Aparatos de Comunicación Interna SpA

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Migue, certifica: Por Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 19 de diciembre de 2017 en mi presencia, y reducida a escritura pública con la misma fecha, repertorio número 5752/2017, ante mí, se modificaron los estatutos de la sociedad Aparatos de Comunicación Interna SpA, se modificó el artículo quinto de los estatutos sociales en los siguientes términos “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es de seis millones de pesos, dividido en seiscientas mil acciones nominativas, correspondiendo a ciento veinte mil acciones de la Serie A uno, que tendrán derecho a un treinta y siete por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; ciento veinte mil acciones de la Serie A dos, que tendrán derecho a un veinticuatro por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; ciento veinte mil acciones de la serie A tres, que tendrán derecho a un veintiún por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; y, doscientos cuarenta mil acciones a la serie B, que tendrán derecho a un dieciocho por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; las acciones de la serie B no tendrán derecho a participar en la administración de la sociedad, ni en la designación de administradores, ni en la elección de directores si procediera; las acciones no tienen valor nominal.-“ además, se modificó el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. En todo lo no modificado en la presente escritura se mantiene lo establecido en el pacto social. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, 19 de diciembre de 2017. JORGE REYES BESSONE, Not. Púb. Tit.

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de enero de 2018, repertorio número 459/2018, ante mí, los accionistas de la sociedad Aparatos de Comunicación Interna SpA, inscrita a fojas cuatrocientos sesenta y uno, número doscientos veinticinco del Registro de Comercio de Santiago del año mil novecientos sesenta y uno, don CLAUDIO MARCELO HELD BARRANDEGUY, don GASTÓN ALEJANDRO HELD BARRANDEGUY, don DANIEL LEANDRO HELD BARRANDEGUY, doña MARIANA HUGUETTE BARRANDEGUY BOISIER, y, don WERNER SIEGFRIED HELD OTTENHEIMER, otorgaron escritura de SANEAMIENTO DE MODIFICACIÓN de la sociedad Aparatos de Comunicación Interna SpA, en los siguientes términos: SANEAMIENTO: Conforme a las disposiciones de la Ley Número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, se sanea la inscripción en el Registro de Comercio y la publicación en el Diario Oficial del siguiente extracto: Extracto de escritura pública de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, repertorio cinco mil setecientos cincuenta y dos del año dos mil diecisiete, de la Notaria Jorge Reyes Bessone, sobre modificación de la sociedad Aparatos de Comunicación Interna SpA, inscrita a fojas cuatrocientos sesenta y uno, número doscientos veinticinco del Registro de Comercio de Santiago del año mil novecientos sesenta y uno,; y cuyo texto es el siguiente: “EXTRACTOAparatos de Comunicación Interna SpA JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Migue, certifica: Por Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete en mi presencia, y reducida a escritura pública con la misma fecha, repertorio número cinco mil setecientos cincuenta y dos del año dos mil diecisiete, ante mí, se modificaron los estatutos de la sociedad Aparatos de Comunicación Interna SpA, se modificó el artículo quinto de los estatutos sociales en los siguientes términos “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es de seis millones de pesos, dividido en seiscientas mil acciones nominativas, correspondiendo a ciento veinte mil acciones de la Serie A uno, que tendrán derecho a un treinta y siete por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; ciento veinte mil acciones de la Serie A dos, que tendrán derecho a un veinticuatro por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; ciento veinte mil acciones de la serie A tres, que tendrán derecho a un veintiún por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; y, doscientos cuarenta mil acciones a la serie B, que tendrán derecho a un dieciocho por ciento de las utilidades que se generen en cada ejercicio; las acciones de la serie B no tendrán derecho a participar en la administración de la sociedad, ni en la designación de administradores, ni en la elección de directores si procediera; las acciones no tienen valor nominal.-“ además, se modificó el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. En todo lo no modificado en la presente escritura se mantiene lo establecido en el pacto social. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. JORGE REYES BESSONE, Not. Púb. Tit.”, faltando la correspondiente inscripción dentro de plazo, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y su publicación dentro de plazo en el Diario Oficial, saneando dichas falencias por medio de la inscripción y publicación de un extracto de la presente escritura, dentro de plazo.- Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2018. JORGE REYES BESSONE, Not. Púb. Tit.-

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2016年12月30日

   Se materializa una fusión por absorción o incorporación de Aparatos de Comunicación Interna SpA a BH4 Ingeniería y servicios limitada.

   APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA · BH4 Ingeniería y servicios limitada

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Que por escritura pública de fecha 8 de Septiembre de 2017, repertorio número 3855/2017, ante mí, Don VICENTE TADEO SÁEZ PINOCHET, chileno, casado, cédula nacional de identidad 13.831.137-6, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo 4001, oficina 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en representación de don CLAUDIO MARCELO HELD BARRANDEGUY; Ingeniero Civil, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y cinco guion siete; de don GASTÓN ALEJANDRO HELD BARRANDEGUY; Ingeniero Civil Industrial, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y seis guion cinco; y de don DANIEL LEANDRO HELD BARRANDEGUY, Ingeniero Civil Industrial, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y siete guion tres, el compareciente mayores de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone : que por este acto viene en sanear escritura pública de fecha treinta de diciembre del año dos mil dieciséis, repertorio cuatro mil quinientos noventa y tres de dos mil dieciséis, de la notaría Jorge Reyes Bessoné, en que se materializó fusión de sociedades por absorción o incorporación de Aparatos de Comunicación Interna SpA a BH4 Ingeniería y servicios limitada, faltando la correspondiente inscripción en registro de comercio y publicación en diario oficial dentro de plazo legal, lo que será subsanado mediante la publicación e inscripción de un extracto de la presente escritura, dentro de plazo legal. Como resultado de esta fusión la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA mantiene su capital pagado que es de seis millones de pesos. Por consiguiente, el capital pagado de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, ya fusionada con la otra compañía se mantiene sin variación. San Miguel, 08 de Septiembre de 2016.

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Que por escritura pública de fecha 30 de Diciembre de 2016, repertorio número 4593/2016, ante mí, Don CLAUDIO MARCELO HELD BARRANDEGUY; Ingeniero Civil, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y cinco guion siete; de don GASTÓN ALEJANDRO HELD BARRANDEGUY; Ingeniero Civil Industrial, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y seis guion cinco; y de don DANIEL LEANDRO HELD BARRANDEGUY, Ingeniero Civil Industrial, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número siete millones doce mil trescientos sesenta y siete guion tres, todos por sí y en representación de: A) La sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número ochenta y un millones cientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos guion dos; B) La sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ÁGORA SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta guion uno; C) de don WERNER SIEGFRIED HELD OTTENHEIMER, Empresario, casado con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número un millón setecientos quince mil doscientos setenta guión K; y, D) de doña MARIANA HUGUETTE BARRANDEGUY BOISIER, Arquitecto, casada con separación de bienes, de nacionalidad chilena, cédula de identidad número dos millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y ocho guión nueve; todos domiciliados para estos efectos en calle Marchant Pereira ciento noventa, comuna de Providencia, Región Metropolitana, y de paso por esta. Los comparecientes son mayores de edad, acreditan su identidad con las cédulas antes citadas y exponen: los comparecientes acordaron lo siguiente: UNO) FUSIÓN DE SOCIEDADES. La sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA y la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ÁGORA SpA, los socios dueños del cien por ciento de los derechos sociales de BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, acuerdan que APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA absorba por incorporación a la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, mediante la reunión de todos los derechos sociales en un solo titular, para lo cual la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA adquirirá los derechos de que es titular la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ÁGORA SpA. Por el presente acto la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ÁGORA SpA viene en vender, ceder y transferir a la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA la totalidad de sus derechos sobre la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, equivalentes a un noventa y nueve por ciento de los derechos, que la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA por este acto compra, adquiere y acepta para sí. El precio de la presente cesión corresponde a treinta y un millones cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos, que la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA paga en este acto, y que la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ÁGORA SpA declara recibir a su absoluta conformidad.- Como efecto de la cesión de derechos, el cien por ciento de los derechos sociales de la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA han pasado a ser propiedad de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, por lo que se produce la fusión por incorporación, que se efectúa absorbiendo, sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA a la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, la cual, por este acto, aporta, a la APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA todo su activo, con cargo de pagar, esta última, todo el pasivo, sin exclusión alguna. La sociedad absorbente, declara recibir todos los activos y reconoce la obligación de pagar todos los pasivos. El aporte del activo que se pacta, es de especie o cuerpo cierto, pues versa sobre la totalidad del patrimonio de la compañía absorbida y, por ende, comprende todos sus bienes y deudas. Sin embargo, en el informe pericial en que se avalúan los aportes y se determinan los derechos de los accionistas, que ha confeccionado el contador auditor don Luis Riveros Torres, y que se encuentra protocolizado al final de esta escritura, se indican la totalidad de los bienes y demás deudas de la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, que es absorbida por la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA; y los de ésta. DOS) APROBACION DE ANTECEDENTES. Las partes dejan constancia, para todos los efectos legales que, APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, ha aprobado y aprueba los siguientes antecedentes: a) Informe pericial y sus notas anexas, respecto de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, en el que se determina el valor de activos, pasivos y patrimonio de dicha sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. b) Informe pericial y sus notas anexas, respecto de la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, en el que se determina el valor de activos, pasivos y patrimonio de dicha sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.- c) Estados financieros de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. d) Estados financieros de la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. TRES) VALORIZACIÓN DE LOS APORTES. Las dos sociedades que pactan esta fusión, estiman, de común acuerdo, que los valores de los aportes que hace la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, de todos sus activos y pasivos, son las siguientes cantidades para cada una de las sociedades: la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, la cantidad de treinta y un millones ochocientos siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos; y la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, la suma de mil ciento veintiséis millones cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos. CUATRO) DISOLUCION DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA. Como consecuencia legal de la fusión acordada, se disuelve la compañía absorbida; esto es, la sociedad BH4 INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA, sin que sea necesario proceder a su liquidación, y quedan radicados, en la sociedad absorbente, APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, sociedad propietaria del cien por ciento de los derechos sociales de la sociedad absorbida.- CINCO) CAPITAL. Como resultado de esta fusión la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA mantiene su capital pagado que es de seis millones de pesos. Por consiguiente, el capital pagado de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, ya fusionada con la otra compañía se mantiene sin variación. SEIS) ESTATUTOS SOCIALES DE APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA. Los socios comparecientes aprueban, por unanimidad, las modificaciones sociales a los estatutos de la sociedad APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, se mantiene la composición accionaria de APARATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA SpA, en la siguiente forma: don WERNER SIEGFRIED HELD OTTENHEIMER, por ciento veinte mil acciones de la serie B; doña MARIANA HUGUETTE BARRANDEGUY BOISIER, por ciento veinte mil acciones de la serie B; don CLAUDIO MARCELO HELD BARRANDEGUY, por ciento veinte mil acciones de la serie A; don GASTÓN ALEJANDRO HELD BARRANDEGUY, por ciento veinte mil acciones de la serie A; y don DANIEL LEANDRO HELD BARRANDEGUY, por ciento veinte mil acciones de la serie A. San Miguel, 15 de septiembre de 2017.