Newtrans Logistics Chile SpA

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JUAN PABLO MONTES MERY, abogado, notario suplente de don Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos Nº 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de diciembre de 2023, celebrada en presencia del notario titular, y reducida a escritura pública, ante mí, en calidad de notario reemplazante, con fecha 22 de diciembre de 2023, bajo Repertorio N° 19.579, a la cual comparecieron el 100% de las acciones de la sociedad; el único accionista NEWTRANS INVERSIONES SpA, debidamente representado por don Ernesto Hernán de la Fuente Fuenzalida, modificó los estatutos de la Sociedad por Acciones “NEWTRANS LOGISTICS CHILE SpA” (la “Sociedad”), cuya escritura pública de constitución rola a Fojas 18552, N°14653 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999. Modificaciones: El accionista titular del 100% de las acciones aprobó aumentar de manera efectiva el capital social a la cantidad de $4.431.156.777, emitiendo al efecto 4.345.000 acciones de pago de iguales características a las ya existentes, representativas de la suma total que alcanza el aumento del capital. La totalidad de las acciones fueron suscritas de manera preferente por el único accionista de la Sociedad a través de capitalización de una Cuenta por Pagar que la Sociedad debía en favor de Newtrans Inversiones SpA. Como consecuencia de la modificación del capital social fue reemplazado el texto del Artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma de cuatro mil cuatrocientos treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos, y se divide en cinco millones trescientos cuarenta y cinco mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma descrita en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”. Asimismo, fue reemplazado el texto del Artículo Primero Transitorio por el siguiente nuevo texto: “El capital de la Sociedad asciende a la suma de cuatro mil cuatrocientos treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos, y se divide en cinco millones trescientos cuarenta y cinco mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: i) un millón acciones fueron pagadas con anterioridad a este acto, y, ii) cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil fueron suscritas y pagadas en este acto mediante la capitalización de una deuda por la misma suma y compuesta en la Cuenta por Pagar en favor del accionista Newtrans Inversiones SpA. De esta forma se encuentra íntegramente pagado el capital social”.- J.P. Montes Mery, Santiago, 29 de diciembre de 2023.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2023年1月25日

   Se modificó la administración de la sociedad.

   BENJAMÍN JOSÉ BUSTOS RAMÍREZ

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Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular de la 8a Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos Nº 941, oficina 302, Pasaje Matte, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 27 de abril de 2023, ante mí, don BENJAMÍN JOSÉ BUSTOS RAMÍREZ, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N° 18.391.533-9; en representación de la sociedad NEWTRANS LOGISTICS CHILE SpA, RUT N° 77.320.970-7, ambos domiciliados para estos efectos en Los Maitenes Oriente N° 1243, comuna de Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana; quien, debidamente facultado para ello, saneó la escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de enero de 2023, Repertorio N° 1376, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, que modificó los estatutos sociales en cuanto a su administración. Dicha escritura dice relación con la sociedad “NEWTRANS LOGISTICS CHILE SpA”, inscrita a fojas 18.552 número 14.653 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999. SANEAMIENTO: A través de la escritura pública de fecha 27 de abril de 2023, el compareciente saneó los acuerdos adoptados mediante escritura pública de modificación de la sociedad Newtrans Logistics Chile SpA de fecha 25 de enero de 2023; otorgada en esta misma Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, con motivo de la falta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial oportunas. En la escritura de saneamiento de fecha 27 de abril de 2023, el compareciente, en representación de la sociedad Newtrans Logistics Chile SpA, ratificó expresa y totalmente el contenido de la escritura pública de modificación de fecha 25 de enero de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, bajo el Repertorio N° 1376; ya que no se cumplieron en tiempo y forma con los trámites legales de inscripción del extracto en el Registro Conservador correspondiente, como tampoco con la publicación del mismo en el Diario Oficial. Todo lo anterior, para efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley N° 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y así proceder con las inscripciones y publicaciones correspondientes, dentro del plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público titular don Luis Ignacio Manquehual Mery. Santiago, 02 de mayo de 2023.

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Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 25 de enero de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “NEWTRANS LOGISTICS CHILE SpA”, de fecha 20 de enero de 2023, en la cual con la presencia del Notario Titular y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, el único y actual accionista Newtrans Inversiones SpA, acordó modificar la Sociedad, en el sentido de modificar los estatutos sociales en cuanto a su administración, y junto con ello incorporar nuevos Directores Provisionales. En este sentido, se modificaron los artículos Décimo y Segundo Transitorio. La Sociedad será administrada por un Director Ejecutivo o por Directores Provisionales designados por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. De acuerdo con lo establecido en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, el Director Ejecutivo es don Ernesto Hernán de la Fuente Fuenzalida, y los Directores Provisionales doña María de la Luz Alcalde Prado, don Diego Ernesto de la Fuente Fuenzalida, doña María de la Luz de la Fuente Alcalde y doña María José de la Fuente Alcalde. En todo lo no modificado, se mantienen vigente los estatutos sociales. Demás estipulaciones no constituyen materia de extracto. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular, Santiago, 27 de abril de 2023.