Inversiones Bolton Kelly SpA

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Paulina Celis Maggi, Abogada, Notario Público Interina de la Segunda Notaría de Providencia, con oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2615, Certifica: Por escritura pública, otorgada hoy ante mí, se redujo Acta de Junta de Accionistas de “INVERSIONES BOLTON KELLY SpA”, con asistencia de la totalidad de los accionistas, inscrita a fojas 18.484 número 14.347 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1996. Por unanimidad, los accionistas acordaron: Modificar Artículo Décimo de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo. La administración de la Sociedad será ejercida por don Juan Mario Bolton Michell, doña Mary Jane Bolton Kelly y don Michael George Bolton Kelly, quienes anteponiendo a su firma la razón social y actuando siempre dos de ellos conjunta o mancomunadamente, representarán y obligarán a la Sociedad con las más amplias atribuciones y facultades de administración, en toda clase de actos, contratos, asuntos y negocios relacionados con el giro de la Sociedad, sin limitación alguna.”; Modificar Artículo Sexto y Artículo Noveno de los estatutos sociales, en materias no extractables. Demás estipulaciones en escritura que extracto.- Providencia, 17 de enero de 2025.-

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2022年12月29日

   Se otorgó una modificación de la sociedad INVERSIONES BOLTON KELLY SpA.

   JUAN MARIO BOLTON MICHELL · MARY JANE BOLTON KELLY · MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, Isidora Goyenechea N°3477 oficina 10, comuna de Las Condes, certifica, que por escritura pública de fecha 03 de diciembre de 2024, Repertorio N° 57.573-2024, ante mí, HUGO ALFREDO CONTRERAS GONZÁLEZ, chileno, casado y separado de bienes, abogado, en representación de don JUAN MARIO BOLTON MICHELL, de doña MARY JANE BOLTON KELLY y de don MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, únicos otorgantes de escritura de fecha 29 de Diciembre de 2022, Repertorio N°75.635-2022, otorgada en la 38° Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, saneó extracto de la modificación de la sociedad “INVERSIONES BOLTON KELLY SpA”, acordada en escritura de fecha 29 de Diciembre de 2022, Repertorio N°75.635-2022, otorgada en la 38° Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, cuyo extracto fue inscrito a fojas 7.911 número 3.838 Registro de Comercio Santiago año 2023, publicado en el Diario Oficial en su ejemplar de fecha 25 de enero de 2023 y anotado al margen de su inscripción constitutiva de fojas 18.484 número 14.347 del Registro de Comercio de Santiago del año 1996. Vicio formal: Contradicción entre el extracto autorizado y la escritura, vicio que se sanea de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.499. Santiago, 23 de Diciembre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2022年12月28日

   Se constituye Inversiones Bolton Kelly Limitada, luego transformada en SpA.

   JUAN MARIO BOLTON MICHELL · MARY JANE BOLTON KELLY · MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY

2. 公司形式转换· 2023年1月19日

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones y cambia su nombre a Inversiones Bolton Kelly SpA.

   JUAN MARIO BOLTON MICHELL · MARY JANE BOLTON KELLY · MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY

3. 资本变更· 2023年1月19日

   Se aumenta el capital social de $100.000 a $400.000.000 y se fija su división en 100 acciones.

   JUAN MARIO BOLTON MICHELL · MARY JANE BOLTON KELLY · MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°178 Piso 5°, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2022, Repertorio N°75.635-2022, otorgada ante mí, JUAN MARIO BOLTON MICHELL, empresario, CI N°5.165.996-1; MARY JANE BOLTON KELLY, empresaria, CI N°9.038.833-9 y MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, ingeniero comercial, CI N°10.473.386-7, todos domiciliados para estos efectos en calle La Araucana N°668, comuna de La Reina, modificaron “INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA”, inscrita a fojas 18.484, número 14.347 Registro Comercio Santiago año 1996. MODIFICACIONES: 1) Aumento capital social. Se aumenta capital de $100.000.- a $400.000.000.-, por lo cual reemplazan cláusula cuarta de los estatutos sociales, por la siguiente: “CUARTO: El capital de la sociedad es de la suma de $400.000.000, que los socios aportan y enteran de la siguiente forma: A) Don JUAN MARIO BOLTON MICHELL, aporta $240.000.000, enterados con anterioridad, que corresponde a su porcentaje de participación en el capital social, según da cuenta la escritura constitución de la sociedad individualizada en la cláusula primera precedente, debidamente reajustado, más la capitalización de las partidas contables de Revalorización del capital propio, utilidades retenidas y utilidades del ejercicio que mantiene la sociedad, que le corresponden según su porcentaje de participación en el capital social. Su participación social corresponde al 60% de los derechos y haberes sociales; B) Doña MARY JANE BOLTON KELLY aporta la suma de $80.000.000, que entera de la siguiente forma: i) Con la suma de $28.982.234, enterados con anterioridad, que corresponde a su porcentaje de participación en el capital social, según da cuenta la escritura constitución de la sociedad individualizada en la cláusula primera precedente, debidamente reajustado, más la capitalización de las partidas contables de Revalorización del capital propio, utilidades retenidas y utilidades del ejercicio que mantiene la sociedad, que le corresponden según su porcentaje de participación en el capital social; y ii) El saldo de $51.017.766, los enterará dentro del plazo de 10 años, contados desde esta fecha. Su participación social corresponde al 20% de los derechos y haberes sociales; y C) Don MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY aporta la suma de $80.000.000, que entera de la siguiente forma: i) Con la suma de $28.982.234, enterados con anterioridad, que corresponde a su porcentaje de participación en el capital social, según da cuenta la escritura constitución de la sociedad individualizada en la cláusula primera precedente, debidamente reajustado, más la capitalización de las partidas contables de Revalorización del capital propio, utilidades retenidas y utilidades del ejercicio que mantiene la sociedad, que le corresponden según su porcentaje de participación en el capital social; y ii) El saldo de $51.017.766, los enterará dentro del plazo de diez años, contados desde esta fecha. Su participación social corresponde al 20% de los derechos y haberes sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada estrictamente al monto de sus respectivos aportes”. 2) Transformación de sociedad de responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones. Las comparecientes, JUAN MARIO BOLTON MICHELL, empresario, CI N°5.165.996-1; MARY JANE BOLTON KELLY, empresaria, CI N°9.038.833-9 y MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, ingeniero comercial, CI N°10.473.386-7, todos domiciliados para estos efectos en calle La Araucana N°668, comuna de La Reina, en sus calidades de únicos y actuales socios de INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA, han acordado transformarla de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, que se regirá por las estipulaciones de sus estatutos que a continuación se transcriben, por la ley 20.190 del año 2007, y, en su silencio, por el Código de Comercio: ACCIONISTAS: JUAN MARIO BOLTON MICHELL, empresario, CI N°5.165.996-1; MARY JANE BOLTON KELLY, empresaria, CI N°9.038.833-9 y MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, ingeniero comercial, CI N°10.473.386-7, todos domiciliados para estos efectos en calle La Araucana N°668, comuna de La Reina. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES BOLTON KELLY SpA”, nombre de fantasía: “BK SpA”. OBJETO SOCIAL: Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias tanto en Chile como en el exterior, especialmente en acciones, bonos, créditos, derechos, efectos de comercio, bienes raíces, cuotas en ellos; pudiendo comprar, vender o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza y las demás actividades conexas que acuerden los socios. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será de 10 años contados desde esta fecha, plazo que se renovará tácita y sucesivamente en períodos de 5 años cada uno, salvo que la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, manifiesten su intención de ponerle término con una anticipado, mediante aviso dado por escritura pública de la cual se toma nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio respectivo a lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento respectivo. DOMICILIO: Santiago, Región Metropolitana. CAPITAL: $400.000.000, dividido en 100 acciones, todas iguales y sin valor nominal, capital totalmente suscrito y pagado parcialmente en la suma de $297.964.468.-. ADMINISTRADOR: La administración de la sociedad será ejercida por don JUAN MARIO BOLTON MICHELL, quien actuando independientemente, con amplias facultades, representará a la sociedad. Demas estipulaciones escritura extractada. En Santiago a 19 de enero de 2023.

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°178 Piso 5°, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2022, Repertorio N°75.104-2022, otorgada ante mí, JUAN MARIO BOLTON MICHELL, MARY JANE BOLTON KELLY y MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, todos domiciliados para estos efectos en calle La Araucana número seiscientos sesenta y ocho, comuna de La Reina, resciliaron y dejaron sin efecto modificación de INVERSIONES BOLTON KELLY LIMITADA, otorgada por escritura de fecha 19 de agosto de 2021, en la Notaría de Providencia de Fernando Celis Urrutia, inscrita a fojas 70.957, número 32.815 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021, la cual fue anotada al margen de la inscripción social de fojas 18.484 número 14.347 Registro Comercio Santiago año 1996. En virtud de la resciliación, el capital social queda en $100.000.-, correspondiendo un 60% a JUAN MARIO BOLTON MICHELL; a MARY JANE BOLTON KELLY, un 20% y a MICHAEL GEORGE BOLTON KELLY, un 20% de los derechos y haberes sociales Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 13 de enero de 2023.