Cidelsa Tensoestructuras SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2019年2月27日

   Se constituye la sociedad CIDELSA TENSOESTRUCTURAS SpA.

   Fernando Enrique Rodríguez Faveron

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Ministerio del Interior LINDA SCARLETT BOSCH JIMÉNEZ, Notario Público Titular de la vigesima Notaría de Santiago, ubicada en Avenida Apoquindo cuatro mil novecientos noventa, Las Condes, Región Metropolitana. certifica: Por escritura pública de hoy, se redujo a escritura publica, ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad CIDELSA TENSOESTRUCTURAS SpA, Rol Único Tributario número 77.427.894-K; Capital: $1.000.000.-, en adelante la “Sociedad”, bajo la presidencia de don Fernando Enrique Rodríguez Faveron -. I. Asistencia. Comparece el único accionista y administrador de la sociedad don Fernando Enrique Rodríguez Faveron titular de mil acciones, que corresponden al 100 por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, quórum suficiente para constituir la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Asiste ademas la Notario Público de la Vigésimonotaria de Santiago, doña Linda Scarlett Bosch Jimenez en su caludad de ministro de fe. II. Formalidades previas a la celebración de la Junta. Se hace presente que se omitio la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistiran a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. III. Constitución de la Junta y apertura de la sesión. Cumplidas las formalidades, y siendo las 11:30 horas, declaro legalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y abierta la sesión. IV.- Designación de secretario Se propuso designar como secretario de la junta a don Roberto Andres De La Paz Valenzuela, para lo cual se cedio la palabra. La junta designó por unanimidad como secretario a don Roberto Andres De La Paz Valenzuela. V.- Objeto de la Junta. El señor administrador informó que el motivo de la presente junta es decidir lo siguiente: (i) Acordar la disolución de la sociedad Cidelsa Tensoestructuras SpA, Rol Único Tributario número 77.427.894-K constituida por escritura pública de 27 de febrero de 2019, ante el Notario Público de Santiago, don Eduardo Diez Morello. Un extracto de dicha escritura constitutiva fue inscrita a fojas 20244 número 10298 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019 y publicada en el Diario Oficial del día 18 de marzo del mismo año en el ejemplar número cuarenta y dos mil trescientos siete. (ii). En caso de aprobarse la disolución, acordar cambio de razon social, agregando la palabra “en liquidación”. (iii). En caso de aprobarse la disolución, someter a votación la omisión de designar a una comisión liquidadora de bienes de la sociedad, debido a no existir bienes que liquidar. VI.- Exposición del Administrador. El señor Administrador ha señalado que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se ha autoconvocado, con el objeto de someter a consideración de la misma, las materias de la tabla. VII.- Proposiciones y Acuerdos. Se trató y acordó lo siguiente: Para disolver la sociedad CIDELSA TENSOESTRUCTURAS SpA, según el artículo 424 del Código de Comercio con relación al número 3 del inciso Segundo del artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requiere el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. 1.- Respecto del primer punto, esto es, la disolución de la sociedad, llamo a votar a los accionistas presentes. Resultado de la votación: La unanimidad de los votos aprueba la disolución de la sociedad. 2.- El segundo punto es: acordar cambio de razón social, agregando a continuación del nombre “CIDELSA TENSOESTRUCTURAS” la palabra “en liquidación”. Lo anterior como resultado de la aprobación de la disolución de la sociedad, según articulo 109 de la Ley de sociedades anónimas, que dispone que en caso de estar disuelta la sociedad, debe agregarse al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación”. Pido a los señores accionistas que voten: Resultado de la votación: Se aprueba por unanimidad de los votos válidos agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación”, quedando como sigue “CIDELSA TENSOESTRUCTURAS EN LIQUIDACION SpA”. 3.- El punto número 3, propone someter a votación la omisión de designar una comisión liquidadora de bienes de la sociedad, debido al hecho que no existen bienes sociales que liquidar. Resultado de la votación: Se aprueba por unanimidad de los votos válidos omitir la designación de una comisión liquidadora debido a la inexistencia de bienes de la sociedad que sea necesario liquidar. VIII.- Cumplimiento de los acuerdos. Pido llevar a efecto los acuerdos de esta Junta, desde ya, por el sólo hecho de firmarla los accionistas asistentes a la Junta y sin esperar el cumplimiento de ninguna otra formalidad. IX.- Formalidades. Se acuerda que el acta sea firmada por el único accionista asistente a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, quien a su vez es el administrador y el secretario de la reunion. X.- Reducción a escritura pública y otorgamiento de facultades. Se acuerda otorgar poder a don Roberto Andres De La Paz Valenzuela para que reduzca a escritura pública, todo o parte de la presente acta, sin necesidad de esperar su aprobación posterior, sirviéndole la misma de suficiente personería y estando facultado incluso para representar al accionista compareciente a la presente junta, para complementar, aclarar, sanear y/o rectificar la escritura pública a la que es reducida la presente acta, inclusive las a al artículo cuarto de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, en lo relativo a individualizar a aquellos que concurrieron a la constitución de la sociedad que se crea como consecuencia de la división. Pido se faculte al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida la presente acta, o de un extracto de ella, para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes. X.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas. CERTIFICADO NOTARIAL. LINDA SCARLETT BOSCH JIMENEZ, Abogado, Notario Publico Titular de la Vigesima Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número cuatro mil novecientos noventa, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, en conformidad con lo dispuesto en el articulo cincuenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anonimas y demas normas pertinentes del Código de Comercio, CERTIFICO: A) Haber estado presente en la Junta de Accionistas de la sociedad “CIDELSA TENSOESTRUCTURAS SpA” llevada a efecto el dia uno de diciembre de dos mil veinticinto, a las once horas y treinta minutos y b) Que el acta que antecede es expresion fiel de lo ocurrido y acordado en la reunion. Santiago, uno de diciembre de dos mil veinticinco. Santiago 01 de diciembre de 2025.

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 27 de febrero de 2019, bajo el Repertorio N° 3.746-2019, don FERNANDO ENRIQUE RODRIGUEZ FAVERÓN, constituyó una sociedad por acciones: Nombre: “Cidelsa Tensoestructuras SpA”; Objeto: /i/ la comercialización e instalación de geosintéticos y productos confeccionados con laminados flexibles sintéticos para aplicaciones industriales, así como a la fabricación, importación, exportación y comercialización de toldos, carpas, albergues, coberturas tensionadas, tanques flexibles, ductos de ventilación, ropa impermeable, módulos promocionales y otros relacionados a la industria de laminados sintéticos; /ii/ la representación de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la comercialización de los productos mencionados en el número precedente; /iii/ la construcción civil y fabricación de estructuras metálicas, construcción de pozas, canales, lagunas, tanques, carreteras, bases, muros, columnas, techos y cualquier clase de obras de construcción civil; y /iv/ cualquier otra actividad permitida o no prohibida por las leyes chilenas y aprobada por la junta de accionistas. Para la consecución de su objeto, la sociedad podrá realizar los actos, negocios, actividades y servicios materia de su objeto en forma directa o indirecta y para ello podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y participar como socia de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o que se constituyan a futuro; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el desarrollo de sus negocios o para la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, lo cual podrá hacerse en toda clase de bienes, muebles e inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, incluso en el mercado de capitales. Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y valor, íntegramente suscrito y que se pagará al contado y en dinero efectivo en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 14 de marzo de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.