Ecofos SpA

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, certifico: Que por escritura pública de 26 de septiembre de 2023, Repertorio N°1443-2023, aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 07 de noviembre de 2023, Repertorio N°2408-2023, ante mí, doña CATALINA JAVIERA PARRAGUEZ SALAS, cédula de identidad N°19.743.830-4, redujo a escritura pública, “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ECOFOS SpA”, RUT N°76.621.200-k, inscrita a fojas 33636, número 23588, del Registro de Comercio de Santiago del año 2006, celebrada el 16 de agosto de 2023, en Príncipe de Gales 5921, oficina 1001, comuna de La Reina. Rectifico el extracto de dicha escritura, en el sentido de que donde se señala “aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 24 de octubre de 2023” debe decir, “aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 07 de noviembre de 2023”. Santiago, 14 de noviembre de 2023.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2023年8月16日

   Se celebró la segunda junta extraordinaria de accionistas de ECOFOS SpA.

   GONZALO FORMAS GARCÍA · G. CONSTANZA BERTENS NEUBAUER · INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA · MARJORIE COOPER LAPIERRE

2. 管理人变更· 2023年9月26日

   Se suprime el directorio y la administración pasa al Gerente General designado por la junta de accionistas.

   ECOFOS SpA

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública de 26 de septiembre de 2023, Repertorio N°1443-2023, aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 24 de octubre de 2023, Repertorio N° 2408-2023, ambas otorgadas ante mí, se redujo a escritura pública, “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ECOFOS SpA”, RUT N°76.621.200-k, inscrita a fojas 33636, número 23588, del Registro de Comercio de Santiago del año 2006, celebrada el 16 de agosto de 2023, en Príncipe de Gales 5921, oficina 1001, comuna de La Reina, con la asistencia de: a) GONZALO FORMAS GARCÍA cédula de identidad N°13.027.001-8, por el 1% de las acciones. b) G. CONSTANZA BERTENS NEUBAUER, en representación según se acreditó de INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA, titular del 99% de las acciones, según se acreditó con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, estando en consecuencia, representada la totalidad de las acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad, que a la fecha alcanzan 1000 acciones, todas una misma y única serie. C) Doña MARJORIE COOPER LAPIERRE actúa como Secretaria en esta junta. En esta junta se acordó: Uno) Aprobar la modificación de los estatutos: Por el presente acto se acuerda la supresión del órgano del Directorio, dejando como consecuencia de ella sin efecto lo dispuesto en los artículos décimo séptimo al vigésimo tercero, ambos incluidos, del Título III de la escritura de “Modificación y Transformación Social” de Ecofos SpA de fecha 27 de diciembre de 2016. Por consiguiente, se entienden revocadas todas las facultades que se le hubieren conferido hasta la fecha. Además, se modifica lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto de la escritura de “Modificación y Transformación Social” de Ecofos SpA ya referida en el siguiente sentido: La administración de la sociedad le corresponderá al Gerente General, el cual será designado por la Junta de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, y durará en sus funciones hasta que la Junta de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, así lo decida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2023.