Andelfer SpA

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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, notario público titular de la 38 Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores N°178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico, que por escritura pública de fecha 22 de noviembre del 2022, ante mí, se redujo junta extraordinaria de accionistas de ANDELFER SpA, celebrada con fecha 18 de noviembre del año en curso, a las 15:30 hrs., en Alonso de Córdova 5900, oficina 1402, comuna de las Condes, ciudad de Santiago, con presencia de Verónica Isabel Gonzalez Dávila, Notario Público Suplente de la Titular de la Trigésimo Octava Notaria de Santiago, de doña Maria Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores número ciento setenta y ocho, piso cinco, Santiago, Región Metropolitana. Concurrencia: Se cumple con la asistencia a la junta extraordinaria de accionistas del 100% de las acciones vigentes de la sociedad. TABLA. Los puntos de la tabla son:1. Aumento de capital. 2. Cambio razón social. 3. Modificar estatutos e incorporar la figura del directorio y revocación de poder, nueva administración. 4. Autorización Inversión y endeudamiento. ACUERDOS. Los acuerdos son los siguientes: Punto 1 de la Tabla: Aumento de Capital: Todos los accionistas presentes manifiestan su conformidad con la propuesta de realizar un aumento de capital social de $3.000.0000 a $4.000.000 y de 300 acciones a 400 acciones. De esta forma de modifica el artículo quinto de los estatutos sociales, donde dice “El capital de la sociedad es la cantidad de tres millones de pesos dividido en trescientas acciones ordinarias y nominativas, de igual valor y sin valor nominal” se reemplaza por lo siguiente: “El capital de la sociedad es la cantidad de cuatro millones de pesos dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de igual valor y sin valor nominal”. Acto seguido don Jorge Pablo Andrés Barros Crespo, en representación de Sociedad de Inversiones JB SPA, Rut N°77.410.171-3, manifiesta su intención de suscribir las 100 acciones a nombre de la sociedad que representa y a enterar en este acto el millón de pesos al contado y en efectivo, valor que se recibe a plena conformidad de todos los accionistas presentes. De esta forma se incorpora como nuevo accionista la Sociedad de Inversiones JB SpA, dueña de 100 acciones, debidamente suscritas y pagadas, quedando de esta forma el capital de $4.000.000 totalmente suscrito y pagado. Punto 2 de la Tabla: Cambio razón social: Se aprueba por unanimidad el cambio de razón social de ANDELFER SpA, por la de NAVIERA CANALES AUSTRALES SpA, modificación que afecta al artículo primero de los estatutos sociales. Punto 4 de la Tabla: Autorización de inversión y endeudamiento: Se aprueba la inversión en un navío que permita el desarrollo del negocio de recolección de residuos sólidos y líquidos de las naves que están a la gira en los principales puertos del país, necesidad que hoy no está atendida adecuadamente, por lo tanto, están de acuerdo en recurrir al financiamiento con el Bando del Estado para obtener un crédito verde. Reducción del acta a escritura pública y cumplimiento de los acuerdos. Se faculta al abogado don Rolando Enrique Ulloa Silva, cédula de identidad N°6.931.836-3, para reducir a escritura pública, el acta de esta sesión extraordinaria de accionistas, resolviéndose además llevar a cabo los acuerdos de esta sesión, facultándose al abogado don Rolando Enrique Ulloa Silva, portador de copia autorizada de la escritura para requerir su inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La asistencia y participación en esta junta extraordinaria de accionistas, de la totalidad de los accionistas titulares establecidos en los estatutos, queda certificada bajo la firma de cada accionista presente por si o por representación y los acuerdos certificados por notario presente. Se puso término a la sesión a las 16:30 horas. Hay cinco firmas.Santiago, 15 de Diciembre de 2022.