Logística Global Group SpA

公报所载公司沿革

1. 权益转让· 2023年7月17日

   Gustavo Eduardo Bustos Vera cede el 100% de sus acciones a Felipe Antonio Bustos Vera

   Gustavo Eduardo Bustos Vera · Felipe Antonio Bustos Vera

摘要官方正文

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que: se redujo a escritura pública con fecha 24 de Julio de 2023, Repertorio N° 24.317-2023, ante mí, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – LOGISTICA GLOBAL GROUP SpA, celebrada el 19 de Julio de 2023, bajo la presidencia de don FELIPE ANTONIO BUSTOS VERA y actuó como secretario don LUIS FELIPE ACEVEDO MARTINEZ.- OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es informar y someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: NUEVA COMPOSICION SOCIAL: Con fecha 17 de Julio del año 2023 se celebró contrato de cesión de acciones de la sociedad LOGÍSTICA GLOBAL GROUP SpA, mediante el cual don Gustavo Eduardo Bustos Vera vendió a don Felipe Antonio Bustos Vera el 100% de sus acciones que corresponden a 490 acciones por la suma de $2.450.000, de esta forma la sociedad queda compuesta por don Felipe Antonio Bustos Vera con el 100% de las acciones que corresponden a 1.000 acciones por la suma de $5.000.000.- El señor presidente viene en señalar que dada la salida de la sociedad de don Gustavo Eduardo Bustos Vera, toda vez que la sociedad queda integrada por un solo socio, y para efectos prácticos se hace necesario disminuir de dos a un administrador, debiendo modificarse para estos efectos el artículo SEXTO de los estatutos sociales.- DESIGNACION DE NUEVA ADMINISTRACION.- El señor presidente viene en señalar que, al cambiar de dos administradores a un administrador, se hace necesario modificar el Artículo Segundo transitorio de los estatutos sociales.- Los accionistas presentes vienen en señalar por informados de la nueva composición social.- El accionista presente viene en señalar estar de acuerdo por lo propuesto en tal sentido viene en modificar la cláusula SEXTA de los estatutos sociales en el siguiente sentido: SEXTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La administración será ejercida por el o los accionistas quienes designarán un administrador, el que podrá ser o no accionista para que represente a la sociedad con las más amplias facultades, en especial aquellas que se asignen en el artículo segundo transitorio del presente estatuto a quien es designado para ejercer el cargo, pudiendo delegar las facultades y se mantendrá en el cargo en tanto no sean revocada su representación mediante documento suscrito por los accionistas y protocolizado en los registros del notario que autoriza la firma.- El o los accionistas podrán expresar su voluntad, realizar acuerdos e incluso modificar el estatuto social mediante documento escrito protocolizado ante el notario que autoriza la firma o por escritura pública sin que se requiera la realización de juntas de accionistas, con actas y formalidades de convocatoria, esto en tanto los accionistas no acuerden por unanimidad modificar este procedimiento.- Así mismo los accionistas pueden designar administradores adjuntos, el o los, que pueden ejercer su cargo, con el título de gerente, reservándose el título de gerente general, al más antiguo de los representantes designados o a quien expresamente los accionistas habiliten como gerente general.- Luego de una breve discusión el único accionista viene en señalar que está de acuerdo en modificar los artículos primero y segundo de los estatutos sociales respecto al nombre de la razón social de la sociedad en el siguiente sentido: Artículo Primero: GLOBAL GROUP SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía ante todo tipo instituciones, incluso ante bancos el de GLOBAL GROUP SpA, es una sociedad por acciones de aquellas establecidas en el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio.- Artículo Segundo: La razón social es GLOBAL GROUP SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía ante todo tipo instituciones, incluso ante bancos el de GLOBAL GROUP SpA para todas las instituciones públicas y privadas que se requiera.- El accionista presente viene en señalar estar de acuerdo con lo propuesto en cuanto modificar el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales toda vez que la sociedad tendrá un solo administrador y que este será el único accionista don Felipe Antonio Bustos Vera.- Santiago, 23 de Agosto de 2023.- Álvaro Gonzalez Salinas.- Notario Titular.-