Atrys Health Chile SpA
Diario Oficial
公司信息
股东(1)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
International Telemedical Systems Holding SpA Accionista | - | 100% | - |
摘要官方正文
Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 23 de marzo de 2023, reducida a escritura pública ante mi suplente, el abogado Juan Cristián Berríos Castro, con fecha 10 de abril de 2023, el único accionista de la sociedad ATRYS HEALTH CHILE SpA, esto es la sociedad International Telemedical Systems Holding SpA, quien modificó la sociedad por acciones ATRYS HEALTH CHILE SpA. Modificación: International Telemedical Systems Holding SpA, siendo titular del 100% de las acciones, aprobó una modificación de la razón social de la Sociedad. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de ATRYS HEALTH CHILE SpA, reemplazándose el artículo primero por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “SERVICIOS ATRYS HEALTH CHILE SpA” la que también y para todos los efectos legales, tributarios y bancarios, además de los comerciales propios de su giro, podrá emplear el nombre de fantasía de “ATRYS SERVICIOS CLÍNICOS SpA”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 12 de abril de 2023.
公司信息
公司目的
La Sociedad tendrá por objeto: a) Explotar un centro de telemedicina basado en Chile, para entregar apoyo y soporte a la prestación de servicios médicos a distancia o medicina remota, en el territorio de Chile, con soporte de tecnologías de información, internet, comunicaciones digitales o analógicas u otro tipo de soporte de comunicaciones a distancias que se requieran para la instalación y operación de la atención; b) Apoyo a los diagnósticos médicos en forma remota, confirmación de pre-tratamientos médicos y sugerencias de tratamientos médicos a facultativos o personal médico y para-médico localizados en lugares diferentes a la sede del centro de telemedicina; c) Colaboración y asistencias médica especializada entregada a distancia, a médicos, consultas médicas, centros médicos, clínicas, hospitales u otro centro de salud, por medio de tecnologías informáticas y de comunicaciones, sean tele-conferencias, video-conferencias, internet, fax u otras formas de comunicación; d) Prestación de servicios médicos de apoyo a facultativos y equipos médicos tratantes, para confirmar, corroborar o analizar casos complejos que presente la ciencia médica; e) Orientar la prestación de servicios de salud o asistenciales sustentado en medicina basada en la evidencia, a médicos, consultas médicas, centros médicos, establecimientos médicos, clínicas, hospitales, localizados en localidades diferentes a la sede del centro de telemedicina; f) Prestación de servicios de asesoría y consultoría profesionales, consultoría de proyectos, auditoría de gestión, formación y capacitación, gestión del conocimiento, nacional e internacional, en materias de desarrollo de tecnologías médicas sustentadas en telemedicina y/o en informática médica; g) El desarrollo, integración, venta y asesoría de tecnologías, especialmente médicas, y el diseño y creación de software; y la instalación y operación de centros de atención y llamado para ello; h) La capacitación de personas y la prestación de asesorías profesionales principalmente en materias tecnológicas, operacionales y técnicas, y consultorías en la letra anterior; i) La compra y venta de equipos, maquinarias y bienes en general, y la importación y exportación de ellos incluyendo la representación de marcas, establecimientos y empresas nacionales o extranjeras; j) Promover y desarrollar todo tipo de negocios relacionados con la telemedicina, importar equipos, comercializar tecnología, dar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de telemedicina, entregar franquicias comerciales en el territorio nacional u otros países de habla hispana; k) Realizar y ejecutar inversiones, sean éstas en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, derechos de todo tipo de sociedades, valores mobiliarios de emisores nacionales o extranjeros, e inversiones financieras en general y la celebración de todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; l) Promover y desarrollar toda clase de negocios o empresas industriales, comerciales o de servicios, como asimismo constituir sociedades o incorporarse como socia; m) Aceptar y ejecutar toda clase de comisiones, administraciones y mandatos; n) Importar, exportar, comprar, vender, arrendar, alquilar, fabricar, distribuir y comercializar cualquier clase de bienes, servicios, productos, partes o componentes, máquinas, equipos, materias primas o mercancías; ñ) asumir la representación de empresas nacionales o extranjeras; o) En general, la realización de cualquier otra actividad, operación, acto y servicio complementario directa o indirectamente con los objetos mencionados y la realización de cualquier otra actividad que los accionistas acuerden por escrito en la junta respectiva.
摘要官方正文
Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: Que, por junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de marzo 2022, en adelante también la “Junta”, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad MEDICAL SOLUTIONS SpA, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 08 de abril de 2022; la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de MEDICAL SOLUTIONS SpA, inscrita a Fojas 40.842 Nº 29.023 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2006; modificaron la sociedad “MEDICAL SOLUTIONS SpA”. Modificación: La totalidad de los accionistas vigentes de la Sociedad, siendo titulares del 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad, aprobaron por unanimidad modificar la razón social, el objeto y composición del Directorio para la renovación y designación de nuevos miembros. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de MEDICAL SOLUTIONS SpA, reemplazándose el Artículo primero de los Estatutos Sociales por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “ATRYS HEALTH CHILE SpA” la que también y para todos los efectos legales, tributarios y bancarios, además de los comerciales propios de su giro, podrá emplear el nombre de fantasía de “ATRYS Chile SpA”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, reemplazándose por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO CUARTO: Objeto. La Sociedad tendrá por objeto: a) Explotar un centro de telemedicina basado en Chile, para entregar apoyo y soporte a la prestación de servicios médicos a distancia o medicina remota, en el territorio de Chile, con soporte de tecnologías de información, internet, comunicaciones digitales o analógicas u otro tipo de soporte de comunicaciones a distancias que se requieran para la instalación y operación de la atención; b) Apoyo a los diagnósticos médicos en forma remota, confirmación de pre-tratamientos médicos y sugerencias de tratamientos médicos a facultativos o personal médico y para-médico localizados en lugares diferentes a la sede del centro de telemedicina; c) Colaboración y asistencias médica especializada entregada a distancia, a médicos, consultas médicas, centros médicos, clínicas, hospitales u otro centro de salud, por medio de tecnologías informáticas y de comunicaciones, sean tele-conferencias, video-conferencias, internet, fax u otras formas de comunicación; d) Prestación de servicios médicos de apoyo a facultativos y equipos médicos tratantes, para confirmar, corroborar o analizar casos complejos que presente la ciencia médica; e) Orientar la prestación de servicios de salud o asistenciales sustentado en medicina basada en la evidencia, a médicos, consultas médicas, centros médicos, establecimientos médicos, clínicas, hospitales, localizados en localidades diferentes a la sede del centro de telemedicina; f) Prestación de servicios de asesoría y consultoría profesionales, consultoría de proyectos, auditoría de gestión, formación y capacitación, gestión del conocimiento, nacional e internacional, en materias de desarrollo de tecnologías médicas sustentadas en telemedicina y/o en informática médica; g) El desarrollo, integración, venta y asesoría de tecnologías, especialmente médicas, y el diseño y creación de software; y la instalación y operación de centros de atención y llamado para ello; h) La capacitación de personas y la prestación de asesorías profesionales principalmente en materias tecnológicas, operacionales y técnicas, y consultorías en la letra anterior; i) La compra y venta de equipos, maquinarias y bienes en general, y la importación y exportación de ellos incluyendo la representación de marcas, establecimientos y empresas nacionales o extranjeras; j) Promover y desarrollar todo tipo de negocios relacionados con la telemedicina, importar equipos, comercializar tecnología, dar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de telemedicina, entregar franquicias comerciales en el territorio nacional u otros países de habla hispana; k) Realizar y ejecutar inversiones, sean éstas en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, derechos de todo tipo de sociedades, valores mobiliarios de emisores nacionales o extranjeros, e inversiones financieras en general y la celebración de todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; l) Promover y desarrollar toda clase de negocios o empresas industriales, comerciales o de servicios, como asimismo constituir sociedades o incorporarse como socia; m) Aceptar y ejecutar toda clase de comisiones, administraciones y mandatos; n) Importar, exportar, comprar, vender, arrendar, alquilar, fabricar, distribuir y comercializar cualquier clase de bienes, servicios, productos, partes o componentes, máquinas, equipos, materias primas o mercancías; ñ) asumir la representación de empresas nacionales o extranjeras; o) En general, la realización de cualquier otra actividad, operación, acto y servicio complementario directa o indirectamente con los objetos mencionados y la realización de cualquier otra actividad que los accionistas acuerden por escrito en la junta respectiva”.- Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular, Santiago, 12 de abril de 2022.-
公司信息
股东(1)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
International Telemedical Systems Holding SpA Accionista | - | 100% | - |
管理人(6)
Francisco Javier Rauld Etcheverry
摘要官方正文
JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor Luis Ignacio Manquehual Mery domiciliado en calle Huérfanos 941 oficina 302, comuna y ciudad de Santiago certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Público de Santiago don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 21 de octubre de 2020, reducida a escritura pública ante el titular, con fecha 10 de noviembre de 2020, el único accionista de “MEDICAL SOLUTIONS SpA”, International Telemedical Systems Holding SpA, quien modificó la sociedad por acciones “MEDICAL SOLUTIONS SpA.”. Modificación: International Telemedical Systems Holding SpA, siendo titular del 100% de las acciones, aprobó una modificación de la administración de la sociedad por acciones “MEDICAL SOLUTIONS SpA”, estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por tres miembros titulares y tres suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento temporal de éstos, facultando al Directorio para delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de MEDICAL SOLUTIONS SpA, reemplazándose el artículo décimo por el siguiente nuevo texto: “DÉCIMO: (Uno) La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de tres miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a su reemplazo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la Sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Sin perjuicio de lo anterior, cada Director titular tendrá uno suplente que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento temporal; (Dos) Los Directores podrán ser remunerados en la cantidad que anualmente fije la Junta de Accionistas. Estas cantidades se harán constar en la Memoria Anual de la Sociedad que deberá ser sometida al conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas; (Tres) El Directorio será elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas para cada trienio, antes del treinta de Abril correspondiente al año de vencimiento de la designación de los Directores. Si por cualquier causa no se celebrase la Junta llamada a hacer esta elección, se entenderán prorrogadas las funciones de los Directores que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de sesenta días, a una Junta de Accionistas para hacer el nombramiento; (Cuatro) Los acuerdos de Directorio se tomarán en sesión legalmente constituida; el quórum para sesionar será de al menos dos directores y sus acuerdos se adoptarán por el voto conforme de, al menos, dos directores; (Cinco) En la primera sesión que el Directorio realice cada año, elegirá de entre sus miembros un Presidente. El Secretario del Directorio podrá o no ser Director y le corresponderá llevar el Libro de Actas de estas sesiones y certificar sus acuerdos frente a terceros; (Seis) El Directorio representará a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social tendrá las más amplias facultades, estando investido de todos los atributos de Administración y Disposición de los bienes que la Ley o estos Estatutos no establecen como privativas de las Juntas de Accionistas. Lo anterior, no obsta a la representación que compete al Gerente, que será designado por el Directorio, quien le asignará sus atribuciones pudiendo ser sustituido por él. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el o los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la Sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas; (Siete) La citación a Reuniones Extraordinarias de Directorio se efectuará por carta certificada enviada al domicilio que los Directores tengan registrado en la Sociedad con a lo menos tres días corridos de anticipación a la reunión que se les cita. El Directorio celebrará reuniones semestralmente o cuando los cite el Presidente o un número mínimo de dos Directores. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio, podrán celebrarse en la ciudad, lugar, día y hora que el Directorio oportunamente acuerde; (Octavo) Cuando algún Director tuviere interés por sí y como representante de otra persona en un acuerdo, acto o contrato determinado, las operaciones respectivas deberán ser informadas y conocidas por el Directorio, y podrán ser aprobadas por el Directorio, sólo si se ajustan a condiciones de equidad similares a las que sean habituales en el mercado. Para determinar si un Director tiene interés en una negociación, acto, contrato y operación, se estará a lo que dispone la ley y el reglamento de Sociedades Anónimas; (Noveno) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio, se escriturarán en un Libro de Actas por cualesquiera medios, siempre que estos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta. El acta será firmada por los Directores que hubieran concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. El Director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes; (Décimo) Corresponderá al Presidente del Directorio o al Gerente General en su caso, la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y tendrá las facultades de ambos incisos del Artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil. El Gerente, además de las facultades que el Directorio le otorgue, tendrá derecho a voz en las reuniones que el Directorio celebre. Corresponderá al Gerente la custodia de los Libros, Registros y Estatutos Sociales, y que estos sean llevados con la regularidad que correspondan”. Asimismo, se modificó el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El Primer Directorio de la Sociedad y hasta la celebración de la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas estará integrado por don Francisco Javier Rauld Etcheverry, don Juan Eduardo Mella Galindo y don Santiago de Torres como directores titulares y por doña Isabel Lozano, don José María Huch y don Eduardo Ponce Flores como directores suplentes de los titulares antes mencionados, respectivamente. Tales Directores se mantendrán en sus cargos hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse en el primer cuatrimestre del próximo ejercicio, oportunidad en la cual serán ratificados o removidos de sus cargos”. Santiago, 12 de noviembre de 2020.-
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Medical Solutions SpA
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