Inversiones Melipulli SpA

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FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº414, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por acta de junta de accionistas, reducida a escritura pública de fecha 27 de febrero de 2023, Repertorio Nº:1759, otorgada ante mí. LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, Rut 13.521.910-K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES MELIPULLI SpA”, RUT 76.738.825-K, inscrita a fojas 735 número 501, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2016. Asisten los accionistas: a) EDILIO RUIZ CORONADO, cedula nacional de identidad número 3.938.411-6, titular de 225 acciones; b) FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número 8.166.590-7, titular de 2925 acciones; c) CARLOS HUMBERTO RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número 8.381.200-1, titular de 2925 acciones. d) Y en representación de la sucesión de don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS, comparece don JORGE SEBASTIAN RUIZ ALFARO, cedula nacional de identidad número 17.297.571-2, titular de 2925 acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Modificar el TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN, ARTÍCULO DECIMO, quedando de la siguiente manera: “La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don EDILIO RUIZ CORONADO y a doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, quienes actuando de forma individual e indistintamente, obligaran a la sociedad con las facultades y poderes establecidos en el artículo décimo primero de estos estatutos”. b.- Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de noventa y seis millones setenta y siete mil doscientos cincuenta y tres pesos, dividido en nueve mil acciones nominativas ordinarias, sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto en su totalidad de la siguiente manera: a) don EDILIO RUIZ CORONADO, en la cantidad de doscientos veinticinco acciones suscritas y se tienen por pagadas imputándolas a las acciones que era dueño en la sociedad dividida; b) doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas y se tienen por pagadas imputándolas a las acciones que era dueña en la sociedad dividida; c) En representación de la sucesión de don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS, don JORGE SEBASTIAN RUIZ ALFARO, ya individualizado, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas y se tienen por pagadas imputándolas a las acciones que era dueño don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS, en la sociedad dividida; d) don CARLOS HUMBERTO RUIZ BARRIENTOS, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas y se tienen por pagadas imputándolas a las acciones que era dueño en la sociedad dividida”. c.-Modificar el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Se faculta a don EDILIO RUIZ CORONADO, cedula nacional de identidad número tres millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos once guion seis, y a doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número ocho millones ciento sesenta y seis mil quinientos noventa guion siete, para que actuando en forma conjunta o individual e indistintamente, representen a la sociedad Inversiones Melipulli SpA, ante las municipalidades respectivas y ante el Servicio de Impuestos Internos, en todo lo relacionado con las comunicaciones, avisos, presentaciones, y demás tramites, gestiones o diligencias necesarias o subsecuentes a la presente constitución social. Los apoderados podrán, en consecuencia, llenar y presentar todos los formularios que fueren procedentes, firmar todas las solicitudes correspondientes, efectuar el timbrado de todo tipo de documentos tributarios e incluso libros contables; y ejecutar todos los demás actos pertinentes o convenientes para los citados fines. Asimismo, se faculta a los apoderados aquí individualizados para delegar los poderes antes expresados en una o más personas designadas al efecto, mediante un poder simple”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerda la modificación señalada precedentemente. Administración y uso de la razón social: Don EDILIO RUIZ CORONADO, y doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando individualmente e individualmente representaran a la sociedad. Capital: $96.077.253.-, dividido en nueve mil acciones. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 27 de Febrero de 2023. Doy Fe. Felipe San Martín Schröder.