Sociedad De Asistencia En Salud Capsal SpA

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José Leonardo Brusi Muñoz, Notario Público 42ª Notaría de Santiago, Suplente del Titular Álvaro David González Salinas, Agustinas 1.070, piso 2, comuna de Santiago, certifico: con fecha 19 de marzo de 2021, Repertorio N°10.355-2021, se redujo ante el titular, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA, celebrada ante el Notario Suplente de esta Notaria don José Leonardo Brusi Muñoz, con fecha 9 de diciembre de 2020, en la que la que los accionistas concurrentes, acordaron: 1) Aumentar el capital de la Sociedad, desde la actual suma de $3.000.000 actualmente dividido en 1000 acciones nominativas, de una misma y única serie sin valor nominal, a la cantidad de $30.000.000 esto es en $27.000.000 mediante la emisión de 9000 nuevas acciones de pago, de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal. Tras el aumento, el capital social asciende a la suma de $30.000.000, dividido en 10.000 acciones, de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas en su totalidad por el único accionista Singular Care SpA. 2) Modificar y sustituir en consecuencia, Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, quedando éstos así: “Artículo QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de treinta millones de pesos, dividido en diez mil acciones, de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan por los accionistas en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de sociedad asciende a la suma de treinta millones de pesos, dividido en diez mil acciones, de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por el único accionista como se indica a continuación: La sociedad SINULAR CARE SpA, ha suscrito diez mil acciones, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por la suma de treinta millones de pesos.” Demás estipulaciones escritura extractada. - Santiago, 13 de abril de 2021.

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ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil setenta, piso dos, de la comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que con fecha 9 de marzo de 2021, Repertorio N°8651-2021, se redujo ante mí, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA, celebrada con fecha 5 de marzo de 2021, en la que la que los accionistas concurrentes, acordaron entre otras materias: Modificar, Artículo Décimo Segundo de los estatutos, agregando a los administradores o a los apoderados que estos designen la facultad de constituir a la sociedad en avalista y codeudora en favor bancos e instituciones financieras. Demás modificaciones no son materia de extracto. Santiago, 11 de marzo de 2021.

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ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil setenta, piso dos, de la comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que con fecha 9 de marzo de 2021, Repertorio N°8651-2021, se redujo ante mí, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA, celebrada con fecha 5 de marzo de 2021, en la que la que los accionistas concurrentes, acordaron: 1) Designar Administradores Definitivos de la Sociedad, conforme artículo Decimo Primero Estatutos, nombramiento que recayó en los señores Peter Ernesto Dragicevic Cariola y Raúl Labán Manasseh, los que pueden actuar em forma conjunta, separada e indistintamente. 2) Modificar, Artículo Décimo Segundo de los estatutos, otorgando a los administradores o a los apoderados que estos designen la facultad de constituir a la sociedad en avalista y codeudora en favor bancos e instituciones financieras.3) Autorizar en forma expresa y especial que la Sociedad de Asistencia en Salud Capsal SpA se constituya en avalista y fiadora y codeudora solidaria de la sociedad Singular Care SpA en favor del Banco Security.4) Sin perjuicio poderes vigentes de Peter Ernesto Dragicevic Cariola y Raúl Labán Manasseh, otorgados en la constitución de la sociedad, se otorgan mandatos especiales para que actúen en nombre de la sociedad, a las siguientes personas: a doña María Francisca Labán Munizaga, a doña Carolina Isabel Dragicevic Guerra, a don Peter Maximiliano Dragicevic Guerra y a don Raúl Labán Munizaga, quienes deberán actuar de la siguiente manera: (1) Doña María Francisca Labán Munizaga y don Raúl Labán Munizaga, uno cualquiera de los dos en forma conjunta con don Peter Ernesto Dragicevic Cariola, (2) doña Carolina Isabel Dragicevic Guerra y don Peter Maximiliano Dragicevic Guerra; uno cualquiera de los dos en forma conjunta con don Raúl Labán Manasseh. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 9 de marzo de 2021.-

公报所载公司沿革

1. 权益转让· 2019年7月3日

   Carlos Jorquera Jaramillo, Ingrid Verónica Walsen Nordio e Inversiones Malinto S.A. ceden sus derechos sociales a Singular Care SpA y Asesorías e Inversiones Prospectus SpA

   Carlos Francisco Jorquera Jaramillo · Ingrid Verónica Walsen Nordio · INVERSIONES MALINTO S.A. · SINGULAR CARE SpA · ASESORIAS E INVERSIONES PROSPECTUS SpA

2. 股东退出· 2019年7月3日

   Se retiran Carlos Jorquera Jaramillo, Ingrid Verónica Walsen Nordio e Inversiones Malinto S.A.

   Carlos Francisco Jorquera Jaramillo · Ingrid Verónica Walsen Nordio · INVERSIONES MALINTO S.A.

3. 股东加入· 2019年7月3日

   Ingresan Singular Care SpA con 99% y Asesorías e Inversiones Prospectus SpA con 1%

   SINGULAR CARE SpA · ASESORIAS E INVERSIONES PROSPECTUS SpA

4. 公司形式转换· 2019年7月3日

   Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada se transforma en Sociedad de Asistencia en Salud Capsal SpA

   Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada

5. 权益转让· 2019年7月3日

   Asesorías e Inversiones Prospectus SpA cede 10 acciones a Singular Care SpA, quedando esta como único accionista

   ASESORIAS E INVERSIONES PROSPECTUS SpA · SINGULAR CARE SpA

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KARINA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago, con oficio en calle La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico por escritura pública de fecha 3 de Julio de 2019, Repertorio N° 20.048, otorgada ante mí, Carlos Francisco Jorquera Jaramillo, Ingrid Verónica Walsen Nordio, INVERSIONES MALINTO S.A., debidamente representada, todos domiciliados calle Isabel La Católica 4158, Las Condes, Región Metropolitana; SINGULAR CARE SpA, debidamente representada; y ASESORIAS E INVERSIONES PROSPECTUS SpA, debidamente representada, estas últimas domiciliadas calle Rosario Norte 555, Oficina 901, Las Condes, Región Metropolitana; modificaron sociedad Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada, inscrita a fojas 6436 número 3313, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990, en siguiente sentido: 1) Carlos Jorquera Jaramillo, con un 20% de los derechos sociales, Ingrid Verónica Walsen Nordio, con un 20% de los derechos sociales e Inversiones Malinto S.A., con un 60% de los derechos sociales de Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada, vendieron, cedieron y transfirieron, cada uno de las personas naturales y la sociedad antes mencionada, el 100% de su participación en los derechos sociales en la Sociedad Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada, a SINGULAR CARE SpA, y a Asesorías e Inversiones Prospectus SpA, para quienes adquirieron sus representantes, en la siguiente forma: Carlos Jorquera Jaramillo, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales que ascienden al 20% del capital social, en un 19% a Singular Care SpA, y un 1% a Asesorías e Inversiones Prospectus SpA, precio de las cesiones $21.219.200 y $1.116.800, respectivamente.- Ingrid Verónica Walsen Nordio, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales que ascienden al 20% del capital social, a Singular Care SpA, precio de $22.336.000.- Inversiones Malinto S.A., vende, cede y transfiere la totalidad de los derechos de que es titular en Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada, ascendentes a un 60% del capital social a Singular Care SpA en el precio de $67.008.000.- 2) Consecuencia de cesiones se retiran de la sociedad Carlos Jorquera Jaramillo, Ingrid Verónica Walsen Nordio e Inversiones Malinto S.A., e ingresan a la sociedad Singular Care SpA, con un 99% de los derechos sociales y Asesorías e Inversiones Prospectus SpA, con un 1% de los derechos sociales. 3) Actuales socios acuerdan transformar la sociedad Organización de Capacitación y Asistencia en Salud Limitada, en una sociedad por acciones: RAZON SOCIAL: “SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA”, pudiendo actuar también como “Capsal SpA”. DOMICILIO: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder desarrollar su objeto en otros lugares del país o del extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: la creación, instalación, implementación, organización y administración de hogares de reposo para personas de la tercera edad sanas, enfermas o convalecientes; la creación, instalación, implementación, organización y administración de clínicas para la atención de pacientes en cualquier especialidad médica; organización y realización de cursos de enseñanza, capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de personal paramédico; la instalación, implementación, organización y administración de locales de venta de materiales clínicos y farmacéuticos; la edición, importación, venta, comercialización y distribución de manuales, instructivos, folletos, revistas y libros vinculados con la asistencia médica integral de personas; la importación, compraventa, arriendo de equipos para la asistencia de personas; la instalación de laboratorios y en general todos los otros negocios que los accionistas acuerden y que digan relación con el giro de la sociedad, incluso formar parte o asociarse a otras sociedades relacionadas con el giro descrito. CAPITAL: $3.000.000.- dividido en 1000 acciones de una misma serie, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor, totalmente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: corresponde a Peter Dragicevic Cariola y Raúl Labán Manasseh, actuando de conjunto. 4) Finalmente, en el mismo acto Asesorías e Inversiones Prospectus SpA., vende, cede y transfiere a Singular Care SpA, el total de 10 acciones que posee en SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA, en el precio de $1.116.800 de contado, quedando Singular SpA como único accionista de SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN SALUD CAPSAL SpA, con el 100% acciones emitidas, suscritas y pagadas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 5 de Julio 2019.