Flc Montajes Sociedad Anonima

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2019年12月26日

   La sociedad anónima FLC MONTAJES se transforma en una sociedad por acciones denominada FLC MONTAJES SpA.

   ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA PAULA SOCIEDAD ANÓNIMA · SANDRA CAROLA SUÁREZ CORVALÁN

摘要官方正文

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070, Piso 2, Certifica: Por escritura pública de 30 Diciembre 2019, ante mí, DAVID HERNÁN BUSTOS ASCENCIO, chileno, soltero, factor de comercio, R.U.T.:17.009.971-0, Dublé Almeida N°1.331, Ñuñoa, Santiago, debidamente facultado al efecto, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de FLC MONTAJES SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada 26Diciembre 2019,de lo que se extracta lo siguiente: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FLC MONTAJES SOCIEDAD ANONIMA. Santiago de Chile, 26Diciembre 2019, 12:00 horas, en Moneda N° 1.140, oficina 403, Santiago, Región Metropolitana, se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de FLC MONTAJES SOCIEDAD ANÓNIMA. Presidió la junta FELIPE ARTURO LEÓN CORTÉS y actuó como secretaria SANDRA CAROLA SUÁREZ CORVALÁN. Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en artículo 57N°6 Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, Junta se celebró ante Álvaro David González Salinas, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago. Se deja constancia que se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas, cuyos representantes firmaron la hoja de asistencia correspondiente: Asesorías e Inversiones Santa Paula Sociedad Anónima, 2.680.056, representada por Felipe Arturo León Cortés y Sandra Carola Suárez Corvalán, 297.784, por sí. TOTAL ACCIONES PRESENTES: 2.977.840, que equivale al 100% acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad. Presidente informó a los accionistas que los poderes presentados han sido extendidos conforme a los requisitos señalados en artículos 111 y siguientes Reglamento de Sociedades Anónimas, por lo que se dieron por aprobados sin observaciones, firmando concurrentes hoja de asistencia, en cumplimiento de lo previsto en artículo 106 Reglamento de Sociedades Anónimas. Presidente señala a los accionistas que Junta fue convocada en sesión directorio de 18 Diciembre 2019 y que encontrándose garantizada de antemano la concurrencia del 100% de los accionistas y de las acciones, se omitió el trámite de publicar avisos de citación a la misma, según lo autoriza artículo 60 Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas. Además, señaló el Presidente que en conformidad a lo establecido en artículo 62 Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en esta Junta con derecho a voz y voto los titulares de acciones que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el respectivo Registro. Finalmente, Presidente agrega que habiéndose dado cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, declaraba abierta la sesión y legalmente constituida la Junta. Presidente manifestó que el directorio ha citado a junta extraordinaria de accionistas a objeto de someter a la consideración de los señores accionistas la transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones, que se regirá preferentemente por las disposiciones estatutarias que acuerden los señores accionistas, y en su silencio, por las disposiciones del Párrafo Octavo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas y demás que le sean aplicables. Presidente informó a los accionistas que por razones de índole práctico en el manejo de la Sociedad y con el objeto de adecuar sus estatutos a la actual realidad de su giro, se hacía recomendable transformar la Sociedad en una sociedad por acciones y de ser aprobada dicha moción, proceder en Junta a establecer y acordar el texto definitivo de los estatutos sociales. ACUERDOS. Luego de breve debate, accionistas acordaron por unanimidad transformar la Sociedad a una sociedad por acciones que se regirá preferentemente por las siguientes disposiciones estatutarias, y en su silencio, por las disposiciones del Párrafo Octavo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas y demás que le sean aplicables. Asimismo, los señores accionistas acordaron los estatutos de FLC MONTAJES SpA, de los que se extracta lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “FLC MONTAJES SpA”,pudiendo usar para todos los efectos legales, publicitarios e inclusive ante bancos e instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la abreviatura “FLC SpA”.Objeto: El objeto de la sociedad será el estudio, desarrollo y ejecución de todo tipo de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena; la fabricación y montaje de todo tipo de estructuras; y la compra, venta y comercialización de todo tipo de equipos, vehículos y maquinarias para la construcción; además, la sociedad podrá tener parte o interés en todo tipo de sociedades y ejecutar todos aquellos otros actos o celebrar los contratos que acuerden sus accionistas.Capital: $29.778.400.-, dividido en 2.977.840 acciones nominativas, de una misma y única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, según se indica en artículo primero transitorio de escritura extractada, esto es: ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA PAULA SOCIEDAD ANÓNIMA suscribe 2.680.056acciones, correspondiente a un 90 % del capital social, las que pagan con la suma de $26.800.560.- pesos, suma que paga íntegramente con cargo a su proporción en el capital social de la sociedad anónima cerrada que se transforma, cuyo capital ha sido íntegramente pagado y enterado a la caja social con anterioridad a esta fecha; y SANDRA CAROLA SUÁREZ CORVALÁN suscribe 297.784acciones, correspondiente a un 10 % del capital social, las que pagan con la suma de $2.977.840.- pesos, suma que paga íntegramente con cargo a su proporción en el capital social de la sociedad anónima cerrada que se transforma, cuyo capital ha sido íntegramente pagado y enterado a la caja social con anterioridad a esta fecha.La junta acordó por unanimidad llevar adelante los acuerdos adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas asistentes a la reunión, sin esperar su aprobación por otra posterior. Se acordó asimismo facultar a los señores Juan Felipe Letelier Muñoz, David Hernán Bustos Ascencio y Felipe Arturo León Cortés, para que, actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la junta y efectúen todos los trámites, actuaciones, inscripciones y publicaciones que fueran necesarias o convenientes para legalizar sus acuerdos y para notificar al SII de la modificación de estatutos y transformación de sociedad de que da cuenta esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 14:00 horas. Hay firmas ilegibles de SANDRA CAROLA SUÁREZ CORVALÁN, de FELIPE ARTURO LEÓN CORTÉS, en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA PAULA SOCIEDAD ANÓNIMA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de Enero de 2020.