Urbanify SpA

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Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública otorgada con fecha 7 de enero de 2022 ante mi Suplente don Juan Cristian Berrios Castro, don JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONTANÉ, cédula nacional de identidad número 16.489.585-8, único accionista y dueño de un total de 1.500.000 acciones, equivalentes al cien por ciento del total de acciones emitidas de la sociedad por acciones “URBANIFY SpA”, inscrita a fojas 52455, número 25991 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, modificó el título tercero de los estatutos, referente a la administración de la sociedad, pasando a ser administrada por un Administrador, designándose en el cargo al señor José Luis Hernández Montané. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2022.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2019年7月2日

   Se constituye Urbanify SpA.

2. 管理人变更· 2020年3月30日

   La junta extraordinaria designa como administradores a José Luis Hernández Montané y Marco Antonio Joo Roux, cesando Daniela Donado Gómez y Constanza Didier Barriga.

   José Luis Hernández Montané · Marco Antonio Joo Roux · Daniela Donado Gómez · Constanza Didier Barriga

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DAVID POZA MATUS, Notario Suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, Que se redujo escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Urbanify SpA, RUT 77.042.121-7 con fecha 24 de junio del 2020, repertorio Nº 2217, CAPITAL ESTATUTARIO $1.500.000.- constituida por escritura pública de fecha 02 de julio de 2019, otorgada en la notaría de don LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público de la octava Notaría de Santiago, repertorio N° 3.782-2019, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 52.455, número 25.991 del año 2019. La Junta Extraordinaria fue celebrada el 30 de marzo de 2019, a las quince horas en calle República Árabe de Egipto, número doscientos dieciséis, oficina doscientos uno, comuna de Las Condes, con la presencia de los accionistas don JOSE LUIS HERNÁNDEZ MONTANÉ, chileno, soltero, Ingeniero Civil, cédula nacional de identidad número 16.489.585-8; /ii/ doña DANIELA DONADO GÓMEZ, de nacionalidad Colombiana, soltera, economista , cédula nacional de identidad número 24.111.094-K,; y /iii/ doña CONSTANZA DIDIER BARRIGA, chilena, soltera, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad número 17.847.243-7, acordaron designar como administradores de la Sociedad a don José Luis Hernández Montané y don Marco Antonio Joo Roux, cesando en su cargo de administradoras de la Sociedad doña Daniela Donado Gómez y Constanza Didier Barriga, a fin de reflejar el cambio de administración se acordó por unanimidad modificar y reemplazar parte del artículo DÉCIMO PERMANENTE de los estatutos sociales, quedando de la siguiente forma: “La sociedad será administrada y representada por uno o más Administradores, quienes podrán tener o no, la calidad de accionistas. Se requerirá el consentimiento de tres cuartos de las acciones emitidas con derecho a voto para modificar la Administración de la sociedad y para cambiar o remover a un Administrador social. No será incompatible la calidad de accionista con la de administrador. El o los administradores que se designen, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, y contratos que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. En lo no modificado expresamente, rige íntegramente lo dispuesto en la cláusula Décimo de los estatutos sociales”. De la misma manera se acordó por unanimidad reemplazar y modificar el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de los Estatutos sociales en los siguientes términos: “SEGUNDO TRANSITORIO: La sociedad será Administrada por los señores JOSE LUIS HERNÁNDEZ MONTANÉ y MARCO ANTONIO JOO ROUX, quienes actuaran indistinta o conjuntamente de acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto, anteponiendo su firma, asimismo estos pueden ser remunerado por el ejercicio de su cargo.” Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución que deben considerarse como un sólo todo. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 Junio de 2020.