Inversiones Esmeralda V S.a.

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ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público 36 Notaria Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura hoy ante mí, Luis Jorge Campos Ulloa, , RUT 5.009.488-k, domiciliado en Ahumada 312 of. 235, Santiago, debidamente facultado, reduce a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES ESMERALDA V S.A. de fecha 18 de enero del año 2018, celebrada en mi presencia, en virtud de la cual se sanea el extracto de la constitución de la sociedad INVERSIONES ESMERALDA V S.A., que se inscribió a fojas 98158, Nº 52843, Registro de Comercio de Santiago de 2017, EL QUE QUEDA COMO SIGUE: “EXTRACTO. ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público 36 Notaria Santiago, con oficio en Ahumada 312 0f.236 certifica: Por escritura hoy ante mí, Luis Jorge Campos Ulloa, RUT 5.009.488-k, domiciliado en Ahumada 312 of.235, Santiago, debidamente facultado, reduce a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de octubre del año 2017, en virtud de la cual se modifica y divide la sociedad INVERSIONES ESMERALDA IV S.A., RUT número 76.246.339-3, inscrita a fojas 73.958, Nº 51.414, Registro de Comercio del 2012, del Conservador de Santiago: La JUNTA integrada por la unanimidad de los accionistas de acciones suscritas y pagadas, INVERSIONES DOMINGA S.A., RUT 76.207.723-K, dueña de doscientos doce acciones, MACARENA POSADA ALE, RUT 13.241.089-5, dueña de una acción, INVERSIONES AGUSTÍN S.A., RUT 76.207.714-0, dueña de ciento cincuenta y dos acciones, INVERSIONES PAZ S.A., RUT 76.207.796-5, dueña de seiscientos treinta y cuatro acciones, y doña MARÍA EUGENIA LOLAS SABA, RUT 9.128.020-5, dueña de una acción, todos domiciliados en Avenida Del Valle 850, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, ACORDÓ reformar los estatutos sociales de la sociedad INVERSIONES ESMERALDA IV S.A. en el siguiente sentido: A) Se divide la sociedad INVERSIONES ESMERALDA IV S.A. en dos sociedades, mediante la creación una nueva sociedad anónima cerrada, cuyo nombre será INVERSIONES ESMERALDA V S.A., y el patrimonio de la sociedad que se divide de $10.012.996.063, conformado por $10.016.995.668 de activos menos $3.999.605 de pasivos exigibles, se distribuye en la siguiente proporción: a) $9.275.238.513, equivalente al 92,632% del patrimonio neto total, para la sociedad INVERSIONES ESMERALDA IV S.A.; y b) $737.757.550, equivalente al 7,368% del patrimonio neto total, para la nueva sociedad que se crea INVERSIONES ESMERALDA V S.A., mediante la asignación en dominio por el valor indicado del siguiente activo: 47,20% de los derechos sociales en CEMENTOS TRANSEX LIMITADA, inscrita a fojas 45.181, Nº 26.585, del Registro de Comercio del 2015, del Conservador de Santiago. La distribución de las cuentas patrimoniales se hace del siguiente modo: Capital, $7.227.962.250. para INVERSIONES ESMERALDA IV S.A., y $574.916.075 para INVERSIONES ESMERALDA V S.A.; Reserva de revalorización del patrimonio, $1.391.213.720 para INVERSIONES ESMERALDA IV S.A., y $110.657.901 para INVERSIONES ESMERALDA V S.A.; Utilidades acumuladas, $583.379.606 para INVERSIONES ESMERALDA IV S.A., y $46.402.333 para INVERSIONES ESMERALDA V S.A.; y Utilidades del ejercicio, $72.682.937 para INVERSIONES ESMERALDA IV S.A., y $5.781.241 para INVERSIONES ESMERALDA V S.A. C) Se disminuye así el capital de la sociedad INVERSIONES ESMERALDA IV S.A. a $7.227.962.250. En consecuencia, se modifica el artículo cuarto de los estatutos sociales, el que queda del siguiente tenor: “El capital de la sociedad será de $7.227.962.250, dividido en mil acciones, que se han suscrito y enterado por los accionistas del siguiente modo: a) INVERSIONES DOMINGA S.A., doscientos doce acciones; b) MACARENA POSADA ALE, una acción; c) INVERSIONES AGUSTÍN S.A., ciento cincuenta y dos acciones; d) INVERSIONES PAZ, seiscientos treinta y cuatro acciones; y MARÍA EUGENIA LOLAS SABA, una acción”. ESTATUTOS DE LA NUEVA SOCIEDAD. NOMBRE: INVERSIONES ESMERALDA V S.A., pudiendo actuar para fines de publicidad, propaganda u operaciones de banco con el nombre de fantasía ESMERALDA S.A. DOMICILIO: SANTIAGO, sin perjuicio de las agencias o sucursales de la compañía que se pudieren establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: será la inversión en todo tipo de bienes corporales e incorporales. CAPITAL: $574.916.075.-, totalmente suscrito y pagado, dividido en 1.000 acciones nominativas de igual valor cada una ellas, sin valor nominal, que se distribuye entre los accionistas del siguiente modo: a) INVERSIONES DOMINGA S.A ha suscrito y pagado, 212 acciones, que representa 21,2% del capital social; b) MACARENA POSADA ALE ha suscrito y pagado 1 acción, que representa el 0,1% del capital social; c) INVERSIONES AGUSTÍN S.A. ha suscrito y pagado 152 acciones, que representa el 15,2% del capital social; d) INVERSIONES PAZ S.A. ha suscrito y pagado 634 acciones, que representa el 63,4% del capital social; y e) MARÍA EUGENIA LOLAS SABA ha suscrito y pagado 1 acción, que representa el 0,1% del capital social. El patrimonio neto de la sociedad está conformado, además del capital, por $110.657.901 de reserva de revalorización del patrimonio; $46.402.333 de utilidades acumuladas; y $5.781.241 de utilidades del ejercicio. Santiago, a 13 noviembre del 2017.” Santiago, a 7 de marzo de 2018.