Inversiones San Carlos Limitada

摘要官方正文

Luis Alberto Maldonado Concha, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Vitacura, con oficio ubicado en calle Candelaria Goyenechea número 3868, local 6, comuna de Vitacura, certifico que, por escritura pública otorgada ante la notario reemplazante, con fecha 22 de noviembre 2024, Repertorio 2595-2024, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones San Carlos SpA", celebrada con fecha 19 de noviembre 2024, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas entre otras materias, lo siguiente: 1) Se da cuenta que capital social de $275.668.057, monto que incluye revalorización automática del artículo 10 Ley 18.046, al 31 de diciembre 2023, se divide en 400.000 acciones nominativas, sin valor nominal, existiendo 204.000 acciones Serie A o preferidas y 196.000 acciones Serie B o preferidas, encontrándose pagadas sólo la cantidad de 210.102 acciones y pendientes de pago cantidad restante de 189.898. 2) Se prorrogó por dos años, a contar del 26 de diciembre de 2024, el plazo para el pago de las acciones suscritas y no pagadas. 3) Se modificó Artículo Primero Transitorio de Estatutos Sociales para adaptarlo a las nuevas circunstancias, referido al capital social que asciende a $275.668.057, dividido en 400.000 acciones nominativas, sin valor nominal, existiendo 204.000 acciones Serie A o preferidas y 196.000 acciones Serie B o preferidas, encontrándose pagadas 197.959 acciones Serie A o preferidas y 12.143 acciones Serie B o preferidas. Restantes 6.041 acciones Serie A o preferidas y 183.857 acciones Serie B o preferidas pendientes de pago, se pagarán dentro plazo máximo de dos años contados desde el 26 de diciembre de 2024. Sociedad inscrita a fojas 32.936 número 26.896 Registro Comercio de Santiago año 2001. Vitacura, 2 de diciembre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2019年12月27日

   Se aumenta el capital social de $10.000.000 a $105.079.984 y luego a $205.956.768.

   RODRIGO ANDRES HERNAN NEIRA LAPOSTOL · MARIA SOLEDAD SALAS OLEA · MARIA MACARENA NEIRA SALAS · CRISTOBAL MANUEL NEIRA SALAS · JUAN PABLO NEIRA SALAS · RODRIGO MATIAS NEIRA SALAS

2. 股东加入· 2019年12月27日

   Ingresa como nuevo socio Rodrigo Matías Neira Salas.

   RODRIGO MATIAS NEIRA SALAS

3. 公司形式转换· 2019年12月27日

   La sociedad de responsabilidad limitada se transforma en una sociedad por acciones.

   INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA

摘要官方正文

FRANCISCO JOSE LIRA TEUBER, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of. 352, certifica que por escritura pública de 27 de Diciembre 2019, ante mí, RODRIGO ANDRES HERNAN NEIRA LAPOSTOL, empresario, Rut 6.069.575-K; MARIA SOLEDAD SALAS OLEA, factora de comercio, Rut 5.712.744-9; MARIA MACARENA NEIRA SALAS, diseñadora gráfica, Rut 12.721.390-9; CRISTOBAL MANUEL NEIRA SALAS, factor de comercio, Rut 13.551.982-0; JUAN PABLO NEIRA SALAS, factor de comercio, Rut 17.703.664-1, todos anteriores San Francisco de Asis 1700, casa 42, Monteasis, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; y RODRIGO MATIAS NEIRA SALAS, ingeniero, Rut 13.548.582-9, Huentelauquén 373, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, acordaron lo siguiente respecto de la sociedad INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA, Rut 77.743.290-7, inscrita originalmente a fojas 32.936 No. 26.896 del Registro de Comercio de Santiago 2001: 1) Aumentar el capital social de $10.000.000 al nuevo de $105.079.984, mediante su ampliación en $95.079.984, que se enteró y pagó por los socios en acto escritura que se extracta a prorrata de sus participaciones sociales, capitalizando la totalidad del fondo de revalorización de capital propio de la compañía al 31 de Diciembre de 2018 por idéntico monto. 2) Aumentar nuevamente el capital social de $105.079.984 al nuevo de $205.956.768, mediante su ampliación en $100.876.784, que se enteró y pagó y se enterará y pagará del modo siguiente: a) Rodrigo Andrés Hernán Neira Lapostol aportó $3.110.367, de los cuales $1.000.000 los enteró en dinero efectivo en acto escritura extractada, debiendo saldo de $2.110.367 enterarlo y pagarlo en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de bienes, dentro del plazo máximo de 5 años contado desde fecha escritura que se extracta y a medida que las necesidades sociales lo requieran; b) Cada uno de María Macarena Neira Salas y Juan Pablo Neira Salas aportó $31.902.283, de los cuales $1.000.000 los enteró cada uno en dinero efectivo en acto escritura extractada, debiendo saldo de $30.902.283 enterarlo y pagarlo cada uno en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de bienes, dentro del plazo máximo de 5 años contado desde fecha escritura que se extracta y a medida que las necesidades sociales lo requieran; c) Cristóbal Manuel Neira Salas aportó $1.008.768, de los cuales $100.000 los enteró en dinero efectivo en acto escritura extractada, debiendo saldo de $908.768 enterarlo y pagarlo en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de bienes, dentro del plazo máximo de 5 años contado desde fecha escritura que se extracta y a medida que las necesidades sociales lo requieran; y d) Rodrigo Matías Neira Salas aportó $32.953.083, de los cuales $1.000.000 los enteró en dinero efectivo en acto escritura extractada, debiendo saldo de $31.953.083 enterarlo y pagarlo en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de bienes, dentro del plazo máximo de 5 años contado desde fecha escritura que se extracta y a medida que las necesidades sociales lo requieran, ingresando como nuevo socio a la presente compañía. 3) Transformar presente sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, en los términos del Código de Comercio y de la Ley 18.046, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus estatutos, que será en todo su continuadora legal haciéndose cargo y asumiendo el total de su activo y pasivo, sin solución alguna de continuidad, modo establecido en escritura extractada. 4) Fijar nuevo texto sociedad transformada, del que se extracta: RODRIGO ANDRES HERNAN NEIRA LAPOSTOL, MARIA SOLEDAD SALAS OLEA, MARIA MACARENA NEIRA SALAS, CRISTOBAL MANUEL NEIRA SALAS, JUAN PABLO NEIRA SALAS y RODRIGO MATIAS NEIRA SALAS, todos ya individualizados, constituyeron sociedad por acciones, regida por los siguientes estatutos y en subsidio, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y de la Ley 18.046 y su Reglamento, con las siguientes especificaciones: Nombre: "INVERSIONES SAN CARLOS SpA". Domicilio: Santiago de Chile, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: a) Adquisición y enajenación a cualquier título, la comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de explotación de bienes inmuebles, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, por cuenta propia o ajena, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; y b) La adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación, la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro, pudiendo además invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase, como acciones, bonos, debentures, pagarés y en general, invertir en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, pudiendo asimismo adquirir y enajenar a cualquier título dichos bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otra u otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: $205.956.768, dividido en 400.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 204.000 acciones corresponden a la Serie A o preferidas y 196.000 acciones corresponden a la Serie B o preferidas, íntegramente suscritas en acto escritura que se extracta, habiéndose pagado 210.102 acciones con anterioridad, debiendo las restantes 189.898 acciones pagarse en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de bienes, dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de la escritura que se extracta. Las 204.000 acciones Serie A o preferidas tienen como privilegio que el total de las acciones Serie A tendrán el derecho a percibir con anterioridad a las acciones Serie B, el 95% de los dividendos totales anuales que reparta la sociedad, hasta el año 2028 inclusive; los 5 años siguientes tendrán derecho a percibir el 75% de los dividendos totales que reparta la sociedad; los próximos 5 años tendrán derecho a percibir el 55% de los dividendos totales que reparta la sociedad; y los 25 años siguientes tendrá derecho a percibir con preferencia a las acciones Serie B el 30% de los dividendos totales que reparta la sociedad. Las 196.000 acciones Serie B o preferidas tienen una preferencia negativa consistente en que tienen derecho a percibir en el inicio el 5% de los dividendos totales que distribuya la sociedad, y dicho porcentaje irá remontando en el tiempo, de manera inversa que las acciones Serie A vayan bajando el porcentaje de dividendos que perciban. La preferencia de las acciones tendrá en total una duración de 50 años a contar de la fecha de escritura extractada y se extinguirá automáticamente además, en caso de fallecimiento de todos los titulares de las acciones Serie A, lo primero que ocurra. Asimismo, la preferencia caducará automáticamente a las 24 horas del día en que se presenten a la sociedad a registro, traspasos u otros títulos traslaticios de dominio que tengan como consecuencia jurídica que lleguen a ser titular de una o más de las acciones Serie A o preferidas, una o más personas diferentes de quienes son actualmente los accionistas de dichas acciones Serie A y de que da cuenta el Registro de Accionistas, no considerándose personas diferentes a las personas jurídicas relacionadas o del control de los actuales accionistas de las acciones Serie A. Producido el hecho que motiva la caducidad, el administrador, junto con cursar el traspaso de orden correspondiente, deberá convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas de ambas Series de acciones de la sociedad, para dar cuenta de la misma y adoptar los acuerdos que puedan corresponder para proceder al inmediato canje de las acciones preferidas por ordinarias, 1 preferida por 1 ordinaria, pasando en consecuencia estas últimas a ser la única serie de acciones de la sociedad. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 02 de Enero de 2020. FRANCISCO JOSE LIRA TEUBER, Notario Suplente.