Inversiones San Germain Limitada

公报所载公司沿革

1. 设立· 2006年12月19日

   Constitución original de la sociedad como sociedad anónima.

2. 其他行为· 2024年9月11日

   Donaciones entre los socios que distribuyen el capital social entre Luis Laso Gazitúa, Luis Felipe Laso Matta, María Teresa Laso Matta y Cristian Laso Matta.

   Luis Laso Gazitúa · Luis Felipe Laso Matta · María Teresa Laso Matta · Cristian Laso Matta

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Mauricio Bertolino Rendic, Notario de Santiago, titular de la Primera Notaría de Huechuraba, Américo Vespucio 1737, Local 169, certifica: Por escritura pública otorgada el 11 de septiembre de 2024, ante mí, Luis Laso Gazitúa, con domicilio en Padre Hurtado 2500, departamento 34 Sur, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; Luis Felipe Laso Matta, con domicilio en Santa Verónica 937, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; María Teresa Laso Matta, con domicilio en Los Acantos 1218, departamento 41, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, y Cristian Laso Matta, con domicilio en Candelaria Goyenechea 5762, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, como únicos socios en INVERSIONES SAN GERMAIN LIMITADA, constituida como sociedad anónima por escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 2006 ante Notario de Santiago Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 52.882 número 37.849 del Registro de Comercio de Santiago de 2006 y cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de 29 de diciembre del mismo año, como consecuencia de las donaciones de que da cuenta la escritura pública otorgada el 11 de septiembre de 2024 ante el Notario de Santiago Mauricio Bertolino Rendic, modifican el pacto social en cuanto a que el capital de la sociedad de $444.045.044, ha quedado distribuido entre los socios así: $27.539.675 para Luis Laso Gazitúa, equivalente al 6,202% de los derechos sociales, y $138.835.123 para cada uno de Luis Felipe, María Teresa y Cristian Laso Matta, equivalente al 31,266% para cada uno de ellos. Se reemplaza el Artículo 6º del estatuto social, relativo al capital, por el siguiente: “Artículo Sexto: El capital de la sociedad es la cantidad de $444.045.044, y de él corresponden la suma de $27.539.675 a Luis Laso Gazitúa, equivalente al 6,202% del capital social; $138.835.123 a Luis Felipe Laso Matta, equivalente al 31,266% del capital social; $138.835.123 a María Teresa Laso Matta, equivalente al 31,266% del capital social, y $138.835.123 a Cristián Laso Matta, equivalente al 31,266% del capital social. Este capital se encuentra totalmente enterado y pagado por los socios en dinero efectivo. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.” Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Santiago, 25 de septiembre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2006年12月19日

   La sociedad fue constituida originalmente como San Germain S.A.

2. 公司形式转换· 2023年12月6日

   Los únicos accionistas acordaron transformar San Germain SpA en sociedad de responsabilidad limitada a monto de aportes, pasando a denominarse Inversiones San Germain Limitada.

   Luis Laso Gazitúa · Luis Felipe Laso Matta · Cristián Laso Matta · María Teresa Laso Matta

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Mauricio Bertolino Rendic, Notario titular de la Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Huechuraba, Avenida Américo Vespucio 1737, Local BP 169, certifica: El 6 de diciembre de 2023, ante mí, los únicos accionistas de San Germain SpA, Rut Nº 76.734.030-3, constituida como sociedad anónima bajo la razón social San Germain S.A. por escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 2006 ante el Notario de Santiago Eduardo Avello Concha, publicada en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 2006 e inscrita a fojas 52.882 número 37.849 del Registro de Comercio de Santiago de 2006, don Luis Laso Gazitúa, con domicilio en Padre Hurtado 2500, departamento 34 Sur, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; don Luis Felipe Laso Matta, con domicilio en Santa Verónica 937, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; don Cristián Laso Matta, con domicilio en Candelaria Goyenechea 5762, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, y doña María Teresa Laso Matta, con domicilio en Los Acantos 1218, departamento 41, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, redujeron a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2023 en mi presencia, que acordó transformar la sociedad por acciones en sociedad de responsabilidad limitada a monto de aportes. Razón social: Inversiones San Germain Limitada. Duración: hasta el 27 de mayo de 2026. Al vencimiento del plazo se entenderá prorrogado tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos que el o los socios dueños del 50% o más de los derechos sociales expresen su voluntad de que la sociedad termine al expirar el período que se encontrare vigente en la forma y con la anticipación pactadas. Objeto: uno) la inversión y explotación de toda clase de negocios, en cualquier sector y área económica o industrial; dos) explotación y rentas sobre los bienes objeto de inversión; tres) asesorías técnicas y profesionales relacionadas o no con el objeto principal, y cuatro) cualquiera otra actividad relacionada con los objetos antes enumerados que los socios acuerden. Capital: $444.045.044, del que corresponde $178.065.044 a Luis Laso Gazitúa; $88.660.000 a Luis Felipe Laso Matta; $88.660.000 a Cristián Laso Matta, y $88.660.000 a María Teresa Laso Matta. Capital se encuentra totalmente enterado y pagado por los socios en dinero efectivo. Administración, representación y uso razón social: El uso de la razón social así como la administración y representa¬ción de la compañía corresponderán a los socios Cristián Laso Matta y María Teresa Laso Matta, actuando indistintamente cualquiera de ellos, con las más amplias facultades y con las limitaciones estipuladas en que será necesaria siempre la actuación conjunta de los dos socios administradores más la del socio Luis Felipe Laso Matta, y en caso de fallecimiento, ausencia o impedimento de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la de su reemplazante Benjamín Ignacio Laso Jiménez. Domicilio: es en el Departamento de Santiago de esta ciudad, sin perjuicio de las agencias o sucursales que ella pueda abrir en otros lugares del país o del extranjero. Demás estipulaciones constan de escritura pública extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2023.-

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René Benavente Cash, Notario Público Titular de la 45° Notaría de Santiago, calle Huérfanos 979, piso 7º, Santiago, certifico que con fecha 16 de octubre de 2017, ante mí, se redujeron a escritura pública las actas de las Juntas Extraordinarias de Accionistas de las sociedades San Germain SpA., Rut 76.734.030-3, inscrita a fojas 52.882 Nº 37.849 del Registro de Comercio de Santiago del año 2006, e Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA., Rut 78.371.760-3, inscrita a fojas 10.077 Nº 8.327 del Registro de Comercio de Santiago del año 1993, celebradas ambas en mi presencia con fecha 2 de octubre de 2017, por las cuales se acordó la fusión por incorporación de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. en San Germain SpA. I.- Extracto de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SAN GERMAIN SpA.: 1) Se aprueba fusión por incorporación a San Germain SpA. de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. y se aprueba el texto del Artículo Quinto Transitorio del estatuto social de la primera, referente a la forma de entero del capital, así: nuevo capital social, aumentado a la suma de $444.045.044.-, dividido en 1.192 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de octubre de 2.017, ha sido enterado de la siguiente forma: A) con $439.045.044.-, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que corresponde al capital fijado en los estatutos sociales según da cuenta escritura pública a la que redujo el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de San Germain S.A. y por la cual se transformó en San Germain SpA. y se establecieron los estatutos de esta sociedad, otorgada el 7 diciembre 2016 ante esta Notaría, y B) con $5.000.000.-, que corresponde al total del capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 octubre 2.017, suma que será enterada mediante la incorporación del capital de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. Para ello se acordó emitir 192 nuevas acciones de pago que deberán entregarse a los accionistas de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA., por lo que la absorbente San Germain SpA. aumenta el número de acciones de 1.000 a 1.192 acciones, de un valor de $415.270 cada una. 2) La fusión se efectuará bajo siguientes condiciones: A) La fusión que se aprueba consiste en la incorporación de la totalidad del patrimonio de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. a San Germain SpA., disolviéndose la primera y pasando a ser la absorbente su sucesora y continuadora legal, en todos sus derechos y obligaciones. B) La fusión se efectúa de acuerdo con los balances de San Germain SpA. y de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. al 20 de julio de 2.017, los cuales son aprobados por todos los accionistas. C) La fusión se efectúa de acuerdo con el Informe Pericial de 20 de julio 2.017 de la perito contador auditor doña Gina Cristabel Aguilar Goicochea, con declaración de constituirse responsable de las apreciaciones contenidas en su informe, el cual es aprobado por los accionistas. D) La proporción de acciones de su propia emisión que San Germain SpA. deberá entregar a accionistas de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. será de una acción por cada 5,20833 acciones que dichos accionistas tenían en la sociedad absorbida. E) El valor de los activos y pasivos al cual se materializará la adquisición por parte de la sociedad absorbente será el Valor Libro señalado en el Informe Pericial. F) La fusión de ambas sociedades se materializará y perfeccionará a la fecha en que el mandatario de San Germain SpA. designado y facultado por la presente Junta y el de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA., otorguen una escritura pública declarando materializada la fusión y fijando la fecha de esa materialización. En cumplimiento artículo 69 Código Tributario, San Germain SpA. se hace responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad absorbida, sin perjuicio de pagar los impuestos de la Ley de Renta que puedan corresponder al balance de término de giro que se practique dentro de los dos meses siguientes y los demás impuestos, dentro de los plazos legales. Demás materias constan de escritura extractada. II.- Extracto de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LA ARAUCARIA SpA: todos los accionistas de la sociedad, por la totalidad de las acciones emitidas, acordaron la fusión por incorporación de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. a la sociedad San Germain SpA., aumentando el capital de ésta última de $439.045.044.-, dividido en 1.000 acciones, establecido en los estatutos sociales, a la suma de $444.045.044.-, dividido en 1.192 acciones, aumento que se enterará con el aporte de la totalidad del capital de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. por la suma de $5.000.000.- La fusión se efectuará bajo las siguientes condiciones: A) La incorporación de la totalidad del patrimonio de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. a San Germain SpA. disolviéndose la primera y pasando a ser la absorbente su sucesora y continuadora legal, en todos sus derechos y obligaciones. B) La fusión se efectúa de acuerdo con los balances de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. y de San Germain SpA. al día 20 de julio de 2.017, los cuales son aprobados por todos los accionistas. C) La fusión se efectúa de acuerdo con el Informe Pericial de la perito contadora auditora doña Gina Cristabel Agilar Goicochea de fecha 20 de julio de 2017, con declaración de constituirse responsable de las apreciaciones contenidas en su informe, el que es aprobado por los accionistas. D) La proporción de acciones de su propia emisión que San Germain SpA. deberá entregar a los accionistas de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. será de una acción por cada 5,20833 acciones que dichos accionistas tenían en sociedad absorbida. E) El valor de los activos y pasivos al cual se materializará la adquisición por parte de la sociedad absorbente será el Valor Libro señalado en el Informe Pericial. F) La fusión se materializará y perfeccionará en la fecha que el mandatario de Inmobiliaria e Inversiones La Araucaria SpA. designado y facultado al efecto en la presente Junta y el de San Germain SpA. otorguen una escritura pública declarando materializada la fusión y fijando la fecha de esa materialización. En cumplimiento artículo 69 Código Tributario, en esa escritura el mandatario de San Germain SpA. deberá declarar que esa sociedad se hace responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad absorbida, sin perjuicio de pagar los impuestos de la Ley de Renta que puedan corresponder al balance de término de giro que se practique, dentro de los dos meses siguientes y los demás impuestos, dentro de los plazos legales. Demás materias constan de escritura extractada. Santiago, 16 de octubre de 2017. René Benavente Cash, Notario Público.