Expertiva Ingenieria SpA

公报所载公司沿革

1. 权益转让· 2019年12月9日

   Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos.

   FVL MOLDAJES LIMITADA · Alejandro Andrés Álvarez Ramos

摘要官方正文

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 º Notaria, Santiago, Teatinos 331, certifico: que: Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ingeniero informático, domiciliado en calle Alonso de Ercilla nº 8.318, oficina “D” 23 “A”, La Florida, Santiago, Región Metropolitana, quien, debidamente facultado ante mi, redujo con fecha 30 de Diciembre de 2019 redujo a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas EXPERTIVA INGENIERIA SpA, Rut: 76.951.486-4. Capital: $5.000.000, inscrita a fojas 85.312 nº 43.769 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 y publicada en el diario oficina con fecha 14 de Noviembre de 2018, celebrada con fecha 09 de diciembre de 2019, en la que asistiendo la totalidad de accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: a) Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos, con esta fecha, cantidad que corresponde a 250 por un monto de $2.500.000, dejándose constancia en el registro-libro donde consta la nómina de accionistas. Con todo se deja constancia que la totalidad de las acciones serán de un único accionista, don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ya individualizado, ordenando modificarse los estatutos en caso necesario en tal sentido. Se deja constancia que FVL MOLDAJES LIMITADA no tiene objeción alguna que hacer a la venta ni dividendos provenientes de sus acciones. b) Se aprueba modificar la cláusula de administración de la sociedad relativa al título tercero y artículo noveno del acto constitutivo, donde queda de la siguiente manera: “La sociedad será administrada por un gerente general y/o administrador, quien podrá ser o no accionista, el que debe ser elegido por la junta de accionistas. Pudiendo ser reelegido indefinidamente en sus funciones quien será remunerado, donde la cuantía de la remuneración será fijada ratificada anualmente por la junta ordinaria de accionistas o de común acuerdo entre las partes. Quedando en este acto como administrador con las facultades del artículo 11º don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, C.I. nº 11.337.643-0 y, por ende, actuando solamente él en las decisiones de la sociedad, dejando igualmente sin efecto la cláusula o artículo primero transitorio en torno a los gerentes y subgerentes. Con todo, cada vez que se haga referencia a los gerentes será el gerente o administrador y se suprime todo cargo relativo al subgerente conforme al espíritu y naturaleza del acuerdo. Además se modifica el artículo undécimo en el sentido de agregar las facultades contenidas en la cláusula primera transitoria, esto es, tendrá el gerente general y/o administrador las siguientes facultades pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna podrá especialmente, adquirir, enajenar, comprar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, acciones, fondos mutuos, derechos, privilegios, negocios, establecimientos, marcas, patentes, bonos, debentures y todo tipo de valores mobiliarios; adquirir, comprar, enajenar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar bienes inmuebles; pudiendo fijar precios, cabidas y deslindes y demás condiciones y elementos propios de dichos actos y contratos; constituir y aceptar todo tipo de garantías e hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; otorgar y aceptar fianzas simples o solidarias y otras cauciones, prendas sobre bienes muebles, cosas corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, posponerlas, alzarlas y cancelarlas; avalar y constituir a la sociedad en codeudora solidaria; constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres, censos y otras limitaciones al dominio; celebrar toda clase de contratos y otros actos jurídicos, nominados o innominados, unilaterales, bilaterales o plurilaterales, sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, entre otras consignadas en el acta aludida reducida a escritura pública. Conforme con su original del libro de actas respectivo, que se ha tenido a la vista. Santiago, 30 de Diciembre de 2019.

摘要官方正文

Ante don Patricio Hernán Cathalifaud Moroso, Notario Público Titular de la 12 Notaria de Santiago,Teatinos 331, Santiago, comparece: Alejandro Andrés Álvarez Ramos, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero informático, domiciliado en calle Alonso de Ercilla N° 8.318, departamento N° 23 A, La Florida, Santiago, Región Metropolitana, quien, debidamente facultado redujo con esta fecha a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas EXPERTIVA INGENIERÍA SpA,.Rut: 76.951.486-4. Capital $5.000.000, cuya sociedad se encuentra inscrita a fojas 85.312 N° 43.769 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 y publicada en el diario oficina con fecha 14 de noviembre de 2018, celebrada con fecha 09 de diciembre de 2019, en la que asistiendo la totalidad de accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: a) Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos, con esta fecha, cantidad que corresponde a 250 por un monto de $2.500.000, dejándose constancia en el registro-libro donde consta la nómina de accionistas. Con todo se deja constancia que la totalidad de las acciones serán de un único accionista, don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ya individualizado, ordenando modificarse los estatutos en caso necesario en tal sentido. Se deja constancia que FVL MOLDAJES LIMITADA no tiene objeción alguna que hacer a la venta ni dividendos provenientes de sus acciones. b) Se aprueba modificar la cláusula de administración de la sociedad relativa al título tercero y artículo noveno del acto constitutivo, donde queda de la siguiente manera: “La sociedad será administrada por un gerente general y/o administrador, quien podrá ser o no accionista, el que debe ser elegido por la junta de accionistas. Pudiendo ser reelegido indefinidamente en sus funciones quien será remunerado, donde la cuantía de la remuneración será fijada ratificada anualmente por la junta ordinaria de accionistas o de común acuerdo entre las partes. Quedando en este acto como administrador con las facultades del artículo 11º don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, C.I. N° 11.337.643-0 y, por ende, actuando solamente él en las decisiones de la sociedad, dejando igualmente sin efecto la cláusula o artículo primero transitorio en torno a los gerentes y subgerentes. Con todo, cada vez que se haga referencia a los gerentes será el gerente o administrador y se suprime todo cargo relativo al subgerente conforme al espíritu y naturaleza del acuerdo. Además se modifica el artículo undécimo en el sentido de agregar las facultades contenidas en la cláusula primera transitoria de la escritura constitutiva las cuales son amplias y consisten en modo ejemplar que el gerente general y/o administrador podrá obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna podrá especialmente, adquirir, enajenar, comprar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, acciones, fondos mutuos, derechos, privilegios, negocios, establecimientos, marcas, patentes, bonos, debentures y todo tipo de valores mobiliarios; adquirir, comprar, enajenar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar bienes inmuebles; pudiendo fijar precios, cabidas y deslindes y demás condiciones y elementos propios de dichos actos y contratos; constituir y aceptar todo tipo de garantías e hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; otorgar y aceptar fianzas simples o solidarias y otras cauciones, prendas sobre bienes muebles, cosas corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, posponerlas, alzarlas y cancelarlas; avalar y constituir a la sociedad en codeudora solidaria; constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres, censos y otras limitaciones al dominio; celebrar toda clase de contratos y otros actos jurídicos, nominados o innominados, unilaterales, bilaterales o plurilaterales, sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales entre otras consignadas en el acta aludida reducida a escritura pública. Conforme con su original del libro de acta respectivo, que se ha tenido a la vista. Santiago, 30 de Diciembre 2019.