plazo de un mes que al efecto establece el artículo 426 del Código de Comercio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para legalización e inscripción. Santiago, 27 de febrero de 2018.- R.A. Cifuentes A.- Not.Púb.Tit.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular 2º Notaría de Santiago, Agustinas N° 1173, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 04 de Octubre de 2016 Repertorio 59.005-2016, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO NUEVA S.A. (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 8.606, N° 4.801 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1982, en que la unanimidad de acciones emitidas con derecho a voto acordaron: 1) La fusión por incorporación de GRUPO NUEVA S.A. en GN HOLDING S.A., adquiriendo esta última, todos los activos, pasivos y patrimonio de la primera, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, por lo que GRUPO NUEVA S.A. quedará disuelta una vez perfeccionada la fusión, sin que sea necesaria su liquidación, constituyéndose GN HOLDING S.A. en su continuadora legal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 2) Aprobar los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, incluida la modificación del capital. Asimismo, se aprobó informe pericial y la relación de canje y los balances sobre los que se acuerda la fusión, protocolizándose todos los antecedentes referidos junto a la escritura extractada. El texto extractado y refundido de los estatutos sociales de la sociedad continuadora GN HOLDING S.A., aprobado, es del siguiente tenor: “Razón Social: GN HOLDING S.A. Domicilio: Ciudad de Santiago de Chile. Duración: Indefinida. Objeto: la compra y venta de acciones de sociedades anónimas y la realización, en general, de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, ya sea bajo la forma de acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades de personas, bienes raíces, cuotas o derechos en ellos o en cualquier otra forma, la explotación, administración, compra y venta de estos mismos bienes y de toda otra clase de bienes y, en general, toda actividad que tenga relación directa o indirecta con lo anterior. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la asesoría gerencial, en Chile o en el extranjero, a empresas cuyo giro sea: a) la fabricación o comercialización de productos de fibrocemento y de tubería plástica para la construcción; b) la fabricación o comercialización de sistemas constructivos o negocios relacionados con la construcción; c) las plantaciones forestales e industrialización de productos del bosque; d) operar en el campo la ecoeficiencia y recursos humanos, investigación y desarrollo de productos relacionados con el campo de la construcción y otras actividades empresariales. Capital: El capital de la sociedad es la suma de 404.598.061,93 dólares de los Estados Unidos de América, el que se encuentra íntegramente pagado y enterado en arcas sociales por los socios. Administración y Uso de Razón Social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a un Directorio compuesto de 3 miembros reelegibles.” 3) La fusión acordada y las demás modificaciones pactadas producirán sus efectos a contar del 04/10/2016. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan de escritura extractada. Santiago, 10 de Noviembre de 2016.

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GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Suplente de don Francisco Javier Leiva Carvajal Titular de la 2º Notaría de Santiago, Agustinas N° 1 173, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de Septiembre de 2016, Repertorio N° 52.685/2016, ot orgada ante el Titular, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO NUEVA S.A. (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 8.606, N° 4.801 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1982, en que la unanimidad de acciones emitidas con derecho a voto acordaron: Uno) La fusión por incorporación de INVERSIONES FORESTALES LOS ANDES LIMITADA en GRUPO NUEVA S.A., adquiriendo esta última todos los activos y pasivos de la primera, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, por lo que INVERSIONES FORESTALES LOS ANDES LIMITADA quedará disuelta una vez perfeccionada la fusión, sin que sea necesaria su liquidación, constituyéndose GRUPO NUEVA S.A. en su continuadora legal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Dos) Con motivo de la fusión, GRUPO NUEVA S.A. aumenta su capital de USD$267.387.483,91, dividido en 20.974.722 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio alguno, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; a la suma de USD$267.405.081,93, dividido en 20.975.874 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio alguno, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de los estatutos sociales; remplazando en consecuencia el artículo Cuarto de sus estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es la suma de USD$267.405.081,93, dividido en 20.975.874 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de estos estatutos sociales.” Tres) Aprobar los estatutos sociales de la sociedad absorbente GRUPO NUEVA S.A., incluida la modificación de capital a que se hace referencia en los números precedentes, los que fueron tenidos a la vista y cuyo texto refundido se insertó al final del Acta, y se entienden formar parte integrante de ella. Asimismo, se aprobó informe pericial y la relación de canje y los balances sobre los que se acuerda la fusión, protocolizándose todos los antecedentes referidos junto a la escritura extractada. El texto extractado y refundido de los estatutos sociales de la continuadora GRUPO NUEVA S.A. aprobado, es del siguiente tenor: “FORALCO HOLDING INC., y NUEVA HOLDING INC., en su calidad de únicos y actuales accionistas de GRUPO NUEVA S.A., vienen en otorgar el texto de los Estatutos Sociales que la regirán y que es del siguiente tenor: Razón Social: GRUPO NUEVA S.A.- Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Duración: Indefinida.- Objeto: la compra y venta de acciones de sociedades anónimas y la realización, en general, de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, ya sea bajo la forma de acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades de personas, bienes raíces, cuotas o derechos en ellos o en cualquier otra forma, la explotación, administración, compra y venta de estos mismos bienes y de toda otra clase de bienes y, en general, toda actividad que tenga relación directa o indirecta con lo anterior. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la asesoría gerencial, en Chile o en el extranjero, a empresas cuyo giro sea: a) la fabricación o comercialización de productos de fibrocemento y de tubería plástica para la construcción; b) la fabricación o comercialización de sistemas constructivos o negocios relacionados con la construcción; c) las plantaciones forestales industriales de productos del bosque; d) operar en el campo la ecoeficiencia y recursos humanos, investigación y desarrollo de productos relacionados con el campo de la construcción y otras actividades empresariales.- Capital: US$267.405.081,93, dividido en 20.975.874 acciones ordinarias, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de estos estatutos sociales.”- Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan de escritura extractada. Santiago, 30 de Septiembre de 2016.

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Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular 48° Notaria de Santiago, con oficio calle Huérfanos 770 piso 3 oficina 301, Santiago, Certifica: Por escritura pública de fecha 4 de agosto de 2016, Repertorio Nº6.832/2016, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO NUEVA S.A. (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 8.606, N° 4. 801 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1982, en que la unanimidad de acciones emitidas con derecho a voto acordaron: 1) La división de GRUPO NUEVA S.A., sociedad que conserva su objeto y razón social, creándose una nueva sociedad que se denominará “GN INTERNACIONAL SpA”. Como consecuencia de la división se disminuye el capital de GRUPO NUEVA S.A., a la suma de US$267.387.483,91 sustituyéndose el texto del artículo cuarto de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de US$267.387.483,91 dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”) dividido en 20.974.722 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de estos estatutos sociales”. 2) Aprobar los Estatutos Sociales de la sociedad que nace, cuyo texto extractado es del siguiente tenor: FORALCO HOLDING INC., Rut N° 59.075.360-2; y NUEVA HOLDING INC., número único de contribuyente 308295-1-411109, ambas con domicilio en calle 53 Este, 2° piso edificio Humboldt Tower, Urbanización Marbella, Panamá, República de Panamá, constituyen sociedad por acciones: Nombre: GN INTERNACIONAL SpA; Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero; Objeto: La sociedad tiene por objeto la compra y venta de acciones de sociedades anónimas y la realización, en general, de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, ya sea bajo la forma de acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades de personas, bienes raíces, cuotas o derechos en ellos o en cualquier otra forma, la explotación, administración, compra y venta de estos mismos bienes y de toda otra clase de bienes y, en general, toda actividad que tenga relación directa o indirecta con lo anterior. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la asesoría gerencial, en Chile o en el extranjero, a empresas cuyo giro sea: a) las plantaciones forestales industriales de productos del bosque, la explotación, intermediación y comercialización de los productos derivados de dichos negocios o de toda otra actividad relacionada con el giro forestal; b) operar en el campo la ecoeficiencia y recursos humanos, investigación y desarrollo de productos relacionados con el campo de la construcción y otras actividades empresariales; Duración: Indefinida; Capital: US$49.338.102,95 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 20.974.722 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo transitorio de estos estatutos sociales. 3) La división acordada y las demás modificaciones pactadas producirán sus efectos a contar del 4 de agosto de 2016. Otros acuerdos y contenido restante de los estatutos sociales de sociedad creada se encuentran en escritura extractada. Santiago, 4 de agosto de 2016.- Roberto A.Cifuentes A.- Not.Púb.