Sociedad Urbana Metropolitana SpA

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OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública hoy ante mí doña MARIAJESUS ALEJANDRA NAVARRO MENDOZA, cedula de identidad número dieciséis millones doscientos diecisiete mil doscientos doce guión tres, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. o SOCIEDAD SUM SpA., Rut: 76.532.403-3; Presidio la reunión don Nicolás Octavio Cabezas Sandoval y actúo como secretaria doña Mariajesus Alejandra Navarro Mendoza. OBJETO De La Junta.- El Presidente expresa que la presente Junta ha sido convocada para pronunciarse sobre la siguiente materia, que por este acto acuerda incluirla en la tabla: Uno.- Nueva Administradora de la Sociedad.- Dos.- Cesión de acciones. ACUERDOS.- Respecto al Punto Uno de la Tabla: Los socios accionistas, tras un breve debate, y en virtud de que la actual situación de la sociedad, deciden designar un nuevo administrador de la sociedad, por lo que a partir de la presente junta será asumida única y exclusivamente por doña AIDA DEL PILAR SANDOVAL FERRADA, cedula de identidad número 8.361.419-6. Quien tendrá todas y cada una de las facultades establecidas en la clausula cuarta del pacto social, las cuales para estos efectos se tienen por reproducidas para todos los efectos legales, sin necesidad de transcripción de las mismas.- Respecto al Punto Dos de la Tabla: Materia no extractable. La Junta faculta especialmente a doña MARIAJESUS ALEJANDRA NAVARRO MENDOZA, cedula de identidad número dieciséis millones doscientos diecisiete mil doscientos doce guión tres para protocolizar o reducir la presente acta a escritura pública y, mediante copia autorizada o extractos de ella. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Julio de 2019.

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OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055 local 328, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, IGNACIO MATIAS CABEZAS SANDOVAL, cedula nacional de identidad número 16.697.530-1, domiciliado en pasaje Aragonés número 5 oriente, número 1061 comuna de puente alto ,Santiago, Región metropolitana, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. Rut: setenta y seis millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos tres guión tres, Presidio la reunión don Nicolás Octavio Cabezas Sandoval y actúo como secretaria doña Mariajesus Alejandra Navarro Mendoza. OBJETO DE LA JUNTA.- Los socios accionistas, tras un breve debate, y en virtud de que la actual situación de la sociedad, deciden designar un nuevo administrador de la sociedad, por lo que a partir de la presente junta será asumida única y exclusivamente por don IGNACIO MATIAS CABEZAS SANDOVAL, cedula nacional de identidad número 16.697.530-1. Quien tendrá todas y cada una de las facultades establecidas en la clausula cuarta del pacto social, las cuales para estos efectos se tienen por reproducidas para todos los efectos legales, sin necesidad de transcripción de las mismas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 19 de Diciembre de 2018.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2018年3月13日

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   NICOLÁS OCTAVIO CABEZAS SANDOVAL · JORGE ANDRÉS SOTO MUÑOZ

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OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055 local 328, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, NICOLÁS OCTAVIO CABEZAS SANDOVAL, cedula nacional de identidad número dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro guión siete, domiciliado en Santa Patricia Nº veintiocho La Florida, Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. o SOCIEDAD SUM SpA. Rut: setenta y seis millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos tres guión tres, Presidio la reunión don Nicolás Octavio Cabezas Sandoval y actúo como secretario don Jorge Andrés Soto Muñoz. OBJETO DE LA JUNTA.- El Presidente expresa que la presente Junta ha sido convocada para pronunciarse sobre la siguiente materia, que por este acto acuerda incluirla en la tabla: Uno.- Saneamiento de acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha trece de Marzo de dos mil dieciocho y reducción a escritura pública de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.- ACUERDOS.- Respecto al Punto Uno de la Tabla: Los socios accionistas, tras un breve debate, señalan que por un error de transcripción, se omitió en el acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. o SOCIEDAD SUM SpA. de fecha trece de Marzo de dos mil dieciocho, y reducción a escritura pública con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, realizada en la notaria de doña Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, estampar lo establecido en el artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, hecho por el cual vienen en sanear dicha omisión, estableciendo que la misma, así como la presente junta extraordinaria de accionistas fue y es celebrada según lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de La Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 13 de Septiembre de 2018.

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RAFAEL PINOCHET CAVIERES, Notario Público Suplente de OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Titular 31. Notaria Santiago, Huérfanos 1055, local 328, certifica: Por escritura de fecha 16 de marzo de 2018, ante dicha titularNICOLÁS OCTAVIO CABEZAS SANDOVAL, chileno, soltero, factor de comercio, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro guión siete, domiciliado para estos efectos en Huérfanos mil ciento cuarenta y siete, oficina cuatrocientos treinta y nueve, Santiago, reduce acta; ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. o SOCIEDAD SUM SpA. OBJETO DE LA JUNTA.- Uno.- Modificación de Representante Legal de la Sociedad. Dos.- Cesión de acciones.- ACUERDOS.- A ) Respecto al Punto Uno de la Tabla: Los socios accionistas, tras un breve debate, y en virtud de que la actual situación de la sociedad, deciden modificar la sociedad en cuanto a la representación legal de la misma, a partir de la presente junta será asumida única y exclusivamente por don Nicolás Octavio Cabezas Sandoval, CNI. Dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro guión siete. Quien tendrá todas y cada una de las facultades establecidas en la clausula cuarta del pacto social, las cuales para estos efectos se tienen por reproducidas para todos los efectos legales, sin necesidad de transcripción de las mismas.- B) Respecto al Punto Dos de la Tabla: El Sr. Ignacio Matías Cabezas Sandoval, ha decidido transferir la cantidad de noventa y ocho acciones nominativas, a don Nicolás Octavio Cabezas Sandoval, cédula nacional de identidad número dieciséis millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro guión siete por el valor de cuatro millones novecientos mil pesos. Se efectúa por tanto, la transferencia de acciones en este mismo acto, celebrándose el respectivo contrato de compraventa de acciones. En virtud de lo señalado precedentemente, la SOCIEDAD URBANA METROPOLITANA SpA. o SOCIEDAD SUM SpA., constituida con cien acciones, queda a partir de hoy, distribuida y como socios accionistas de la siguiente manera: Nicolás Octavio Cabezas Sandoval, noventa y ocho acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes al noventa y ocho por ciento del capital social.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. SANTIAGO, 22 de marzo de 2018.