Oftamédica S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1999年8月2日

   Constitución original de la sociedad.

2. 其他行为· 2000年10月6日

   Modificación y saneamiento de la sociedad.

3. 其他行为· 2005年8月9日

   Modificación societaria.

4. 公司形式转换· 2010年8月4日

   Modificación y transformación de la sociedad.

摘要官方正文

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco, Varas 854. CERTIFICO: Por escritura pública hoy, ante mí, PABLO EDINSON IBARRA AVILA, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos setenta y dos mil seiscientos dieciséis guión ocho, domiciliado para estos efectos en Avenida Alemania número cero cuatrocientos cincuenta, comuna de Temuco, debidamente facultado redujo a escritura pública: ACTA DE LA DÉCIMO SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OFTAMÉDICA S.A. de fecha 02 de mayo de 2023, celebrada en el Auditórium del Edificio de Oftamédica, ubicado en Avenida Alemania Nº 0450 de Temuco, convocada para el día de hoy, en primera citación, por acuerdo del Directorio de la sociedad de fecha 25 de abril 2023. Dirigió la sesión el Presidente del Directorio don JUAN CARLOS DÍAZ GUERRERO y actúo como Secretario del Directorio don MAURICE BARTHOU PEREZ, encontrándose además presente el Gerente General de la sociedad don PABLO IBARRA ÁVILA. UNO.- FORMALIDADES DE LA JUNTA.- El presidente dejo constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de la Junta: a).- Antecedentes sociedad: 1) constitución escritura pública 02 agosto 1999 notario interino de Temuco don Mauricio Baeza Henríquez, inscrita fs. 760 N° 622 Registro Comercio Temuco año 1999, publicada en Diario Oficial de fecha 27 septiembre 1999; 2) modificación escritura pública 06 octubre 2000 notaría de Temuco de don Humberto Toro Martínez-Conde, inscrita a fs. 775 N° 674 Registro Comercio Temuco año 2000, publicada en Diario Oficial de fecha 13 noviembre 2000; 3) saneamiento por escritura pública 06 octubre 2000 notaría de Temuco de don Humberto Toro Martínez-Conde, inscrita a fs. 775 Vta. N° 675 Registro Comercio Temuco año 2000, publicada en Diario Oficial de fecha 13 noviembre 2000; 4) modificación escritura pública 9 agosto 2005 notaría de Temuco de don Carlos Ramdohr Janssen, inscrita a fs. 885 Vta. N° 685 Registro Comercio Temuco año 2005, publicada en Diario Oficial de fecha 26 septiembre 2005; 5) modificación y transformación por escritura pública de 04 agosto 2010 notaría de Temuco de don Héctor Basualto Bustamante, inscrita a fs. 892 N° 852 Registro Comercio Temuco año 2010, publicada en Diario Oficial de fecha 26 agosto 2010.- b).- Que la Asamblea fue fijada por acuerdo del Directorio de la sociedad de fecha 25 de abril de 2023, citada por correo electrónico el día 26 de abril 2023. c).- Que no se citó a Junta mediante avisos por tenerse la certeza de la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 18.046, esta Junta puede celebrarse válidamente, no obstante no haberse cumplido con la formalidad antes referida, por reunirse en ella la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. d).- Con sujeción a lo dispuesto en la Ley Nº 18.046 y su reglamento participan en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha.- DOS.- REGISTRO DE ACCIONISTAS: Conforme al Registro de Asistencia concurren a la Junta todos los accionistas de OFTAMÉDICA S.A. a saber: ASISTENCIA.- 1).- Maba SPA, rol único tributario número setenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil novecientos treinta y tres guion nueve, representada por Maurice Gerard Barthou Pérez, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y tres guion tres, con 911 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 13,0013 %; 2).- Servicios Médicos y Oftalmológicos San Alfonso SpA, rol único tributario número setenta y seis millones novecientos noventa y tres mil novecientos veintiocho guion ocho, representada por Angélica María Becerra Reus, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos doce guion seis, con 211 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 3,0113 %; 3).- Alberto Santiago Danton Navarrete, cédula nacional de identidad número diez millones setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve guion ocho, con 516 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 7,3641 %; 4).- MZAustral SPA, rol único tributario número setenta y siete millones quinientos noventa y seis mil ciento ochenta y cinco guion seis, representada por don Juan Carlos Díaz Guerrero, cédula nacional de identidad número siete millones ochenta y un mil ochocientos sesenta y ocho guion K, con 969 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 13,8290 %; 5).- Servicios Médicos Martínez SpA, rol único tributario número setenta y seis millones novecientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y dos guion seis, representada por Daniela Karina Martínez San Martín, cédula nacional de identidad número trece millones trescientos noventa y seis mil setecientos seis guion cero, con 210 acciones suscritas y pagadas correspondientes al 2,9970 %; 6).- Prestaciones Oftalmológicas Araucanía Sur SpA, rol único tributario número setenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos setenta y dos guion siete, representada por Javier Rodrigo Martínez San Martín, cédula nacional de identidad número trece millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos catorce guion nueve, con 72 acciones suscritas y pagadas correspondientes al 1,0275 %; 7).- Sociedad de Inversiones Arquimédica Limitada, rol único tributario número setenta y seis millones treinta y tres mil novecientos diecisiete guion dos, representada por Pablo Andrés Monsalve Cravero, cédula nacional de identidad número diez millones novecientos sesenta y cinco mil ciento noventa y uno guion cinco, con 969 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 13,8290 %; 8).- Sociedad de Inversiones M y G Asociados Limitada, rol único tributario número setenta y seis millones treinta mil ochocientos noventa y seis guion K, representada por Rudy Alejandro Monsalve Cravero, cédula nacional de identidad número diez millones setecientos noventa mil noventa y cinco guion cero, con 795 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 11,3458 %; 9).- Luis Hernán Muñoz Domínguez, cédula nacional de identidad número doce millones ciento dos mil ochocientos ocho guion cinco, con 549 acciones suscritas y pagadas, correspondiente a un 7,8350 %; 10).- Asoftal Sociedad de Servicios e Inversiones Limitada, rol único tributario número setenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil trescientos doce guion uno, representada por Luis Hernán Muñoz Domínguez, cédula nacional de identidad número doce millones ciento dos mil ochocientos ocho guion cinco, con 21 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 0,2997 %; 11).- Inmobiliaria e Inversiones Oftalsec Limitada, rol único tributario número setenta y siete millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos veinte guion nueve, representada por Guido Renato Eduardo Sepúlveda Carrasco, cédula nacional de identidad número nueve millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y dos guion dos, con 549 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 7,8350 %; 12).- Miguel Ángel Vega Vegas, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y nueve guion cero, con 229 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 3,2682 %; 13).- Richard Johannes Waetjen, cédula nacional de identidad para extranjeros número nueve millones seiscientos sesenta y seis mil ciento veintisiete guion cuatro, con 866 acciones suscritas y pagadas correspondientes a un 12,3591 %. 14).- Prestaciones Oftalmológicas y Psicológicas Limitada, rol único tributario número setenta y siete millones cuatrocientos veinte mil novecientos uno guion ocho, representada por Javier Rodrigo Martínez San Martín, cédula nacional de identidad número trece millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos catorce guion nueve, con 140 acciones suscritas y pagadas correspondientes al 1,9980 %; TRES.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.-A continuación, el Sr. Presidente expuso que estando presentes todos los accionistas que representan el 100% de las acciones suscritas, da por instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos a que ha sido convocada. CUATRO.- ASISTENCIA, SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Se ACUERDA que todos los asistentes a la presente Junta de Accionistas suscriban el acta correspondiente, considerándose la misma como nómina de asistencia, la que se entenderá aprobada para todos los efectos legales y sociales pertinentes, con la sola firma de ellos. CINCO.- OBJETO DE LA JUNTA.- El presidente señaló que, conforme a lo indicado en la convocatoria, corresponde conocer y pronunciarse sobre los puntos de la tabla que a continuación se indican: SEIS.- TABLA.- 1.- Recomendación que realiza el Presidente del Directorio y Gerente de OFTAMEDICA a favor de que OFTAMEDICA venda la totalidad de las acciones de Lasik SpA. Gerente General expuso sobre la oportunidad de la venta de las acciones de Lasik SpA. Informa los riesgos y oportunidades de la decisión. La junta de accionista, basándose en lo expuesto y las opiniones de los socios que proyectan que a futuro podrían las inversiones de Lasik no tener arrendatario, la junta por unanimidad determina su venta en $372.715.930.- Se instruye a Gerente General de OFTAMEDICA a buscar comprador y concretar compra venta. Considerando que Lasik SpA, si podría tener arrendatarios estables, se instruye a Gerente General buscar que los compradores, puedan ser los socios actuales de OFTAMEDICA.- 2.- Capitalización de utilidades. Como es habitual en los cierres de ejercicios, el Sr. Presidente llama a la Junta a pronunciarse sobre la capitalización de las utilidades no distribuidas a los socios, la que incluido el ejercicio 2022 asciende a $1.589.654.470. La Junta ACUERDA por votación unánime ratificar la capitalización de todas las utilidades acumuladas no distribuidas a los socios de los años anteriores que dejan un capital autorizado total de $9.581.989.245.- al 31 de diciembre 2022, distribuido en la misma proporción que a esta fecha tienen los accionistas en el capital social. SIETE.- ACUERDOS.- Por unanimidad de los accionistas, se acuerda que OFTAMEDICA S.A. venda la totalidad de las acciones de Oftamédica Lasik SpA, Rut Nº 76.391.850-5. El monto mínimo de venta es 10.000.- UF. Los ingresos de la venta serán destinados según resuelva la junta ordinaria del año 2024. Además, la junta instruye al Directorio de OFTAMEDICA S.A. informar al Directorio de Oftamédica Lasik SpA que esta última entrará en proceso de venta. OCHO.- APROBACIÓN DEL ACTA: La Junta de Accionistas acuerda, por unanimidad de sus asistentes, que acta de la presente Junta, debidamente suscrita por todos los accionistas se tenga por aprobada desde que se encuentre firmada por todos ellos. Todos los asistentes, en la calidad que a cada uno de ellos les corresponde, procedieron a firmar el acta de la presente reunión, la que se tiene por aprobada en todas sus partes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 08 de Enero de 2024.