Hanin Corredores de Seguros SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2021年6月23日

   Se constituyó HANIN CORREDORES DE SEGUROS SpA.

2. 其他行为· 2021年12月22日

   La junta extraordinaria de accionistas modificó el artículo vigésimo tercero sobre auditoría externa.

摘要官方正文

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, Rep. 31704-2021, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HANIN CORREDORES DE SEGUROS SpA, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2021, sociedad que fue constituida por escritura pública de fecha 23 de junio de 2021, cuyo extracto de constitución se inscribió con fecha 25 de junio de 2021 a fojas 49607 número 22924 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial con fecha 05 de julio de 2021. En dicha Junta la unanimidad de los accionistas acuerdan lo siguiente: I. Modificaciones: UNO. Modificar el Artículo Vigésimo Tercero a efectos de indicar que el proceso de auditoría deberá ser realizado por una Empresa de Auditoría Externa de aquellas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado Financiero. Por consiguiente, se acuerda modificar el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, reemplazando su texto primitivo por el siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Para efectos de llevar a cabo un proceso de auditoría de la contabilidad, balance, estados financieros, y la posterior emisión de las conclusiones de dicho proceso, se requerirá la designación de una Empresa de Auditoría Externa de aquellas inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado Financiero.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 diciembre 2021.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2021年6月23日

   Se constituyó HANIN CORREDORES DE SEGUROS SpA con capital de seis millones de pesos dividido en seis mil acciones.

2. 其他行为· 2021年10月27日

   La junta extraordinaria de accionistas acordó modificaciones estatutarias y el saneamiento del extracto de constitución.

   RICARDO ENRIQUE MARIPANGUE PEÑALOZA · YANET JESSICA PARK

摘要官方正文

Alejandro Américo Alvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HANIN CORREDORES DE SEGUROS SpA, celebrada con fecha 27 de octubre de 2021, sociedad que fue constituida por escritura pública de fecha 23 de junio de 2021, cuyo extracto de constitución se inscribió con fecha 25 de junio de 2021 a fojas 49607 número 22924 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial con fecha 05 de julio de 2021. En dicha Junta la unanimidad de los accionistas acuerdan lo siguiente: I. Modificaciones: 1. Modificar el Artículo Primero de les estatutos sociales relativo a eliminar el nombre de fantasía actual de la sociedad denominado “Hanin Corredores de Seguros”. Por consiguiente, se acuerda modificar el Artículo Primero de los estatutos sociales, reemplazando su texto primitivo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social será "HANIN CORREDORES DE SEGUROS SpA". 2. Modificar el Artículo Octavo de los estatutos sociales en el sentido de indicar que la persona idónea para emitir los certificados que acredite la titularidad, número de acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, deberá ser el o los administradores de la sociedad. Por consiguiente, se acuerda modificar el Artículo Octavo de los estatutos sociales, reemplazando su texto primitivo por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO: Las acciones podrán ser emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos representativas de ellas. En este caso, el administrador o administradores de la sociedad, según corresponda, a solicitud del accionista, deberá emitir un certificado acreditando la titularidad, número de sus acciones y las prendas u otros gravámenes constituidos sobre ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Accionistas.”. 3. Modificar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales en el sentido de determinar nuevo quorum para efectos de la designación, reemplazo, cese y revocaciones de los administradores; revocaciones de facultades del administrador por acuerdo de accionistas sin forma de junta. Para todos estos efectos, se requerirá el acuerdo total de los accionistas. Por consiguiente, se acuerda modificar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, reemplazando su texto primitivo por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El administrador o administradores serán designados, reemplazados, cesados o revocados en sus funciones por el acuerdo total de los accionistas, ya sea manifestado el acuerdo por escritura pública, o a través de la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas.- Los administradores tendrán derecho a percibir en el desempeño de sus funciones la remuneración que anualmente acuerden los accionistas, que representen el cien por ciento de las acciones de la sociedad. Cesará automáticamente en su cargo el administrador que fuere afectado por incapacidad legal sobreviniente, por su declaración de insolvencia, reorganización, fallecimiento o renuncia. Por el acuerdo total de los accionistas, se podrán revocar facultades del administrador. El administrador que hubiere cesado en su cargo será reemplazado por el acuerdo total de los accionistas, en la que se procederá al nombramiento de un nuevo administrador, el que deberá reunir las condiciones para ser corredor de seguros de acuerdo a lo establecido por la ley.”. 4. Modificar el Artículo Vigésimo Tercero a efectos de indicar que la designación de auditores externos e inspectores de cuentas deberá ser de acuerdo a aquellos inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros. Por consiguiente, se acuerda modificar el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, reemplazando su texto primitivo por el siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Para efectos de llevar a cabo un proceso de auditoría de la contabilidad, balance, estados financieros, y la posterior emisión de las conclusiones de dicho proceso, se requerirá la designación de auditores externos e inspectores de cuentas de aquellos inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado Financiero.- II. Saneamiento: Asimismo, se acuerda por la unanimidad de los accionistas, que por un error involuntario en el extracto de constitución de sociedad inscrito con fecha 25 de junio de 2021 a fojas 49607 número 22924 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y publicado en el Diario Oficial con fecha 05 de julio de 2021, se indicó que el capital corresponde a seis millones de pesos divididos en seis mil acciones todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe conforme se indica en el artículo primero transitorio. A razón de haberse omitido la forma en cómo se suscribe el capital, el título del extracto relativo al capital, debe quedar de la siguiente manera: “Capital: seis millones de pesos divididos en seis mil acciones todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe de la siguiente forma: A) don RICARDO ENRIQUE MARIPANGUE PEÑALOZA suscribe tres mil acciones equivalentes a la suma de dinero de tres millones de pesos los que son pagados al contado y en efectivo e ingresados en arcas sociales; B) YANET JESSICA PARK suscribe tres mil acciones equivalentes a la suma de dinero de tres millones de pesos los que son pagados al contado y en efectivo e ingresados en arcas sociales.”. Atendido lo expuesto, por la unanimidad de los accionistas de la sociedad, vienen en sanear los vicios formales en que se incurrió en el extracto de constitución de sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 noviembre 2021.-