Steuler Chile SpA

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°178, Quinto Piso, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 23 de Noviembre del año 2021, REPERTORIO N°90381-2021, otorgada ante mí, el compareciente, don CHRISTIAN ALFRED MENTLER, alemán, abogado, divorciado, domiciliado para estos efectos en calle Alfredo Santa María N°2773, comuna de Providencia, debidamente facultado, redujo a escritura pública de la CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “STEULER CHILE SpA.” Rol Unico Tributario N°76.690.797-0, sociedad que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 15.900 N°8.888 año 2017, Capital constitutivo $10.000.000, junta celebrada el día 17 de noviembre del año 2021, a las 17:45, en el domicilio ubicado en calle Alfredo Santa María N°2773, comuna de Providencia, contando con el 100% de las acciones y con la asistencia de la Notario Público María Soledad Lascar Merino, los accionistas acuerdan por unanimidad modificar Artículo Décimo permanente. “ARTÍCULO DÉCIMO: DIRECTORIO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará compuesto por tres Directores Titulares. No se requerirá la calidad de Accionista para ser Director de la sociedad.- A: El Directorio durará un período de tres años en sus funciones al final del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos.- B: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos una vez al año, en la fecha y hora predeterminada por el Directorio y no requerirán citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente por iniciativa propia, o a indicación de uno a más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.- C: La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los Directores por carta certificada, la que deberá despacharse a lo menos con tres días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la comunicación fuere entregada personalmente a los Directores por el Secretario de la sociedad, un Gerente de la misma o un Notario Público de la plaza. La citación a sesión extraordinaria podrá omitirse, si a la sesión concurriere la unanimidad de los Directores.- D: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio, se dejará constancia escrita en un libro de actas bajo la firma de los miembros que hubieren concurrido a la respectiva sesión. Si alguno de ellos se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia de ello y del hecho que la provoca. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma y desde esa fecha se podrán ejecutar los acuerdos a que ella se refiere. Si algún Director quisiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá dejar constancia en la propia acta de su reserva u oposición, debiendo darse cuenta en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, por el que presida.- E: El Directorio, en su primera sesión, elegirá de entre sus miembros al Presidente. El Presidente lo será del Directorio, de las Juntas Generales y de la sociedad. En su ausencia, presidirá las reuniones el Director que en cada caso se designe, en carácter de Presidente accidental.- F: Los Directores podrán ser remunerados por sus funciones y la cuantía de dichas remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.- G: El Directorio de la sociedad la representará judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el estatuto no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las Leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que compete al Gerente conforme a lo dispuesto en el Artículo cuarenta y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas.- H: Las funciones de Director no son delegables y se ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida. Se podrán realizar válidamente las Sesiones de Directorio, aunque uno o más de los Directores no se encuentre presente, en la medida que éstos se encuentren comunicados simultánea y permanentemente, a través de medios tecnológicos, tales como por vía telefónica o por video conferencia, dejando constancia en el acta que se levante al efecto, de su asistencia por estos medios, a través de un certificado suscrito por el Presidente y por el Secretario o por quien haga sus veces. Con todo el Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los Gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un Director o una comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.- I: Corresponde al Presidente: a) Presidir las reuniones del Directorio y de las Juntas de Accionistas; b) Convocar a sesiones al Directorio conforme a los estatutos; c) Firmar las escrituras y documentos que exigiera el cumplimiento de los acuerdos del Directorio, cuando expresamente no se hubiera designado otra persona para hacerlo, y d) En general, desempeñar las demás funciones que le confieren estos estatutos y las que el Directorio estime conveniente conferirle. Administración: Corresponderá a don CHRISTIAN ALFRED MENTLER, cédula de identidad para extranjeros número catorce millones seiscientos treinta y tres mil doscientos setenta y cuatro guión nueve, como Representante Legal y Gerente General con las facultades que se le han otorgado con anterioridad a esta Junta. CERFICADO: La Notario infrascrita, certifica: Haber asistido a la CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STEULER CHILE SpA., de la cual da cuenta el acta precedente, realizada en calle Alfredo Santa María Número dos mil setecientos setenta y tres, comuna de Providencia, en la fecha y hora en ella consagrada; constituyendo la expresión fiel de lo discutido, votado y acordado en ella por los asistentes, en la cual estuve presente desde el inicio hasta su término. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de Diciembre del año 2021.- DOY FE.-