Greyline Consultores SpA

公司目的

El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de consultoría estratégica y operativa en materias de seguridad corporativa, investigaciones internas, análisis de riesgos, gestión de crisis, continuidad operacional, protección de activos e inteligencia aplicada; la realización de investigaciones internas corporativas, auditorías de seguridad, análisis forense y la recopilación y procesamiento de información relevante para fines legales, regulatorios o empresariales, todo ello con estricto apego a la legislación vigente; la elaboración de informes técnicos, periciales y de debida diligencia; la evaluación de riesgos, detección y análisis de fraudes, delitos económicos, financieros y conductas asociadas al lavado de activos, conflictos de interés, irregularidades y eventuales conductas ilícitas, incluyendo el análisis de terceros, contrapartes comerciales y estructuras societarias; la elaboración de análisis e informes especializados en materia de delitos económicos, financieros y prevención del lavado de activos; la asesoría en materias legales y regulatorias directamente vinculadas a los servicios anteriores, la que será prestada por profesionales habilitados; la elaboración, implementación y evaluación de modelos de prevención de delitos, programas de cumplimiento normativo y sistemas de control y gestión de riesgos; la prestación de servicios de capacitación en dichas materias; la emisión de informes técnicos, peritajes y opiniones expertas para su utilización en instancias judiciales, administrativas o arbitrales; y, en general, la ejecución de todos los actos y contratos que sean necesarios o conducentes al cumplimiento del objeto social, pudiendo además participar en otras sociedades o negocios relacionados o afines.