Agrícola Santa Cecilia Limitada

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2018年12月20日

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

   Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada · María Carolina Varela Noguera

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, CERTIFICO: que por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2018, repertorio N° 73184/2018, ante el notario suplente don Humberto Prieto Concha, /i/ Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada, sociedad del giro de su denominación, RUT 96.649.010-1; y /ii/ María Carolina Varela Noguera, cédula nacional de identidad N° 6.872.286-1, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3500, Piso 16, comuna de Las Condes, región Metropolitana, quienes son los actuales y únicos socios de la sociedad AGRÍCOLA SANTA CECILIA LIMITADA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 26.261, N° 13.342 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1988, acordaron la modificación de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de transformar dicha sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones; estableciendo sus nuevos estatutos, cuyas estipulaciones principales son: Nombre o Razón social: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es Agrícola Santa Cecilia SpA; Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero; Duración: La duración de la Sociedad será indefinida; Objeto: El objeto de la Sociedad será la explotación agrícola ganadera y forestal de los predios de que la Sociedad sea dueña, arrendataria o tenedora a cualquier título; la comercialización de sus frutos y productos. Del mismo modo podrá la Sociedad formar parte en sociedades ya constituidas o en aquellas que se constituyese en lo sucesivo y el desarrollo de cualquier otra actividad que se relaciones directamente con las anteriores; Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $9.000.000 pesos, moneda de curso legal, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos. /i/ Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada suscribe en este acto 700 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $6.300.000 pesos, que equivalen al 70% por ciento de las acciones de la Sociedad, las cuales se pagan mediante el canje de derechos sociales de que era propietario en la sociedad por lo que se encuentran íntegramente pagadas; y /ii/ María Carolina Varela Noguera, suscribe en este acto 300 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $2.700.000 pesos, que equivalen al 30% de las acciones de la Sociedad, las cuales se pagan mediante el canje de derechos sociales de que era propietario en la sociedad por lo que se encuentran íntegramente pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. SANTIAGO, 16 de enero de 2019.

公报所载公司沿革

1. 权益转让· 2017年12月21日

   La Sucesión cede los derechos que le correspondían en la sociedad a Carolina Varela Noguera, incorporándola como socia.

   Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada · Cristián Pablo Varela Noguera · Juan Francisco Varela Noguera · María Carolina Varela Noguera · Carolina Varela Noguera

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Raul Undurraga Laso, Notario Titular de la 29ª Notaría de Santiago, con oficio en Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifica: bajo el repertorio N°8244-2017, fecha 21 de Diciembre de 2017, ante mí, comparecen: Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada, y en calidad de herederos de Cecilia Victoria Noguera Echeñique los señores Cristián Pablo Varela Noguera, Juan Francisco Varela Noguera y María Carolina Varela Noguera, (la “Sucesión”), todos los anteriores domiciliados en Av. Apoquindo 3500, piso 16, Las Condes, Santiago; acordaron modificar la sociedad Agrícola Santa Cecilia Limitada, (la “Sociedad”); en los siguientes aspectos:(i) la totalidad de los socios, vienen en dejar constancia y aceptar la cesión de los derechos que a la Sucesión le correspondía en la Sociedad a doña Carolina Varela Noguera, acordando la cesión de los derechos e incorporación de Carolina Varela Noguera como socio de Agrícola Santa Cecilia Limitada. En virtud de lo anterior, los actuales y únicos socios, acordaron modificar y sustituir el Artículo Quinto de los estatutos sociales.(ii) Modificar la duración de la sociedad.(iii) Modificar la administración de la sociedad.(iv) Aprobar el texto refundido de los estatutos de la Sociedad. En virtud de los acuerdos aprobados, las estipulaciones principales del nuevo texto refundido son las siguientes: Razón Social: Agrícola Santa Cecilia Limitada. Objeto: la explotación agrícola ganadera y forestal de los predios de que la Sociedad sea dueña, arrendataria o tenedora a cualquier título; la comercialización de sus frutos y productos. Del mismo modo podrá la Sociedad formar parte en sociedades ya constituidas o en aquellas que se constituyese en lo sucesivo y el desarrollo de cualquier otra actividad que se relaciones directamente con las anteriores. Capital: El Capital de la sociedad será la suma de $9.000.000, y fue aportado en las siguientes proporciones: /i/ el socio Inversiones e Inmobiliaria Doña Cecilia Limitada aportó con anterioridad a esta fecha la suma de $6.300.000, y /ii/ la socia Carolina Varela Noguera aportó con anterioridad a esta fecha la suma de $2.700.000. Responsabilidad: Limitada a monto de los respectivos aportes. Duración: La Sociedad tendrá una duración de 10 años desde la fecha de la escritura extractada. Dicho plazo se entenderá automáticamente renovado por períodos sucesivos de diez años cada uno si ninguno de los socios expresa su voluntad en contrario según la formula establecida en la cláusula pertinente, con no menos de seis meses de anticipación a la expiración del plazo entonces vigente. Administración y uso de la razón social: ejercida por clases de administradores según la siguiente estructura: (i) Administradores Clase A: Juan Francisco Varela Noguera y Juan Francisco Varela Echaurren; (ii) Administradores Clase B: Cristián Varela Noguera y Cristián Varela Eluchans; y (iii) Administradores Clase C: Carolina Varela Noguera y Nicolás Ibáñez Varela. Las facultades de administración y representación de la Sociedad deberán ser ejercidas por dos Administradores y siempre que éstos pertenezcan a clases distintas de administradores, es decir, un administrador cualquiera Clase A, B o C con otro cualquiera Clase A, B o C. Los Administradores podrán representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 8 de Febrero de 2018.