Ganadera Osorno SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 1997年7月1日

   Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social ADMINISTRADORA FOSA LIMITADA.

   ADMINISTRADORA FOSA LIMITADA

2. 公司形式转换· 2012年6月27日

   Se transformó a una sociedad por acciones bajo el nombre ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA.

   ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA

3. 名称变更· 2020年12月18日

   Se modificó el nombre a GANADERA OSORNO SpA.

   GANADERA OSORNO SpA

4. 其他行为· 2020年12月18日

   Se modificó el objeto social y el sistema de administración, entregándose a un Directorio.

   GANADERA OSORNO SpA

5. 管理人变更· 2024年8月30日

   Se modificó el sistema de administración, pasando de Directorio a Administrador General.

   GANADERA OSORNO SpA

摘要官方正文

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTÍN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, Osorno, certifico: por escritura pública hoy ante mí, FERIA DE OSORNO S.A., representada por don ALEJANDRO OTTO ANWANDTER GRALLERT, ambos domiciliados en Cochrane N° 460, Osorno, modificó la sociedad “GANADERA OSORNO SpA”, constituida como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social “ADMINISTRADORA FOSA LIMITADA” por escritura pública otorgada el 1 de julio de 1997 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, cuyo extracto fue inscrito a fs. 257 N° 142 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno, y publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de julio del mismo año, y previas modificaciones, transformada a una sociedad por acciones bajo el nombre ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA, otorgándose unos nuevos estatutos por escritura pública otorgada el 27 de junio de 2012 ante don Iván Petrovich Altamirano, Notario Suplente del Titular de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 336 N° 239 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno y fue publicado en el Diario Oficial en su edición N° 40.299 de fecha 28 de junio del mismo año. Por escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2020, ante el Notario Interino de Osorno, don Roberto Winter Pérez, se modificó el nombre al de GANADERA OSORNO SpA, su objeto y el sistema de administración, el que se entregó a un Directorio, la que en extracto se inscribió a fs. 12 N° 7 del Registro de Comercio de 2021 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 42.844 de fecha 2 de enero de 2021. Finalmente, por escritura pública otorgada el 30 de agosto de 2024, se modificó el sistema de administración de la sociedad, que pasó de estar entregado a un Directorio a un Administrador General, sustituyéndose los artículos décimo tercero permanente y primero transitorio, y estableciéndose un nuevo artículo segundo transitorio. Modificación consiste: se aumenta el capital social en la suma de $1.500.000.000.-, que se concretiza mediante la emisión de 3.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, suscritas y pagadas en el acto, al contado, por FERIA DE OSORNO S.A. Para materializar dicho acuerdo, se convino en sustituir el artículo 5° del pacto social actualmente vigente, por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es la suma de $2.000.000.000.- suscrito y pagado íntegramente por la accionista FERIA DE OSORNO S.A. Este capital está dividido en cuatro mil acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie”. A su turno, se sustituyó el artículo 3° transitorio por el siguiente: “ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad que pasa a ascender a la suma de dos mil millones de pesos está compuesto del capital social a esta fecha ascendente a quinientos millones de pesos más el aumento convenido por mil quinientos millones de pesos. Este aumento de capital por la suma de mil quinientos millones de pesos, se materializa mediante la emisión de tres mil acciones de pago, nominativas, sin valor nominal de una misma y única serie, las cuales son íntegramente suscritas por la accionista Feria de Osorno S.A., y totalmente pagadas a esta fecha.” En lo no modificado continúa vigente el pacto social corriente. Osorno, 30 de septiembre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1997年7月1日

   Constitución de la sociedad como Administradora Fosa Limitada.

2. 公司形式转换· 2012年6月27日

   La sociedad se transforma en una sociedad por acciones bajo el nombre Administradora de Bienes y Servicios Osorno SpA.

3. 名称变更· 2020年12月18日

   Se modifica el nombre a Ganadera Osorno SpA, junto con su objeto y sistema de administración.

4. 管理人变更· 2024年8月30日

   La única accionista modifica el sistema de administración de directorio a administrador general y designa a Ignacio Etcheverry Valenzuela.

   FERIA DE OSORNO S.A. · IGNACIO ETCHEVERRY VALENZUELA

摘要官方正文

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: por escritura pública hoy ante mí, FERIA DE OSORNO S.A., representada por don ALEJANDRO OTTO ANWANDTER GRALLERT, ambos domiciliados en Cochrane N° 460, Osorno, modificó la sociedad “GANADERA OSORNO SpA”, constituida como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social “ADMINISTRADORA FOSA LIMITADA” por escritura pública otorgada el 1 de julio de 1997 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, cuyo extracto fue inscrito a fs. 257 N° 142 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno, y publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de julio del mismo año, y previas modificaciones, transformada a una sociedad por acciones bajo el nombre ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA, otorgándose unos nuevos estatutos por escritura pública otorgada el 27 de junio de 2012 ante don Iván Petrovich Altamirano, Notario Suplente del Titular de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 336 N° 239 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno y fue publicado en el Diario Oficial en su edición N° 40.299 de fecha 28 de junio del mismo año. Por escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2020, ante el Notario Interino de Osorno, don Roberto Winter Pérez, se modificó el nombre al de GANADERA OSORNO SpA, su objeto y el sistema de administración, el que se entregó a un Directorio, la que en extracto se inscribió a fs. 12 N° 7 del Registro de Comercio de 2021 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 42.844 de fecha 2 de enero de 2021. FERIA DE OSORNO S.A., debidamente representada, en su calidad de única accionista de GANADERA OSORNO SpA, modificó el sistema de administración de la sociedad, que pasó de estar entregado a un Directorio a un Administrador General, designándose en tal calidad a don IGNACIO ETCHEVERRY VALENZUELA, con las facultades enumeradas en el artículo segundo transitorio, sustituyéndose, al efecto, los artículos décimo tercero permanente y primero transitorio, y estableciéndose un nuevo artículo segundo transitorio. En lo no modificado continúa vigente el pacto social corriente. Osorno, 30 de agosto de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1997年7月1日

   Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social Administradora Fosa Limitada.

2. 公司形式转换· 2012年6月27日

   La sociedad se transformó en sociedad por acciones bajo el nombre Administradora de Bienes y Servicios Osorno SpA, con duración indefinida.

摘要官方正文

ROBERTO MAXIMILIANO WINTER PEREZ, Abogado, Notario Público Interino de Osorno, con Oficio en calle Eleuterio Ramírez Nº 910, Osorno, certifico: Por escritura hoy ante mí, FERIA DE OSORNO S.A., representada por don JUAN IGNACIO GUIRESSE GIL, modificó la sociedad “ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA”, constituida como sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social “ADMINISTRADORA FOSA LIMITADA” por escritura pública otorgada el 1 de julio de 1997 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, cuyo extracto fue inscrito a fs. 257 Nº 142 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno y fue publicado en el Diario Oficial en su edición de fecha 21 de julio del mismo año, y previas modificaciones, posteriormente transformada a una sociedad por acciones bajo el nombre ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OSORNO SpA, cuya duración pasó a ser indefinida, derogándose orgánicamente el pacto social constitutivo vigente a esa fecha y otorgándose unos nuevos estatutos apropiados al nuevo tipo social, por escritura pública otorgada el 27 de junio de 2012 ante don Iván Petrovich Altamirano, Notario Suplente del Titular de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 336 Nº 239 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno y fue publicado en el Diario Oficial en su edición Nº 40.299 de fecha 28 de junio del mismo año. FERIA DE OSORNO S.A., en su calidad de única accionista, modificó el estatuto social, en lo que respecta al nombre de la compañía, que cambia a GANADERA OSORNO SpA, su objeto, que se circunscribirá a la explotación ganadera en términos amplios, y su administración, que corresponderá a un directorio, derogándose y reemplazando los artículos primero, cuarto y décimo tercero por los siguientes, y los artículos décimo cuarto y décimo noveno permanentes y primero transitorio, conforme lo establecido en la escritura extractada, y derogando el artículo segundo transitorio: I.- “ARTICULO PRIMERO: Se constituye una Sociedad por Acciones denominada “GANADERA OSORNO SpA”. II.- “ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad será la instalación, implementación, gestión y explotación de toda clase de establecimiento destinados a la producción pecuaria, especialmente el desarrollo y explotación ganadera bovina, por cuenta propia o ajena, en predios rústicos propios o de terceros y la industrialización, transformación y comercialización nacional e internacional de todo tipo de productos ganaderos, la importación de toda clase de productos e insumos en general para cumplir los fines sociales y la exportación de todo tipo de productos directos o derivados de la explotación ganadera. La sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad o negocio relacionado con el objeto social que acuerden los socios de consuno.” III.- “ARTICULO DECIMO TERCERO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de siete miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. El directorio se regirá conforme a las siguientes reglas, requisitos, funciones y facultades: I.- Los Directores serán elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda al término del período de su duración, adquiriendo las personas designadas la calidad de Directores sólo una vez aceptado expresa o tácitamente el cargo. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en los estatutos la junta llamada a hacer la elección periódica de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazantes, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, a la Junta que debe efectuar el nombramiento. Los Directores serán remunerados por sus funciones y la cuantía de la remuneración será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. II.- Los requisitos, incompatibilidades, limitaciones e incapacidades para desempeñar el cargo de Director y las funciones, derechos, obligaciones y responsabilidades del Directorio y de sus miembros, serán las establecidas en la Ley y en el Reglamento de Sociedades Anónimas, como asimismo las causales de terminación en el cargo de Director y procedimiento de reemplazo de los Directores que cesaren en sus funciones con anterioridad al término de su período. III.- Las funciones del Director de la sociedad no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida. Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias y tanto unas como otras deberán realizarse dentro del domicilio social salvo acuerdo previo escrito de los directores en ejercicio; pero podrán realizarse en un lugar distinto si concurrieren a la reunión la totalidad de los Directores en ejercicio. Las sesiones ordinarias se celebrarán, a lo menos, una vez al mes, en las fechas predeterminadas por el propio Directorio, y para su celebración no requerirán de convocatoria especial y podrán tratarse en ellas cualquier asunto que diga relación con la Sociedad. Las sesiones extraordinarias serán convocadas especialmente por el Presidente de la Sociedad, por sí o a indicación de tres Directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse las materias señaladas específicamente en la citación, la cual se hará por carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los Directores con no menos de dos días de anticipación o por cualquier medio que acuerde el directorio y que ofrezca seguridad de recepción de la citación respectiva. Si concurriere a la reunión la unanimidad de los Directores en ejercicio de la Sociedad podrá omitirse las formalidades de citación mencionada. No será necesario acreditar ante terceros el cumplimiento de las formalidades de citación señaladas en los incisos anteriores.” IV.- Las reuniones de Directorio, tanto ordinarias como extraordinarias, se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros titulares y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de los asistentes, salvo que la Ley, su reglamento o este estatuto establezcan otro quórum. En caso de empate se repetirá la votación y si la igualdad de votos vuelve a producirse, deberá convocarse a nueva reunión para tratar el asunto, en la cual de persistir el empate, decidirá el voto del que preside la reunión. Corresponderá presidir la sesión al Director designado por el Directorio como Presidente de la Sociedad. A tal efecto el Directorio en la primera reunión que celebra con posterioridad a su elección, deberá designar entre sus miembros al Presidente, el que presidirá sus reuniones y las Juntas de Accionistas. En ausencia del Presidente, presidirá la reunión el Director que corresponda, según el orden de prelación que fije el Directorio en la misma reunión en que elija al Presidente. V.- El Directorio representa judicialmente y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, circunstancia que no será preciso acreditar en forma alguna ante terceros, estará investido, en la forma más amplia y sin restricciones, de todas las facultades de administración y disposición que no sean privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario poder especial alguno. Lo anterior, no obsta a que el Directorio pueda delegar parte de sus facultades en el Director Ejecutivo o Gerente General, Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores, y, para objetos expresamente determinados, en otra persona. VI.- Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se consignarán en un Libro de Actas por cualquier medio que el mismo Directorio determine, siempre que este ofrezca seguridad que no podrá admitir adulteraciones que puedan afectar la fidelidad del acta. Dicho libro será llevado a cabo por el Director Ejecutivo o Gerente General en carácter de Secretario, o por la persona que el Directorio haya designado especialmente al efecto. Las actas serán firmadas por los Directores que hubieren concurrido a la sesión y si alguno de ellos falleciere, se negare o se imposibilitare por cualquier causa para firmarla, se dejará constancia en el acta correspondiente de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, o, en su caso, desde que conste la circunstancia o impedimento por la cual faltan las firmas y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ellas se refieren. El Directorio que quiera salvar su responsabilidad por acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que presida. VII.- La sociedad tendrá un Director Ejecutivo o Gerente General y uno o más Gerentes designados por el Directorio, el que les fijará sus atribuciones, deberes y remuneraciones, pudiendo removerlos o sustituirlos a su arbitrio.” VIII.- A los Gerentes y a las personas que hagan sus veces se les aplicarán, en cuanto fueren compatibles con las responsabilidades propias de sus cargos o funciones, las responsabilidades a que están afectos los Directores de acuerdo a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento y estos estatutos.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. En lo no modificado continúa vigente el pacto social vigente. Osorno, 18 de diciembre de 2020.