Sermet SpA

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que: en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de noviembre de 2024 de la sociedad por acciones Sermet SpA, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 25 de noviembre de 2024, repertorio N°54380-2024, se modificaron los estatutos de la sociedad recién mencionada, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de diciembre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 名称变更· 2021年11月11日

   Se acuerda el cambio de domicilio de la sociedad desde Osorno a Santiago

   SERMET SPA

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ANDRES HEUFEMANN GROB, Notario Suplente del Titular Pablo Andres Eisendecher Bertin, certifica: Que ante mí, con fecha 19 de Julio de 2022 se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N°3.531-2022, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de SERMET SPA, la “Sociedad” celebrada con fecha tres de junio de 2022, en la que se acordó: Sanear, de conformidad a las disposiciones de la Ley número 19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, en adelante la “Ley de Saneamiento” los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha 11 de noviembre del mismo año, en la Segunda Notaría de Puerto Montt, de don Felipe San Martín Schröder, bajo el repertorio número 9558-2021, en la cual se acordó, entre otras materias, el cambio de domicilio de la Sociedad desde la ciudad de Osorno a la ciudad de Santiago. Atendido el cambio de domicilio acordado en la citada junta, dicho extracto debía inscribirse, adicionalmente, en el Registro de Comercio de Santiago, lo que se efectuó a fojas quince mil setecientos treinta y cuatro número siete mil cuatrocientos noventa y tres del año dos mil veintidós. Lo anterior, por un error involuntario, ocurrió con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar dicha inscripción. Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Osorno, 21 de julio de 2022.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2020年12月31日

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad.

2. 资本变更· 2021年3月4日

   Se acordó un nuevo aumento de capital y se suscribieron acciones por Inversiones Caleta Vitor S.A. y Cristián Pérez de Arce Schilling.

   Inversiones Caleta Vitor S.A. · Cristián Pérez de Arce Schilling

3. 管理人变更· 2021年3月31日

   Se acordó aumentar de 3 a 4 el número de directores de la sociedad.

4. 其他行为· 2021年3月31日

   Se modificó el domicilio legal de la sociedad a la ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

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Felipe San Martín Schröder, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta 414, certifica: Que ante mí, con fecha 11 de noviembre de 2021 se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N°9558, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de SERMET SpA, rut 77.309.550-7 inscrita a fojas 238 v. N°148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Osorno correspondiente al año 1999, la “Sociedad” celebrada con fecha 4 de noviembre de 2021, en la que se acordó: /i/ Sanear, de conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.499 los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 4 de marzo de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha 12 de marzo del mismo año ante el Notario Suplente de la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, don Alejandro Américo Álvarez Barrera, bajo el repertorio número 5.898/2021, por no haberse inscrito un extracto autorizado de la citada reducción en el Registro de Comercio de Osorno dentro del plazo legal estipulado para ello. En consecuencia, se ratifican los siguientes acuerdos: (a) dejar sin efecto el acuerdo relativo al aumento de capital de la Sociedad acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de diciembre de 2020, cuya acta fue reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder; y (b) acordar un nuevo aumento de capital, reemplazando los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la Sociedad es la cantidad de $361.446.894, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la forma señalada en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de la sociedad es la cantidad de $361.446.894, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas como sigue: Uno) Con la suma de $179.799.528, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al aumento de capital que se da cuenta en el número Dos) siguiente; y Dos) Con la suma de $181.647.366, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de conformidad al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de marzo de 2021, el que se entera y paga en la siguiente forma: /a/ Inversiones Caleta Vitor S.A. suscribió 5.000 acciones, las cuales pagó con fecha 2 de marzo de 2021 al precio por acción fijado por la Junta de $18.164,7366 cada una, lo que da un total de $90.823.683, al contado y en dinero efectivo, cantidad ya ingresada en la caja social; y /b/ Cristián Pérez de Arce Schilling suscribió 5.000 acciones, las cuales pagó en ese acto al precio por acción fijado por la Junta de $18.164,7366 cada una, lo que da un total de $90.823.683, al contado y en dinero efectivo, cantidad ya ingresada en la caja social.”; /ii/ Sanear, de conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.499 los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 31 de marzo de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha 27 de abril del mismo año en la Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder, bajo el repertorio número 3.305/2021, por no haberse inscrito un extracto autorizado de dicha reducción en el Registro de Comercio de Osorno dentro del plazo legal estipulado para ello. En consecuencia, se ratifica el acuerdo relativo a aumentar de 3 a 4 el número de directores de la Sociedad y adecuar su funcionamiento de acuerdo con las normas que han acordado sus accionistas, reemplazando para dichos efectos el artículo décimo quinto de los estatutos de la Sociedad; y /iii/ Modificar el domicilio de la Sociedad, reemplazando el artículo segundo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio legal de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que los accionistas acuerden establecer en otros puntos del país o del extranjero.” Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Puerto Montt, 17 de noviembre de 2021. Felipe San Martín Schröder, Notario Público Titular.

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Felipe San Martín Schröder, Notario Público titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, Urmeneta 414, Puerto Montt, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de abril de 2021, Repertorio N° 3305/2021, se redujo acta de Junta Extraordinaria Accionistas sociedad “SERMET SpA” (la “Sociedad”), rut 77.309.550-7, inscrita a fojas 238 vuelta, número 148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Osorno del año 1999, celebrada el 31 de marzo de 2021, a la cual asistieron totalidad de los accionistas de la Sociedad, a saber: Inversiones Caleta Vitor S.A y Cristián Pérez de Arce Schilling, en la cual se acordó modificar los estatutos en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones escritura extractada. Puerto Montt, 27 de abril de 2021.

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Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, domiciliado Huérfanos 1160, subsuelo, comuna de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, certifico: Que en junta extraordinaria de accionistas de SERMET SpA, de fecha 4 de marzo de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública, ante mí, con fecha 12 de marzo de 2021, Repertorio N° 5898/2021 se acordó aum entar el capital social, de la suma de $179.799.528, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $361.446.894, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento de capital, de $181.647.366, mediante la emisión de 10.000 nuevas acciones, fue suscrito y pagado en dicho acto. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron los Artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, de forma tal de reflejar el aumento de capital acordado. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago, 18 de marzo de 2021.

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Eugenio San Martín Truffy, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta 414, Puerto Montt, Certifica: Que con fecha 31 diciembre 2020, se redujo Escritura Pública ante don Felipe San Martín Schröder, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt con Repertorio Nº 9069-2020, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SERMET SpA RUT: 77.309.550-7 (inscrita a fojas 238v., número 148, Registro de Comercio de Osorno del año 1999), celebrada misma fecha, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: (1) aumentar el capital social de $179.799.528, dividido en 10.000 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a $361.446.893, esto es, en $181.647.365, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal; (2) Modificar el artículo Quinto y el artículo Primero transitorio de los estatutos sociales. En suma, el capital registrado de la Sociedad asciende a $361.446.893, del cual se ha suscrito y pagado $179.799.528”. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Puerto Montt, 02 Febrero 2021.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2018年3月8日

   Comercial y Transportes Sermet Limitada se transformó en Sermet SpA.

   OCTAVIO PÉREZ DE ARCE SCHILLING · CRISTIÁN PÉREZ DE ARCE SCHILLING

2. 资本变更· 2018年8月8日

   Se sanea y rectifica el capital de Sermet SpA, fijándolo en $179.799.528.

   OCTAVIO PÉREZ DE ARCE SCHILLING · CRISTIÁN PÉREZ DE ARCE SCHILLING

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HARRY M. WINTER AGUILERA, Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con oficio Eleuterio Ramírez 910, certifica: Que con fecha 20 de agosto de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SERMET SpA, celebrada en mi presencia con fecha 8 de agosto de 2018, con la asistencia de los únicos accionistas de la sociedad de acuerdo al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista: OCTAVIO PÉREZ DE ARCE SCHILLING, C.I. N° 6.742.133-7, y CRISTIÁN PÉREZ DE ARCE SCHILLING, C.I N° 6.544.479-8, ambos domiciliados en calle Cochrane N°972, comuna y ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, y de paso en esta ciudad. En la reducción de la escritura pública del acta de la referida Junta constan los siguientes acuerdos: 1) Sanear y rectificar, de conformidad a la Ley número 19.499, el vicio formal cometido en la trasformación de “Sermet SpA”, antes “Comercial y Transportes Sermet Limitada”, acordada en escritura pública de fecha 8 de marzo de 2018, en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, y en su respectivo extracto. De esta forma, se sanea el vicio formal producido por el error en la lectura y transcripción del valor asignado al capital de “Sermet SpA”, antes “Comercial y Transportes Sermet Limitada”, que no fue bien reflejado en la referida escritura pública, y, por lo tanto, tampoco bien reflejado en su extracto, por lo que corresponde corregir dicho valor para que este quede correctamente reflejado. El señor presidente de este modo, indicó que el capital de “Sermet SpA”, antes “Comercial y Transportes Sermet Limitada” corresponde a $179.799.528 y no a la suma de $169.799.528, como erróneamente se indicó en la escritura de fecha 8 de marzo de 2018, y en su correspondiente extracto. 2) Como consecuencia del saneamiento señalado en el número Uno) anterior, los accionistas acuerdan rectificar los estatutos sociales de “Sermet SpA”, antes “Comercial y Transportes Sermet Limitada”, en su artículo quinto y primero transitorio los cuales quedan como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de ciento setenta y nueve millones setecientos noventa y nueve mil quinientos veintiocho pesos, y se divide y representa en diez mil acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscritas y pagadas en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos sociales.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad SERMET SpA asciende a la suma de ciento setenta y nueve millones setecientos noventa y nueve mil quinientos veintiocho pesos, cantidad que corresponde al capital social vigente de la sociedad de responsabilidad limitada COMERCIAL Y TRANSPORTES SERMET LIMITADA, que en esta fecha se ha transformado en sociedad por acciones, y se divide y representa en diez mil acciones, nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscritas por los accionistas de la siguiente forma: Uno) Don Octavio Pérez de Arce Schilling suscribe cinco mil acciones, pagadas íntegramente con anterioridad a este acto; y, Dos) Don Cristián Pérez de Arce Schilling suscribe cinco mil acciones, pagadas íntegramente con anterioridad a este acto”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Osorno, 20 de agosto de 2018.