Maestranza Y Metalurgia Magavi SpA

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ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES, Notario Público Titular de Buin con asiento en Paine, con oficio en calle O'Higgins 590, comuna de Paine, certifica: por escritura publica hoy ante mí, don GASPAR ALBERTO ACUÑA SEGUEL, chileno, casado, empresario, C.I.N°8.467.554-7, domiciliado en Sitio 23, Comuna de Calera de Tango, Region Metropolitana, y de paso por esta, mayor de edad, quien exhibió su cédula, ya citada, con la que acreditó su edad e identidad, y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAESTRANZA Y METALURGIA MAGAVI SpA, En Paine, a 26-06-2017, siendo 13 horas, se reunió en las oficinas ubicadas en Santa Margarita N°0601, Galpon 25, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones denominada MAESTRANZA Y METALURGIA MAGAVI SpA. cuya inscripción rola a fojas 2063, N°1145, del Registro de Comercio de Santiago del año 2018. ASISTENCIA Con asistencia de: i) don GASPAR ALBERTO ACUÑA, en representación de INVERSIONES GAAS LIMITADA, titular del total 50 acciones, por $5.000.000; y ii) don MAURICIO GERMAN ELISEO URZUA NUÑEZ, titular del total 50 acciones, por $5.000.000, encontrándose el 100% accionistas, se lleva a cabo junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario las formalidades de convocatoria. Habiendo asistido personalmente, no procedía calificar poderes. OBJETO DE LA JUNTA Reforma de estatutos, respecto al otorgamiento facultades de Administración y Representación. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 1) REFORMA DE ESTATUTO. ARTICULO DECIMO CUARTO, El Gerente Comercial don Gaspar Alberto Acuña Seguel, tendrá la administración, y representación Judicial y extrajudicial de la sociedad con todas las facultades indicadas en 2incisos de Art.7° del Codigo de Procedimiento Civil. El Uso del nombre y la administración de la sociedad corresponderá al Gerente Comercial.- ARTICULO DECIMO QUINTO, se la designa del Gerente General a don Mauricio Eliseo Urzua Nuñez, y Gerente Comercial a don Gaspar Alberto Acuña Seguel, sin embargo este ultimo será quien represente a la sociedad con todas y cada una de las facultades señaladas en el articulo decimo cuatro de estos estatutos. ARTICULO DECIMO SEXTO: la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá al Gerente Comercial don Gaspar Alberto Acuña Seguel, en forma exclusiva, indistinta e independiente, demás facultades señaladas escritura extractada. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigentes las clausulas del estatuto social de la compañía Aprobación de acuerdos. En este acto, los accionistas aprueban modificaciones en los términos determinados en Acta, en su totalidad. La junta acordó por unanimidad dar cumplimiento. No existiendo otras materias que tratar, se levantó la junta a las 14 horas. Paine, 26-06-2018.-