Evad SpA

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2025年7月24日

   Venta total de las acciones de René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquín Ignacio Riquelme Marín a Militza Daniela Valenzuela Leiva, y nombramiento de esta como nueva gerente general, representante legal y representante ante el SII.

   René Eduardo Villegas Bahamonde · Joaquín Ignacio Riquelme Marín · Militza Daniela Valenzuela Leiva · Militza Daniela Valenzuela Leiva · Militza Daniela Valenzuela Leiva

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Ministerio del Interior FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, abogado, Notario Público, con domicilio en URMENETA 478, Puerto Montt, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de Julio del año 2025 Repertorio N° 6.923- 2025 ante mi don Juan Jose Lynch Parra, C.I.N° 17.344.043-k, que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta extraordinaria de Accionistas de EVAD SPA RUT N° 77.294.252-4 de fecha 24 de julio de 2025. Asistencia Accionistas: René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme Marín como únicos socios. Objeto Junta: Venta total de las acciones de los accionistas ya individualizados previamente, a doña Militza Daniela Valenzuela Leiva, cédula de identidad número 17.035.759-0; 2) En la parte relativa a administración y representación legal junto con nombramiento de un nuevo gerente general, representante legal y también representante ante el SII, que recaerá en la persona de doña Militza Daniela Valenzuela Leiva Rut: 17.035.759-0; 3) Reconocimiento de deuda por parte de EVAD SpA a favor de don Joaquín Ignacio Riquelme Marín; 4) Información de deuda de carácter fiscal y previsional. Capital Social: $101.509.736. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 01 de Agosto de 2025.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2024年6月15日

   Se realizó una junta extraordinaria en Puerto Varas para corregir y sanear vicios formales y evaluar la migración a la Ley 20.659.

2. 其他行为· 2025年3月5日

   Los accionistas acuerdan reducir a escritura pública el acuerdo para corregir vicios formales y optar por la migración a la Ley 20.659.

   René Eduardo Villegas Bahamonde · Joaquin Ignacio Riquelme Marín

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FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de Puerto Montt, con Oficio ubicado en calle Urmeneta N°478, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí; don Juan Jose Lynch Parra, C.I.N° 17.344.043-k, que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Acuerdo de Accionistas de EVAD SPA RUT N° 77.294.252-4 de fecha 05 de marzo de 2025. Asistencia Accionistas: René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme Marín como únicos socios. Objeto Junta: Corregir y sanear los vicios formales en que se incurrió al no inscribir en el Registro de Comercio dentro del plazo legal el extracto de junta extraordinaria realizada en Puerto Varas el 15 de junio de 2024 a las 11:00 horas y Evaluar y decidir que la sociedad pueda regirse por las disposiciones de la Ley 20.659, optando por la migración en conformidad a las disposiciones del título VII de la referida Ley. Administración. En forma individual o conjunta René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme. Capital Social: $101.509.736. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 06 de marzo de 2025.

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FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de Puerto Montt, con Oficio ubicado en calle Urmeneta N°478, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí; don Cristian Gabriel Yáñez Rojas, C.I.N° 12.661.262-1, que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionista de EVAD SPA RUT N° 77.294.252-4 de fecha 15 de junio 2024. Asistencia Accionistas: René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme Marín como únicos socios. Objeto Junta: Examinar Situación de la Sociedad, administración y demás temas competentes. Administración. En forma individual o conjunta René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme. Capital Social: $101.509.736. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 3 de octubre de 2024.

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FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Que por escritura pública de fecha de 04 de Junio de 2024, Repertorio Nº:4812-2024, ante mí: don Rene Villegas Bahamonde, Run 17.633.402-9 que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionista de EVAD SPA, Rut: 77.294.252-4, de fecha 16 de mayo de 2024. Asistencia: René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme Marín como únicos socios. Objeto Junta: Examinar Situación de la Sociedad. Ratificación directorio y nueva administración. Directorio: Presidente Rene Eduardo Villegas Bahamonde. Secretario Joaquin Ignacio Riquelme Marín. Administración. En forma individual o conjunta René Eduardo Villegas Bahamonde y Joaquin Ignacio Riquelme. Capital Social: $101.509.736.- Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 10 de junio de 2024.

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FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular Puerto Montt, Urmeneta 478, certifica: por escritura pública otorgada con fecha 20 de octubre de 2023 ante mí, CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, C.N.I. N° 15.068.045-K, domiciliado en calle Los Arrayanes N° 350, comuna de Puerto Varas, y PAULA FRANCISCA RÍOS SCHMEISSER, C.N.I. N° 18.000.059-3, domiciliada en Volcán Michimavida, parcela 23, comuna de Puerto Montt, actuales y únicos accionistas de EVAD SpA, R.U.T. 77.294.252- 4, acordaron aumentar el capital de la suma de $21.509.736, que se encuentra íntegramente pagada y enterada con anterioridad a esta fecha, a la suma total de $101.509.736. Al efecto, se emiten 100 nuevas acciones de pago nominativas, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, que son suscritas por los accionistas de la siguiente manera: 1) Cristóbal José Zanetta Luco suscribe 50 acciones, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, pagando por ellas, la suma de $40.000.000.- mediante la capitalización parcial de la cuenta contable “Cuentas corrientes accionistas” y que tiene su origen en dineros aportados a la sociedad por don Cristóbal José Zanetta Luco con anterioridad a esta fecha, monto que ha quedado ingresado en la caja social; y b) Paula Francisca Ríos Schmeisser suscribe 50 acciones, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, pagando en este acto por ellas, la suma de $40.000.000.- mediante la capitalización parcial de la cuenta contable “Cuentas corrientes accionistas” y que tiene su origen en dineros aportados a la sociedad por doña Paula Francisca Ríos Schmeisser con anterioridad a esta fecha, monto que ha quedado ingresado en la caja social.- En mérito de lo anterior, se acordó modificación art. 5° y 1° transitorio estatutos, siendo materia de extracto lo siguiente: “El capital de la sociedad es la suma de $101.509.736.- dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.-”. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 20 de octubre de 2023. Autorizado Electrónicamente.- Puerto Montt 24-10-2023.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2020年12月10日

   Constitución original de la sociedad.

2. 管理人变更· 2022年10月4日

   Se acuerda modificar la administración de la sociedad, reemplazando a los administradores anteriores por Paula Francisca Rios Schmeisser y Cristóbal José Zanetta Luco.

   SEBASTIÁN EDUARDO RAIMANN NIKLITSCHEK · DIEGO ANDRÉS GIANETTI BAHAMONDE · PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER · CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO

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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “EVAD SpA” FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública de fecha 17 octubre 2022, Repertorio N° 10.241-2022 ante mí don RENE EDUARDO VILLEGAS BAHAMONDE, chileno, ingeniero civil industrial, soltero, cedula nacional de identidad número diecisiete millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos dos guión nueve, domiciliado en Los Cipreses oriente número ciento veintinueve de la ciudad de Puerto Varas, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “EVAD SpA” RUT: 77.294.252-4”, de fecha cuatro de octubre de 2022, con la asistencia del señor notario don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER y de sus dos accionistas: a. doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER, por cincuenta acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos del capital social. B. don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, por cincuenta acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos del capital social. En consecuencia, se encuentra presente en la Junta Extraordinaria los titulares de las 100 acciones, que corresponden al cien por ciento de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto de la sociedad. Se acordó entre otras materias lo siguiente: Modificación Estatuto Social: Se propone una modificación parcial del Título Tercero, articulo decimo de la constitución social en lo que respecta a la administración de la sociedad, y lo que se propone va en el siguiente sentido: “La administración y representación de la sociedad le corresponderá indistintamente a doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes individual o conjuntamente, podrán representar a la sociedad. Dicha administración la podrán ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.”… En todo lo demás, se mantiene íntegramente lo señalado en el titulo tercero, clausula decima del estatuto social de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, en la Notaria de puerto Varas de don Bernardo Espinosa B., repertorio tres mil novecientos sesenta y ocho” siete. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas presentes definieron por unanimidad: - Se aprueba unánimemente modificar parcialmente el titulo tercero clausula décima en el sentido de señalar que los nuevos administradores serán doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes indistintamente podrán representar a la sociedad conforme lo señala el mismo artículo que en parte se modifica. En lo pertinente, se modifica lo siguiente: donde dice “. TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a conjuntamente a don SEBASTIÁN EDUARDO RAIMANN NIKLITSCHEK y a don DIEGO ANDRÉS GIANETTI BAHAMONDE, la que podrá ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.” Debe decir “TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá indistintamente a doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes individual o conjuntamente, podrán representar a la sociedad. Dicha administración la podrán ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.” En todo el resto no modificado se mantiene sin cambios dicho artículo entendiéndose esta modificación como parte integrante de los estatutos sociales. FIRMA DEL ACTA: los accionistas decidieron que la presente acta sea firmada por todos los asistentes. Demas estipulaciones constan en la escritura pública extractada. Capital social: $21.509.736. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Puerto Montt 19 octubre 2022.