Inversiones Mineras Biometal SpA

公报所载公司沿革

1. 权益转让· 2024年11月24日

   SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS vende y cede la totalidad de sus acciones a BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA.

   SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS · BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA

2. 管理人变更· 2024年11月16日

   Se designa a BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA como administradora y representante legal, y SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS deja de ser accionista y representante legal.

   BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA · SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

摘要官方正文

Ministerio del Interior Don ALEJANDRO GEMMEL MARTINEZ, Notario Público Titular, de la Segunda Notaría de Calama, con oficio en calle Vargas número 2209 comparece ante mi: don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, de nacionalidad chilena, casado, abogado, C.I. # 8.677.474-7, con domicilio en esta ciudad de Antofagasta en Avenida Argentina 02266; Expone: Que viene a reducir a escritura pública el acta de reunión Extraordinaria de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” rut: 77.145.248-5 Cuyo tenor es el siguiente: SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” Inscrita en el Registro de Comercio de Inversiones Mineras BIOMETAL SpA, de fojas 938 vuelta, número 562 del año 2022 y modificada a fojas 290, número169 del año 2023. En la ciudad de Calama, a 16 de noviembre de 2024, siendo las 18:00 horas, se celebra, en calle Ayquina sitio dos Manzana E, sector Likantatay de esta ciudad, la Segunda Junta Extraordinaria de Accionista de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.”, en adelante “la sociedad”. Presidió la reunión la única y actual accionista doña BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA. Asistentes: Doña BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA, cedula de identidad número dieciocho millones seiscientos once mil trescientos ochenta y nueve guion seis, con el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, en que se divide el capital social, y que equivalen al cien por ciento de éste, según se acredita con el Registro de accionista que se tuvo a la vista. En consecuencia, se ha cumplido con el quorum necesario para la debida celebración de esta asamblea, dando por instalada la Segunda Junta de Accionista. UNO.- OBJETO DE LA JUNTA: El Objeto de esta segunda Junta de Accionistas, es nombrar ADMINISTRADOR. DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES . TRES.- APROBACIÓN DE ACUERDOS: Luego de hacer un análisis de las materias , los accionistas presentes aprobaron por unanimidad los acuerdos presentados. CUATRO. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público. UNO.- Objeto de la Junta: Nombramiento de Administrador: Por medio de esta Junta se modifican los Estatutos Sociales en su clausula octava que dice en relación a la administración de la Sociedad y de la Designación del Representante Legal, la cual a contar de esta fecha se designa en el cargo de Administración y Representante Legal a doña BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA, con cedula de identidad número dieciocho millones seiscientos once mil trescientos ochenta y nueve guion seis, quien a partir de esta fecha contará con todas las facultades señaladas en la cláusula octava de la escritura de transformación de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, otorgada ante la Notario Suplente del Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta doña JAVIERA MISTRAL BARRERA MADARIAGA. Haciéndose presente que de acuerdo con la primera Junta de Accionista se hace la segunda modificación social. Así mismo, se deja constancia que a partir de esta fecha, doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, deja de ser accionista y representante legal de la Sociedad. - DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES. Con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, se suscribió compraventa por escritura pública de compraventa de acciones, en la cual doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, vendió, cedió y transfirió la totalidad de las acciones a BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA, quien declaró comprar, adquirir y aceptar a su entera satisfacción. Quedando a la fecha como única accionista con el cien por ciento de las acciones, que forman parte de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. TRES.- Aprobación de Acuerdos. La accionista, revisados todos los puntos tratados da su aprobación y aceptación a la totalidad de ellos. No existiendo otras materias que tratar, la actual presidente, da por terminada la Junta Extraordinaria de Accionista, siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos, firmándose el acta respectiva por la Representante Legal doña BÁRBARA ELOISA SANCHEZ JORQUERA. CUATRO. - Capital de la Sociedad A partir de esta fecha el capital de la Sociedad se mantendrá en la suma de tres millones pesos equivalente al cien por ciento del capital social y al cien por ciento de las acciones. QUINTO.-Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar, por unanimidad de sus asistente, al Abogado don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, para que reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta sea total o parcialmente. En Calama 02 de JUNIO de 2025.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2022年9月15日

   Se constituye la sociedad y se otorga la escritura de transformación.

   ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES · SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

2. 权益转让· 2024年9月24日

   Soraida Erika Flores Ramos vende, cede y transfiere la totalidad de sus acciones a Rosa Esther Carvajal Fuentes.

   SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS · ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES

3. 管理人变更· 2025年4月24日

   Se designa a Rosa Esther Carvajal Fuentes como administradora y representante legal, y Soraida Erika Flores Ramos deja de ser accionista y representante legal.

   ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES · SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

摘要官方正文

Ministerio del Interior Don ALEJANDRO GEMMEL MARTINEZ, Notario Público Titular, de la Segunda Notaría de Calama, con oficio en calle Vargas número 2209 comparece ante mi: don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, de nacionalidad chilena, casado, abogado, C.I. 8.677.474-7, con domicilio en esta ciudad de Antofagasta en Avenida Argentina 02266; Expone: Que viene a reducir a escritura pública el acta de reunión Extraordinaria de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” con Rol único Tributario N° 77.145.248-5 Cuyo tenor es el siguiente: SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONSITAS DE INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” En la ciudad de Calama, a 16 de noviembre de 2024, siendo las 18:00 horas, se celebra, en calle Ayquina sitio dos Manzana E, sector Likantatay de esta ciudad, la Segunda Junta Extraordinaria de Accionista de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.”, en adelante “la sociedad”. Presidió la reunión la única y actual accionista doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES. Asistentes: Doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés guion cinco, con el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, en que se divide el capital social, y que equivalen al cien por ciento de éste, según se acredita con el Registro de accionista que se tuvo a la vista. En consecuencia, se ha cumplido con el quorum necesario para la debida celebración de esta asamblea, dando por instalada la Segunda Junta de Accionista. UNO.- OBJETO DE LA JUNTA: El Objeto de esta segunda Junta de Accionistas, es nombrar ADMINISTRADOR. DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES . TRES.- APROBACIÓN DE ACUERDOS: Luego de hacer un análisis de las materias , los accionistas presentes aprobaron por unanimidad los acuerdos presentados. CUATRO. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público. UNO.- Objeto de la Junta: Nombramiento de Administrador: Por medio de esta Junta se modifican los Estatutos Sociales en su clausula octava que dice en relación a la administración de la Sociedad y de la Designación del Representante Legal, la cual a contar de esta fecha se designa en el cargo de Administración y Representante Legal a doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, con cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés guion cinco, quien a partir de esta fecha contará con todas las facultades señaladas en la cláusula octava de la escritura de transformación de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, otorgada ante la Notario Suplente del Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta doña JAVIERA MISTRAL BARRERA MADARIAGA. Haciéndose presente que de acuerdo con la primera Junta de Accionista se hace la segunda modificación social. Así mismo, se deja constancia que a partir de esta fecha, doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, deja de ser accionista y representante legal de la Sociedad. - DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES. Con fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinticuatro, se suscribió compraventa por escritura pública de compraventa de acciones, en la cual doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, vendió, cedió y transfirió la totalidad de las acciones por la suma de tres millones de pesos a doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, quien declaró comprar, adquirir y aceptar a su entera satisfacción. Quedando a la fecha como única accionista con el cien por ciento de las acciones, que forman parte de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. TRES.- Aprobación de Acuerdos. La accionista, revisados todos los puntos tratados da su aprobación y aceptación a la totalidad de ellos. No existiendo otras materias que tratar, la actual presidente, da por terminada la Junta Extraordinaria de Accionista, siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos, firmándose el acta respectiva por la Representante Legal doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES. CUATRO. - Capital de la Sociedad El capital social se mantendrá en la suma de tres millones pesos ($3.000.000) equivalente al cien por ciento de las acciones. QUINTO.- Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar, por unanimidad de sus asistente, al Abogado don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, para que reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta sea total o parcialmente. Calama 24 de Abril de 2025.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2020年1月30日

   La E.I.R.L. CARLOS RENATO VALENCIA FELIX INVERSIONES MINERAS E.I.R.L. se transforma en sociedad por acciones.

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX

2. 设立· 2022年9月15日

   Se constituye INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.

   SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

3. 权益转让· 2023年2月7日

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX vende y cede la totalidad de sus acciones a SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS.

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX · SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

4. 管理人变更· 2023年3月7日

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX deja de ser administrador y representante legal; se designa a SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS.

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX · SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS

摘要官方正文

NICOLÁS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular de la Sexta Notaría, Prat 470, local 3, Antofagasta, Certifica: Qué con fecha 15 de marzo de 2023, ante mí, don Rodrigo Barreda Cavagnola, redujo a escritura pública Acta PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA de fecha 07 de febrero del año 2023, de la Sociedad por Acciones “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA”, Rut. N°77.145.248-5, sociedad por acciones que se constituyó con fecha 15 de septiembre del año 2022, ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta. El extracto de esta Sociedad se publicó en el diario con fecha 26 de septiembre del año 2.022 del CVE 2192446, N° 43.361 y se inscribió en el registro de comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta en el año 2.022, con la inscripción rolante a fojas 938 vuelta, número 562 de 2.022; dicha sociedad por acciones es resultado de transformación de la Empresa Individual de Responsabilidad limitada “EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARLOS RENATO VALENCIA FELIX INVERSIONES MINERAS E.I.R.L.” El extracto de esta Sociedad se publicó en el diario con fecha 30 de enero del año 2.020 del CVE 1719471, N° 42.566 y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Calama en el año 2.020. La inscripción rola a fojas 68, N°35 del Registro de Comercio de Calama; con la presencia del accionista, doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, de nacionalidad peruana, soltera, empresaria, C.I. N°25.589.467-6, quien cuenta con 100 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas, cuyo capital social es de $3.000.000.- La sociedad “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA”, procede a continuación a dar cuenta de lo siguiente: don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, deja de ser accionista, como también, administrador y representante legal de la sociedad, con esta fecha se designa como administradora y representante legal de la sociedad, a doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, quien anteponiendo la razón social a su firma, la administrará y representará legalmente a la sociedad con todas las facultades señaladas en los Estatutos constitutivos.- A modo de información: Con fecha 07 de febrero 2023, se suscribió escritura pública de compraventa de acciones, ante Sexta Notaría de Antofagasta, donde don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, C.I. N°26.188.769-K, dueño de 100 acciones, vendió, cedió y transfirió la totalidad dichas acciones a doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, C.I. N° 25.588.769-K quien compró , aceptó y adquirió para sí. Quedando conformada únicamente por doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, quien posee 100 acciones. Demás estipulaciones escritura extractada. Antofagasta, 21 de marzo de 2023.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2020年1月24日

   Carlos Renato Valencia Felix constituyó una empresa individual de responsabilidad limitada denominada EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARLOS RENATO VALENCIA FELIX INVERSIONES MINERAS E.I.R.L e INVERSIONES MINERAS BIOMETAL E.I.R.L.

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX

2. 公司形式转换· 2022年9月15日

   La empresa individual se transforma en una sociedad por acciones denominada INVERSIONES MINERAS BIOMETAL S.p.A.

   CARLOS RENATO VALENCIA FELIX

摘要官方正文

NICOLAS ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat N° 470, Local 3, de la ciudad de Antofagasta, CERTIFICA: Que con fecha 15.09.22, ante doña Javiera Barrera Madariaga, Notario Público Suplente de este Oficio, compareció don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, de nacionalidad peruana, soltero, empresario, C.I. N°26.188.769-K, con domicilio en la ciudad de Calama, calle Ayquina, sitio 2, Manzana E, sector Likantatay; y expuso: por escritura pública suscrita en la Tercera Notaria Servida ante Notario público Suplente don HECTOR PINTO RAMOS del Notario Titular de don ALEJANDRO GEMMEL MARTINEZ, con fecha 24 de enero del 2.020 a fjs 897 y siguiente bajo el de repertorio N° 324-2020, don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, constituyo una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, cuya razón social es "EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARLOS RENATO VALENCIA FELIX INVERSIONES MINERAS E.I.R.L e INVERSIONES MINERAS BIOMETAL E.I.R.L.”., indistintamente y cuyo Rol Único Tributario es 77.145.248-5. El extracto de esta Sociedad se publicó en el diario con fecha 30 de enero del año 2.020 del CVE 1719471, número 42.566 y se inscribió en el registro de comercio del Conservador de Comercio de Calama en el año 2020, con la inscripción rolante a fojas 68, número 35 del Registro de Comercio de Calama. Constituye Sociedad Individual de Responsabilidad Limitada. Razón social "CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, INVERSIONES MINERAS E.I.R.L." y/o nombre de fantasía " INVERSIONES MINERAS BIOMETAL E.I.R.L.”. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD: Por el presente instrumento, don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX, representante legal de "EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARLOS RENATO VALENCIA FELIX INVERSIONES MINERAS E.I.R.L., modifica la empresa transformándola en una SOCIEDAD POR ACCIONES (S.p.A.), de carácter mercantil, de conformidad con las prescripciones de la ley 20.190.- constituyendo una Sociedad por Acciones de carácter mercantil denominada en adelante INVERSIONES MINERAS BIOMETAL S.p.A., que se regirá por el estatuto social que se establece más adelante, por las disposiciones contenidas en el párrafo 8° del libro segundo del Código Comercio, modificado por el artículo 16 de la Ley 20.190; por la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas; y por la demás normativa pertinente. DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Antofagasta sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. EL OBJETO DE LA SOCIEDAD: A) La comercialización, la como compra y venta de todo tipo de materiales metálicos y no metálicos en todo el territorio nacional en todo sus tipos y forma; La distribución, conservación, representación, consignación dentro y fuera del país, de todo tipo de materiales metálicos y no metálicos, pudiendo para tal efecto ejercer el comercio y/o industria como importadora, exportadora, agente, consignataria, comisionista y realizar todas las operaciones, negocios actos y contratos comerciales e industriales relacionadas complementarias o conexas y concluir toda clase de negocios de índole mercantil que estén comprendidas en este objeto social; B) La distribución, importación y exportación de los insumos y bienes relacionados con el rubro minero y de herramientas indicado y otros que se requiera, ya sea por cuenta propia o de terceros; la representación tanto nacional como extranjera, de fabricantes de dichos insumos y productos y en general y cualquier otro negocio o actividad relacionada con el giro principal.- EL CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma dos millones de pesos, que está suscrito, enterado y pagado en este acto en caja social, quedando en consecuencia íntegramente suscrito y pagado el capital social. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. La Sociedad será administrada por don CARLOS RENATO VALENCIA FELIX. La Responsabilidad es personal de los socios y/o accionista según aportes de capitales. La Sociedad comenzará a regir con esta fecha, y tendrá duración indefinida según escritura. Antofagasta,22 de septiembre del año 2022.