Elca SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2016年12月26日

   Constitución de ELCA SpA con capital de $15.000.000 y RUT 76.541.127-0.

   ELIZABETH CATALINA DIAZ BECERRA · CATALINA AURORA ROJAS ALARCON

摘要官方正文

JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ, Notario Público Suplente de la Primera Notaria de Santiago, a cargo de don HERNAN CUADRA GAZMURI, con oficio en Huérfanos Nº 1160 oficina 101 y 102 Santiago, certifico: Por escritura DE FECHA 26/12/2016, bajo el repertorio N° 18.340-2016, ante mí, con oficio en Huérfanos Nº 1160 oficina 101 y 102 Santiago, certifico: Don Eduardo Esteban Medina Cea, Rut: 15.373.572-7, Abogado, Chileno, domiciliado en Santa Sofia N° 6785 La Florida. Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta:: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ELCA SpA “En Santiago, a veintinueve de Noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 16:30, en oficinas de la sociedad ubicadas en camino El Arroyo Numero 840 comuna de Lampa de esta ciudad, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones “ELCA SpA” (La Sociedad), sociedad que se constituyó con un capital de $15.000.000.-, rol único tributario 76.541.127-0. Un extracto de dicha constitución, se inscribió a fojas 7.025 número 4.077 en el Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, convocada para esta hora, fecha y lugar por el las administradoras provisorias designadas en el artículo Segundo Transitorio de la sociedad. MESA: Presidió la Junta doña ELIZABETH CATALINA DIAZ BECERRA y doña CATALINA AURORA ROJAS ALARCON, actúo como Secretario de actas don Eduardo Esteban Medina Cea. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA: Se deja constancia que de acuerdo con la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, la sociedad “ELCA SpA.” es una sociedad por acciones, por lo que, estando presente la totalidad de las acciones de la sociedad, no ha sido necesario cumplir con las formalidades de convocatoria. REGISTRO DE ASISTENCIA: De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren personalmente a la presente Junta los siguientes accionistas: ELIZABETH CATALINA DIAZ BECERRA, por 7.500 acciones y doña CATALINA AURORA ROJAS ALARCON, por 7.500 acciones, reuniéndose la totalidad de las acciones. INSTALACION DE LA JUNTA: Señaló el Presidente que, habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando en la Junta presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad hasta la fecha, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta, sin que fuera necesario certificar la citación por medio de avisos en los diarios. FIRMA DEL ACTA: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por doña ELIZABETH CATALINA DIAZ BECERRA, y doña CATALINA AURORA ROJAS ALARCON, y el secretario de Actas don Eduardo Esteban Medina Cea. TABLA: La presente Junta Extraordinaria de accionistas, tendrá por objeto: Modificar el artículo séptimo del acto de constitución de sociedad, y elegir el régimen tributario en conformidad a lo regido por la legislación establecida en el artículo catorce de la ley de la Renta, y otorgar Poder al efecto. Respecto a la modificación de la sociedad, se modifica el artículo séptimo del acto de constitución, el cual se refiere a materia no extractable. Santiago, 30 de Diciembre de 2016.