Alimentos Am SpA

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2024年12月19日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar capital y modificar la administración de la sociedad.

   Gerardo Gustavo Délano Alcalde · Juan Pablo Del Sante Ross · María Magdalena Fuenzalida Concha

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público titular de la 33° Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 979; Of. 501, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada ante mí, el día 27 de enero del año 2025, bajo el repertorio N° 1.395-2025, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “ALIMENTOS AM SpA”, inscrita a fojas 64833 número 26181 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2024, realizada el día 19 de diciembre de 2024, a la cual asistí personalmente. En dicha junta, los únicos y actuales accionistas Gerardo Gustavo Délano Alcalde, Juan Pablo Del Sante Ross y María Magdalena Fuenzalida Concha acordaron, entre otros, (i) aumentar el capital de la sociedad desde la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones, a la suma de $68.108.000, mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola y misma serie y sin valor nominal; (ii) modificar la administración de la sociedad designando a doña Trinidad Vial Lecaros en calidad de administradora de la misma. En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de doña Trinidad Vial Lecaros, la administración y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, corresponderá, individual e indistintamente, a Gerardo Gustavo Délano Alcalde y a Juan Pablo Del Sante Ross. En mérito de lo anterior, se modificaron algunos artículos de los estatutos sociales dentro de los que se cuentan: (i) “Artículo Quinto: Capital y Acciones. El capital de la Sociedad es la suma de sesenta y ocho millones ciento ocho mil pesos y se divide en cinco mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola y misma serie y sin valor nominal.”; (ii) “Artículo Décimo Cuarto: Administración, Representación y Uso de la Razón Social. La administración, y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, corresponderá a doña Trinidad Vial Lecaros, cédula de identidad número dieciocho millones dieciocho mil seiscientos cuatro guion dos (el “Administrador”). En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de doña Trinidad Vial Lecaros, la administración y uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, corresponderá, individual e indistintamente, a Gerardo Gustavo Délano Alcalde, cédula de identidad número dieciséis millones seiscientos siete mil ochocientos cuarenta y cinco guion ocho; y a don Juan Pablo Del Sante Ross, cédula de identidad número dieciséis millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y cinco guion cuatro. Los Administradores desempeñarán su encargo sujeto a los presentes estatutos. A falta de todos los Administradores, la administración, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad deberán ser ejercidos por todos los accionistas de la Sociedad actuando por mayoría.”; y (iii) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de sesenta y ocho millones ciento ocho mil pesos, dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran suscritas y han sido o serán pagadas de la siguiente forma: (a) don Gerardo Gustavo Délano Alcalde ha suscrito y pagado, en dinero efectivo, la cantidad de quinientas acciones; (b) don Juan Pablo Del Sante Ross ha suscrito y pagado, en dinero efectivo, la cantidad de doscientas cincuenta acciones; (c) doña María Magdalena Fuenzalida Concha ha suscrito y pagado, en dinero efectivo, la cantidad de doscientas cincuenta acciones; (d) doña Trinidad Vial Lecaros ha suscrito la cantidad de dos mil acciones, las cuales deberá pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha diecinueve de dos mil veinticuatro; y (e) don Joaquín González Lira ha suscrito la cantidad de dos mil acciones, las cuales deberá pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, a 27 de enero del año 2025.