Inmobiliaria Delaw SpA

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2016年12月22日

   Se celebró la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Delaw SpA

2. 设立· 2016年1月1日

   La sociedad aparece inscrita en el Registro de Comercio del año 2016

摘要官方正文

MARIA JOSE HUERTA VALENZUELA, Notario Suplente del titular don IVAN TORREALBA ACEVEDO, 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos No. 979, oficina 501 de la comuna de Santiago, certifica: que con fecha hoy ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA DELAW SpA celebrada el 22 de diciembre de 2016, en la cual se modificaron sus estatutos sociales: 1.- En el Título Tercero: De la Administración de la Sociedad, se modifican los siguientes artículos. a) El artículo Décimo Segundo, en su parte correspondiente, acordando que: “En el caso de haber dos o más accionistas, la administración de la sociedad la ejercerá un Directorio compuesto de seis miembros titulares, elegidos por la Junta de Accionistas, presidido por un director que será Presidente de la Sociedad, quien tendrá las atribuciones especiales y obligaciones que establecen en los estatutos sociales, en la misma cláusula letras a) a la f) que se mantienen vigentes en todas sus partes. b) El artículo Décimo Tercero, en su parte correspondiente, acordando que: “Cuando existan dos o más accionistas, será obligatorio la designación de un Directorio en Junta de Accionistas, compuesto por seis miembros, el que para ejercer sus funciones podrá designar los Gerentes y Subgerentes que estime necesarios para el funcionamiento de la sociedad, fijándoles sus atribuciones, rentas y demás condiciones en los respectivos contratos.” c) El artículo Décimo Séptimo, se modifica y reemplaza por el siguiente: Artículo Décimo Séptimo: Los directores serán remunerados por el desempeño de su cargo y el ejercicio de sus funciones. La remuneración de los directores será la cantidad de quinientos cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal que se pagará una vez que se apruebe el balance y estados financieros de la sociedad del ejercicio correspondiente por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre para tal efecto. Los directores de la sociedad tendrán derecho a esta remuneración sólo en el caso que la sociedad haya generado utilidades en el ejercicio correspondiente y será proporcional a la cantidad de sesiones de Directorio a las que hayan asistido. d) El artículo Décimo Octavo, acordando que: “El Directorio sesionará una vez al mes en forma ordinaria, en la fecha y hora que el mismo determine y sin necesidad de citación especial. El Directorio se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades de administración social lo requieran, citado por el Presidente del mismo o a indicación de dos o más directores. e) El artículo Décimo Noveno, acordando que: “El Directorio deberá sesionar con la asistencia de cuatro miembros a lo menos y para adoptar acuerdos en sesión legalmente instalada, se requerirá la mayoría absoluta de los directores presentes. En caso de empate, dirimirá el Presidente del Directorio o quien haga sus veces. 2.- En el Título Cuarto: Administrador de la Sociedad. Se modifica y reemplaza el artículo Vigésimo Sexto en el sentido que: I.- El Gerente General ejercerá, en forma individual, las atribuciones establecidas desde el Nº 1 al Nº 15 del acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con esta fecha y que se extracta. II.- El Gerente General, en conjunto, con uno cualquiera de los directores señores Ariel Stroh Politzer, Raúl Matte Fuentes y/o Rodrigo Morelli Urrutia, tendrá y ejercerá las las atribuciones establecidas desde el Nº 1 al Nº 15 del acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con esta fecha y que se extracta. III.- En caso de ausencia o impedimento del gerente general, situaciones que no será necesario acreditar ante terceros, el ejercicio de la totalidad de las facultades señaladas en los puntos I.- y II.- precedentes serán ejercidas en conjunto por dos cualquiera de los directores de la sociedad señores Ariel Stroh Politzer, Raúl Matte Fuentes, Rodrigo Morelli Urrutia, Luis Francisco Muñoz Bedos y/o Sergio Meli Iturriaga. 3.- En los Artículos Transitorios, se acuerda reemplazar: a) El Artículo Segundo Transitorio, por el siguiente: “Artículo Segundo Transitorio:”: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de un millón de pesos que se encuentra dividido en cien acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie totalmente suscrito y pagado.” b) El Artículo Tercero Transitorio, por el siguiente: “Artículo Tercero Transitorio:” Por unanimidad de los accionistas se acuerda designar como directores de la sociedad a las siguientes personas: Ariel Stroh Politzer, Raúl Matte Fuentes, Nicolás Espinosa Navarro, Rodrigo Morelli Urrutia, Luis Francisco Muñoz Bedos y Sergio Meli Iturriaga. En su primera sesión, ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, deberán elegir y designar entre uno de ellos al Presidente de la sociedad y al Secretario del Directorio. Asimismo, en dicha sesión, deberán elegir y designar al Gerente General de la sociedad, que no necesariamente debe ser director o accionista de la sociedad, pudiendo en todo caso serlo. 4.- Por último, se acuerda por unanimidad que, en todo lo no modificado en la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, se mantienen vigentes los estatutos sociales en todas sus partes. INMOBILIARIA DELAW SpA está inscrita a fojas 43162 número 23674 en el Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Santiago, 06 de enero de 2017.- MARÍA JOSSÉ HUERTA VALENZUELA. Notario Suplente.