Madepal SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2006年1月4日

   Constitución original de MADEPAL SpA

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Santiago, Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos 979 Of. 501, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de junio de 2021, Repertorio Nº11.082-2021, ante mí: don RICARDO ALBERTO BARONA OSORIO, y don EDUARDO ALFONSO NIETO ARIAS, únicos accionistas, modifica sociedad MADEPAL SpA, constituida por escritura pública del 04 de enero de 2006, otorgada en la notaría de Santiago de don Jaime Morandé Orrego e inscrita en el Registro de Comercio del CBR de Santiago a Fs. 1.934 Nº 1.301 año 2006, publicada en el Diario Oficial del 23 de enero de 2006. MODIFICACIÓN CONSISTE EN: se modifica el Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos sociales, referente a la Administración de la sociedad, reemplazando dicha cláusula de los estatutos quedando en definitiva extractada como sigue: Administración y Uso Razón Social: corresponderá a uno o más Administradores, elegidos en forma indefinida o por un plazo determinado por los Accionistas, ya sea en junta por acuerdo adoptado con el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto o por medio de escritura pública suscrita por todos ellos, cargo para el cual no se requerirá ser accionista de la sociedad, facultades descritas en escritura extractada.– En lo no modificado quedan plenamente vigentes estipulaciones escritura de constitución y sus modificaciones. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de junio de 2021.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2016年12月19日

   La sociedad se transforma de sociedad anónima a sociedad por acciones.

   MADEPAL

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MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 27 Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, Santiago, certifica: mediante escritura pública de hoy, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas en la que los únicos y actuales accionistas de MADEPAL SpA, RUT 76.728.950-2, inscrita a fojas 1.934 N° 1.301 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006, sanean los vicios formales que afectaron la transformación de su tipo social; de una sociedad anónima en una sociedad por acciones, debido a que su extracto fue inscrito y publicado incumpliendo el requisito establecido en el artículo 426 N° 4 del Código de Comercio. En efecto, por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2016, repertorio N° 8.225-2016, otorgada ante Notario Público de la 38 Notaria de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres, domiciliada en Bandera número 84, comuna de Santiago, fue modificada la sociedad, transformándose en una sociedad por acciones. El extracto de esta escritura no indicó de manera completa la forma en que el capital se encuentra suscrito y pagado. Así, el extracto inscrito señala que el capital de la sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, que se suscribe y paga en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos; debiendo decir que “el capital de la sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2017.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换

   MADEPAL S.A. se transforma en una sociedad por acciones denominada MADEPAL SpA.

   Jorge Alberto Barona Guzmán · Ricardo Alberto Barona Osorio

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MARIO ANTONIO BASTIAS SEGURA, Abogado, Notario Público de Santiago, Suplente del Titular de la Trigésima Octava Notaria don Gonzalo de la Cuadra Fabres, con oficio en Bandera N°84, oficina 204, certifica: Por escritura pública otorgada hoy ante mí, se redujo junta extraordinaria de accionistas de “ Madepal S.A ”, inscrita a Fojas 1.934, número 1.301 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006, rol único tributario 76.728.950-2 cuyo capital asciende a la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones. Asisten don JORGE ALBERTO BARONA GUZMAN titular de 5.000 acciones, suscritas y pagadas y don RICARDO ALBERTO BARONA OSORIO titular de 5.000 acciones, suscritas y pagadas y Notario que autoriza. El objeto de la junta es acordar la transformación del tipo de sociedad, esto es, de "sociedad anónima cerrada" en "sociedad por acciones" y aprobar los estatutos de esta última. Se acuerda: Transformar la Sociedad anónima MADEPAL S.A. en una sociedad por acciones bajo la razón social MADEPAL SpA, y se aprueban los estatutos de ésta última cuyos accionistas titulares cada uno de 5.000 acciones en que se dividirá el capital social, don Jorge Alberto Barona Guzmán, cédula nacional de identidad 6.056.876-6, y don Ricardo Alberto Barona Osorio, cédula nacional de identidad número 13.454.110-5, ambos domiciliados en Balmaceda 7.971, Talagante. Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de MADEPAL SpA. que será sucesora y continuadora legal de MADEPAL S.A. Su domicilio será en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer, en el país o en el extranjero. Su objeto será: a) la compra, venta, distribución, almacenamiento, importación, exportación, intermediación y/o consignación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de maderas, ya sea en bruto, semi elaboradas y elaboradas. Además el corte, cepillado, y dimensionado de las mismas, así como la elaboración y/o fabricación de cajones, pallets, y toda clase de artículos de madera, b) la explotación del rubro de la ferretería, mercería, y ramos similares; la compra, venta arrendamiento, representación, distribución, consignación, intermediación, importación, y exportación de máquinas, herramientas, artefactos para la industria y domésticos, motores, instrumentos de precisión y otros, repuestos y accesorios, herramientas, aceros, fierros, plásticas y otros elementos para la construcción, reparación o mantenimiento de casas, edificios, locales o predios agrícolas, productos químicos, menaje, y otros para el hogar, artefactos y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, artículos de pesca, caza, camping y similares, y todo lo que, en la actualidad o en el futuro, tenga cualquiera relación con tales objetos; asimismo, cualquiera clase de bienes que la autoridad permita comerciar en esta clase de establecimientos, c) la adquisición, enajenación, inversión, compra, venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento de bienes raíces o derechos sobre ellos, su administración y explotación, subdivisión, loteos y/o urbanización, por cuenta propia o ajena de predios urbanos o rústicos, y d) la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, acciones, bonos, debentures, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos. El capital de la sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, que se suscribe y paga en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos. La administración, y el uso de la razón social corresponderá a un Gerente General, designándose para tal cargo a don Ricardo Alberto Barona Osorio. Se facultó a apoderado para requerir inscripción y publicación del extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 19 de Diciembre de 2016.