Butler Corporation SpA
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Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 941, local 302, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2023, repertorio N° 14409 ante mí, don Hugo Cristián Alvarez Cárcamo, CI Nº 8.289.414-4, domiciliado en calle Badajoz 100, oficina 1323, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de mandatario, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Butler Corporation SpA, RUT Nº 76.912.053-K, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 59.769, número 30.690 en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2018, donde los accionistas acodaron modificar la Sociedad. Por tanto, de cuya modificación se extracta lo siguiente: Se modifica y sustituye el artículo séptimo del estatuto social en su integridad, por el siguiente: Artículo Séptimo: De la suscripción y transferencia de acciones. La suscripción y transferencia de las acciones se hará mediante un traspaso firmado por el cedente y el cesionario ante Notario Público o ante dos testigos mayores de dieciocho años. Los traspasos de acciones deberán contener una declaración del cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula las sociedades por acciones, el estatuto de la enajenación de la Sociedad y las protecciones que éste pueda contener respecto del interés de los accionistas. La Sociedad no se disolverá por la reunión de la totalidad de los acciones en una persona. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de septiembre de 2023.
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Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 941, local 302, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 18 de julio de 2023, repertorio N° 10664, ante mí, don José Antonio Álvarez Calderón, CI Nº 18.167.132-7, domiciliado en calle Badajoz 100, oficina 1323, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de mandatario, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Butler Corporation SpA, RUT Nº 76.912.053-K, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 59.769, número 30.690 en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2018, donde los accionistas acodaron modificar la Sociedad. Por tanto, de cuya modificación se extracta lo siguiente: Se modifica y sustituye el Título Tercero del estatuto social en su integridad, por el siguiente: TITULO TERCERO: de la administración. Artículo noveno. /Uno/ La administración de la Sociedad corresponderá a un directorio compuesto de tres directores elegidos por los accionistas en el acto de constitución o bien en junta de accionistas. Los directores podrán ser o no accionistas. El Directorio tendrá una duración indefinida pudiendo renovarse totalmente cuando así lo acuerde la junta de accionistas. El cargo de director es compatible con el de Gerente General, pero éste no podrá ser Presidente de la Sociedad. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del directorio en la próxima junta de accionistas que celebre la Sociedad y, en el intertanto, el directorio podrá nombrar a un reemplazante para el cargo que haya quedado vacante. Al directorio de la Sociedad le serán aplicables las mismas normas establecidas para los directorios de sociedades anónimas cerradas en relación con su nombramiento, funcionamiento, deberes y responsabilidades, salvo las normas especiales que estén contenidas en estos estatutos, las que primarán sobre aquéllas. En la elección de directores, y en todas las demás elecciones que se efectúen en las juntas de accionistas, los accionistas dispondrán de un voto por acción que posean o representen y podrán acumularlos en favor de una persona o distribuirlos en la forma que estimen conveniente, resultando elegidas las personas que, en una misma y única votación, obtengan el mayor número de votos, hasta completar el número de cargos por proveer. /Dos/ Las sesiones del directorio se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a solicitud de uno o más directores, y sin calificación previa alguna. Con todo, las sesiones de directorio no tendrán lugar más de una vez al trimestre salvo que a ella concurra la unanimidad de los directores. En las sesiones de directorio sólo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria o sean agregadas a la tabla por alguno de los directores conforme se indica más adelante, salvo que concurra la unanimidad de los directores con derecho a voto. Las sesiones podrán celebrarse presencialmente o bien realizarse por conferencia telefónica, videoconferencia u otros medios tecnológicos, sin que sea necesaria la presencia física de los directores que participen en ella, de conformidad con las disposiciones de la Ley. La asistencia y participación en la sesión de los directores que participaron a través de los medios tecnológicos antes señalados será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y de quien actúe como secretario en la sesión respectiva, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. /Tres/ En la primera sesión que celebre el Directorio después de su elección, designará de entre sus miembros un Presidente, que lo será también de la Sociedad. Actuará como secretario la persona que el mismo directorio nombre, o en su defecto, el gerente general en caso de haberlo. Asimismo, en la primera sesión de directorio, el directorio deberá definir las reglas particulares que le serán aplicables relativas a la citaciones y constitución de las sesiones de directorio. /Cuatro/ Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de conferencia telefónica o video conferencia u otro medio de comunicación similar. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. /Cinco/ No se requerirá la celebración de sesiones de Directorio si la totalidad de los directores en ejercicio y con derecho a voto manifestaren por escrito (sea en un mismo instrumento o en instrumentos separados) su consentimiento para aprobar una determinada materia que debe conocer el Directorio. Los documentos donde conste el consentimiento escrito de la unanimidad de los directores deberán agregarse al libro de actas y en caso que el consentimiento escrito para un determinado acuerdo constare en documentos separados, el hecho de haberse adoptado válidamente el acuerdo y por todos los directores será certificado bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del gerente general, haciéndose constar este hecho en cada uno de dichos documentos. Estos documentos podrán ser suscritos físicamente o bien por medio de firma digital, incluso simple. /Seis/ Las sesiones de directorio se constituirán con la unanimidad de sus miembros y los acuerdos en ella se adoptarán por la mayoría de sus miembros, sin perjuicio de las reglas que sobre este punto pueda fijar el directorio, por unanimidad. Con todo, el establecimiento o la modificación de los poderes generales de actuación de la Sociedad requerirá la aprobación de la unanimidad de los miembros del directorio. /Siete/ Los directores podrán ser remunerados por sus funciones si así lo determina la Junta de Accionistas. /Ocho/ El directorio representa judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, circunstancia que no será preciso acreditar en forma alguna ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que no sean privativas de la Juntas de Accionistas, sin que para ello sea necesario otorgarle poder especial alguno, incluso para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan este requisito. /Nueve/ Las comunicaciones y citaciones que deba realizar la Sociedad y/o el Presidente a los directores se realizarán indistintamente, salvo disposición en contrario en estos estatutos, por medio de comunicación escrita y entregada por cualquiera de los siguientes medios: por mano, correo electrónico, fax o carta certificada, según así lo defina el directorio en su primera sesión luego de su elección. /Diez/ De las deliberaciones y acuerdos del directorio se dejará constancia en un libro de actas, el que será llevado por el gerente general. Las actas serán firmadas, sea física o digital o electrónicamente (tanto de forma simple como autorizada) por todos los directores asistentes y se entenderá aprobada desde el momento de su firma, salvo que en la sesión respectiva se acuerde algo distinto. Si alguno de los directores asistentes estimare que ella adolece de inexactitudes u omisiones, tendrá derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. Artículo Nueve bis. GERENTES Y OTROS APODERADOS. El directorio se encontrará facultado para nombrar a un Gerente General, a quien se le podrán conferir todas las facultades, atribuciones, poderes, deberes y obligaciones que el propio directorio determine. El directorio podrá además delegar parte de sus facultades en otros gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores, y para objetos expresamente determinados, en otras personas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de julio de 2023.
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