JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2024年12月2日

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima a sociedad por acciones.

   JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A · JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U · Corporación Americana de Equipamientos Urbanos S.L.

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NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Titular de la Trigésimo Séptima Notaria de Santiago, con oficio en Huérfanos N°1.117, oficina 1.014, certifica: Con fecha 09 de diciembre de 2024, bajo el repertorio número 4122 -2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 17.603, número 14.518 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, celebrada ante mí, con fecha 2 de diciembre de 2024, en la cual la unanimidad de sus accionistas, JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U y Corporación Americana de Equipamientos Urbanos S.L., acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, regida por los siguientes estatutos: Uno) Razón social: JCDecaux Comunicación Exterior Chile SpA; Dos) Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) la prestación de servicios, asesorías, consultorías y desarrollos de eventos especiales para actividades publicitarias, promocionales y marketing en general; b) la contratación de espacios en cualquier medio de comunicación, oral, visual o escrito, sea nacional o extranjero, su administración y comercialización; c) la edición, impresión y publicación de folletos y revistas con fines publicitarios, su distribución y comercialización; y d) la importación, exportación, distribución y comercialización de bienes muebles, destinados o afines a actividades publicitarias; Tres) Capital: El capital social asciende a la suma de $5.166.300.002, dividido en 5.000.002 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado con cargo a los aportes ya enterados por los accionistas en el capital social de la sociedad transformada. En virtud de lo anterior: (i) JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U., suscribió y pagó con anterioridad 5.000.001 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y (ii) Corporación Americana de Equipamientos Urbanos S.L., suscribió y pagó con anterioridad 1 acción nominativa, de una misma serie y sin valor nominal; Cuatro) Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. 11 de diciembre de 2024.

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NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 37ª Notaría de Santiago Huérfanos 1117, oficina 1014, certifico: Que con fecha 25 de mayo de 2023, bajo el repertorio N° 1568-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A., inscrita a fojas 17.603 número 14.518 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1993 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 23 de mayo de 2023, en la que sus actuales y únicos accionistas, por unanimidad acordaron: 1) Canje Accionario. Canje de 12.098 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a un total de 2 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. 2) Aumento de Capital. Aumentar capital social actual ascendente a $17.037.184.682, dividido en 2 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma final de $22.203.484.682, dividido en 5.000.002 acciones de iguales características a las actuales, mediante la emisión de 5.000.000 acciones de pago, representativas de un aumento de capital de $5.166.300.000. 3) Disminución de Capital. Disminuir el capital de la Sociedad desde la cantidad de $22.203.484.682, dividido en 5.000.002 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $5.166.300.002, dividido en las mismas 5.000.002 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. La referida disminución ascendente a $17.037.184.680, se efectuará mediante la absorción de parte de las “Pérdidas Acumuladas”, no habiendo por tanto un pago que efectuar a los accionistas. 4) Modificación de Estatutos. Se acordó sustituir los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “QUINTO. Capital. El capital social asciende a la suma de $5.166.300.002 dividido en 5.000.002 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $5.166.300.002, dividido en 5.000.002 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y parcialmente pagadas por los accionistas de la siguiente forma: 1) JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U, dueña de 5.000.001 acciones, de las cuales, 1 acción se encuentra íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha, y las restantes 5.000.000 de acciones, correspondiente a la cantidad de $5.166.300.000 fueron emitidas con ocasión del aumento de capital acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de Mayo de 2023. Las acciones indicadas fueron suscritas en ese mismo acto en su totalidad por JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U. y deberán ser pagadas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la celebración de la referida Junta; y 2) Corporación Americana de Equipamientos Urbanos S.L., dueña de 1 acción, íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a esta fecha.” Santiago, 02 de junio de 2023.

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NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notaria, Titular de la 37va Notaría Santiago, con oficio Huérfanos No 1117, oficina 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 16 de agosto de 2022, Rep. 2.631, ante mí, se redujo acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada en la misma fecha en Calle Nueva 1853, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, de la sociedad JCDECAUX CHILE S.A. inscrita a fojas 572 N°430 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002, en la que los actuales y únicos accionistas por unanimidad, acordaron: (a) Rectificación de capital. Los accionistas acordaron la rectificación del capital de la sociedad de fecha 25 de septiembre de 2014 repertorio N°10.268-2014 otorgada en la Notaría de don Humberto Santelices, en el sentido de que: Donde dice “2.574.700.000”, debe decir “2.574.700.576”; y donde dice “5.615.820.522” debe decir “5.615.821.098”. Asimismo, los accionistas acordaron la rectificación del capital social y número de acciones señalado en la escritura pública de fecha 24 de marzo de 2017 otorgado en la Notaría de don René Benavente Cash bajo el repertorio número 9.756-2017. En virtud de lo anterior, se rectifica el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de 9.190.373.682 pesos, dividido en 57.366 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”; Y, “Primero Transitorio: El capital de la sociedad corresponde a la suma de 9.190.373.682, dividido en 57.366 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscrita y pagada de la siguiente forma: a) JCDecaux Latin America Investment Holding S.L.U., suscribe y paga 28.683 acciones; b) Corporación Americana de Equipamientos Urbanos S.L. suscribe y paga 28.683 acciones.” (b) Fusión de sociedad. Los accionistas acordaron la fusión por incorporación de la sociedad JCDECAUX CHILE S.A. en la sociedad JCDECAUX COMUNICACIÓN EXTERIOR CHILE S.A., inscrita a fojas 17.603 N°14.518 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993, que la absorberá; (c) Disolución. Con motivo de la fusión antes indicada, se disuelve la sociedad JCDECAUX CHILE S.A. sin proceder a su liquidación, por cuanto pasará, a partir del 16 de agosto de 2022, a ser continuadora legal de la sociedad absorbida, en todos sus activos y pasivos, derechos y obligaciones por la sociedad JCDECAUX COMUNICACIÓN EXTERIOR CHILE S.A. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 31 de agosto de 2022.