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PAULINA CECILIA MIRANDA HIRIART, Notario Interino de Talagante, Avenida Bernardo O’Higgins 1360, Certifica: Que por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº 259-2023: SERGIO DOMINGO JOSE MARDONES AZOCAR, chileno, soltero, abogado, C.I.Nº11.347.990-6, domicilio República 835, comuna Talagante, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS KRC COMPANY SpA, Rut 77.517.473-0, celebrada 26 Enero 2023, mediante la cual, por acuerdo unánime de accionistas modificaron Estatutos de la Sociedad aumentando de dos a tres los Directores de la sociedad, reemplazando artículo noveno, es el siguiente: “La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio (el "Directorio”), sin perjuicio de las facultades que estos estatutos o la ley otorgan a las juntas de accionistas. El Directorio se compondrá de tres miembros, los que podrán ser chilenos o extranjeros, residentes o no en Chile, designados por la junta de accionistas, cuya duración en sus cargos será de dos años, al término de los cuales deberá renovarse totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la elección de su reemplazante en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a dicho reemplazante. El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la junta de accionistas. Las funciones de director no son delegables y se ejercen colectivamente en sesión legalmente constituida. Con todo, el Directorio, como un todo, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. El cargo de director podrá ser remunerado si así lo acuerda la junta de accionistas, la que fijará, si así procediere, la modalidad, cuantía, forma y plazo de pago de esta remuneración. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las remuneraciones, honorarios y otros estipendios que se convengan con uno o más directores por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo. El Directorio se reunirá ordinariamente, a lo menos, una vez al año. En su primera sesión, después de la junta de accionistas que haya elegido su composición, el Directorio designará de entre sus miembros a un presidente, que lo será también de las juntas de accionistas y de la Sociedad. Actuará de Secretario del Directorio el gerente general o la persona que se designe especialmente al efecto. El Directorio podrá revocar esos nombramientos cuando lo estime oportuno y hacer las designaciones de reemplazo que proceda. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de dos miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes físicamente, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos, tales como llamadas por teléfono o videoconferencias. En todo caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las sesiones de Directorio podrán citarse por cualquier medio con tal que otorguen seguridad de su recepción por parte de los interesados, El Directorio tiene la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará legalmente investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley dieciocho mil cuarenta y seis y los Estatutos. Los Directores estarán sujetos a las obligaciones, deberes, inhabilidades, prohibiciones, restricciones y demás responsabilidades establecidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas”; Por acuerdo y votación de socios se revoca el Directorio actual y de procederá a la designación de uno nuevo; Designación del nuevo Directorio: Por acuerdo y votación de socios se aprueba designación del Directorio cuyos miembros serán los siguientes: KAROLINA WIECZOREK; KRZYSZTOF WIECZOREK, y CLAUDIO GALLEGUILLOS CESPEDES. Estando presentes los socios electos y manifiestan expresamente su aceptación de dicho cargo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talagante 06 de Febrero de 2023.
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PAULINA CECILIA MIRANDA HIRIART, Notario Interino de Talagante, Avenida Bernardo O’Higgins 1360, Certifica: Que por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº230-2023: SERGIO DOMINGO JOSE MARDONES AZOCAR, chileno, soltero, abogado, C.I.Nº11.347.990-6, domicilio República 835, comuna Talagante, redujo a escritura pública ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAODINARIA DE SOCIOS KRC COMPANY SpA, Rut 77.517.473-0, celebrada 26 Enero 2023, mediante la cual, por acuerdo unánime de accionistas modificaron Estatutos de la Sociedad aumentando de dos a tres los Directores de la sociedad, reemplazando artículo noveno, es el siguiente: “La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio (el "Directorio”), sin perjuicio de las facultades que estos estatutos o la ley otorgan a las juntas de accionistas. El Directorio se compondrá de tres miembros, los que podrán ser chilenos o extranjeros, residentes o no en Chile, designados por la junta de accionistas, cuya duración en sus cargos será de dos años, al término de los cuales deberá renovarse totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la elección de su reemplazante en la próxima junta ordinaria de accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a dicho reemplazante. El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la junta de accionistas. Las funciones de director no son delegables y se ejercen colectivamente en sesión legalmente constituida. Con todo, el Directorio, como un todo, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. El cargo de director podrá ser remunerado si así lo acuerda la junta de accionistas, la que fijará, si así procediere, la modalidad, cuantía, forma y plazo de pago de esta remuneración. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las remuneraciones, honorarios y otros estipendios que se convengan con uno o más directores por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo. El Directorio se reunirá ordinariamente, a lo menos, una vez al año. En su primera sesión, después de la junta de accionistas que haya elegido su composición, el Directorio designará de entre sus miembros a un presidente, que lo será también de las juntas de accionistas y de la Sociedad. Actuará de Secretario del Directorio el gerente general o la persona que se designe especialmente al efecto. El Directorio podrá revocar esos nombramientos cuando lo estime oportuno y hacer las designaciones de reemplazo que proceda. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de dos miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes físicamente, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos, tales como llamadas por teléfono o videoconferencias. En todo caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las sesiones de Directorio podrán citarse por cualquier medio con tal que otorguen seguridad de su recepción por parte de los interesados, El Directorio tiene la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará legalmente investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley dieciocho mil cuarenta y seis y los Estatutos. Los Directores estarán sujetos a las obligaciones, deberes, inhabilidades, prohibiciones, restricciones y demás responsabilidades establecidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas”; Por acuerdo y votación de socios se revoca el Directorio actual y de procederá a la designación de uno nuevo; Designación del nuevo Directorio: Por acuerdo y votación de socios se aprueba designación del Directorio cuyos miembros serán los siguientes: KAROLINA WIECZOREK; KRZYSZTOF WIECZOREK, y CLAUDIO GALLEGUILLOS CESPEDES. Estando presentes los socios electos y manifiestan expresamente su aceptación de dicho cargo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talagante 01 de Febrero de 2023.
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