Instituto De Tratamiento Urologico Las Higueras SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2015年8月31日

   Constitución original de la sociedad.

2. 管理人变更· 2025年6月9日

   Se modifica la administración y representación legal de la sociedad.

   Mauricio Maureira Alfaro · Cristian Eduardo Rodríguez Concha · Pablo Andrés Soto Rojas · Patricio Sergio González González

摘要官方正文

Ministerio del Interior MARIA JOSE MONTESINO BIANCHI, Abogado Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Coquimbo con oficio en Regimiento Arica número mil seiscientos cuarenta y uno, local ciento uno, Strip Center, El Tambo de Peñuelas, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha de hoy, ante mí: don Mauricio Maureira Alfaro, chileno, casado, y separado totalmente de bienes médico cirujano, cedula nacional de identidad número10.592.835-1, domicilio en Pasaje Mariana N° 5.155, Casa 4, Peñuelas, Coquimbo. Que debidamente facultado, según se acreditará viene en reducir a escritura pública lo siguiente: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INSTITUTO DE TRATAMIENTO UROLOGICO LAS HIGUERAS SPA”. En Coquimbo, a 09 de junio del año 2025, siendo las 09:00 am, en las dependencias de la sociedad ubicadas en Balmaceda dos mil ciento noventa y cinco, Edificio Portal, C. Las Higueras, oficina trescientos quince, La Serena, Región Coquimbo, tuvo lugar una Junta Extraordinaria de Accionistas de “Instituto Tratamiento Urológico Las Higueras SpA”. De acuerdo al Registro de Accionistas concurrieron a la Junta debidamente representados: Uno) don Mauricio Maureira Alfaro, titular de mil acciones; Dos) don Cristian Eduardo Rodríguez Concha, titular de quinientas acciones; Tres) don Pablo Andrés Soto Rojas, titular de quinientas acciones; En consecuencia, se encuentran representadas en la Sala la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido en los Estatutos Sociales. Presidió la junta don Mauricio Maureira Alfaro, actuó como secretario don Pablo Andrés Soto Rojas. Verificado el quórum por el señor Presidente, se dejó constancia de lo siguiente: Formalidades de constitución de la junta: a) Formalidades de convocatoria: Se dejó constancia que se había omitido la citación atendida la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. b) Firma del Acta de la presente Junta: Se acordó que la presente junta sería firmada por todos los accionistas y el secretario. c) Hoja de asistencia: Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas. d) Instalación de la Junta: Señaló el secretario que estando presentes en la Junta la totalidad de las dos mil (2.000) acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la Junta y abierta la Sesión. Tabla y acuerdos. Manifestó el señor Secretario que, tal como se había comunicado oportunamente a los accionistas, la presente Junta tiene por objeto someter a su decisión la modificación de la sociedad constituida por escritura pública, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, otorgada ante don Claudio Barrena Eyzaguierre, abogado, notario público titular de la Primera Notaría de Coquimbo. El extracto se inscribió a fojas mil trescientos cincuenta y tres número seiscientos doce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de La Serena del año dos mil quince y se publicó en el Diario Oficial de fecha miércoles, dos de septiembre de dos mil quince. Específicamente se propone modificar el artículo DECIMO, de los estatutos sociales relativo a la administración; y adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los que se aprueben en la Junta. Modificación de representación de la sociedad. Modificación de representación de la sociedad. La antedicha administración y representación legal recaerá en todos los actuales accionistas, atendido a que don Patricio Sergio González González, ya dejó de participar en la presente sociedad. En razón de lo anterior, la Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente: PRIMERO: Facultar ampliamente al administrador para que, en el marco de los acuerdos de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, proceda a modificar los estatutos, respecto al título Tercero: De la Administración. SEGUNDO: Modificar el ARTÍCULO DECIMO de los estatutos, dejándolo como sigue: “ARTÍCULO DECIMO: La Sociedad será administrada de manera conjunta e indistintamente por don MAURICIO MAUREIRA ALFARO, don CRISTIAN EDUARDO RODRÍGUEZ CONCHA, y don PABLO ANDRÉS SOTO ROJAS, a quienes les corresponderá la representación legal de la sociedad y el uso de la razón social, sin perjuicio que en el futuro y según las necesidades sociales así lo requieran, sea administrada por un directorio cuya elección, composición, nombramiento, número, forma de sesionar, revocación y duración será materia de modificación estatutaria. Los administradores tendrán la calidad de gerente y representarán a la sociedad judicialmente y extrajudicialmente, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros. Los administradores y gerentes estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley y el presente estatuto establezcan”. Reducción a escritura pública. Por unanimidad, se acordó facultar al señor Mauricio Maureira Alfaro, para que reduzca en todo o parte a escritura pública el Acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Certificación Notarial pertinente y realicen todos los demás trámites que sean necesarios o convenientes para obtener la debida legalización de los acuerdos adoptados en ella. Asimismo, se faculta al portador de extracto autorizado de dicha escritura para requerir y firmar, en su caso, las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones a que hubiere lugar en conformidad a la ley. Firma del acta y cumplimiento de los acuerdos. Se acordó que el Acta fuera firmada por los accionistas concurrentes y el secretario de esta Junta, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobadas, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. Sin haber otras materias que tratar, siendo las nueve treinta minutos se levanta la sesión. Hay una firma ilegible y Rut 10.592.835-1.- Conforme el acta escrita en hojas adosadas a las páginas 6 y 7 del libro de actas del Instituto de Tratamiento Urológico, Las Higueras SpA. Que se ha tenido a la vista se devuelve al interesado. La presente escritura ha sido leída por el compareciente, de conformidad al artículo 407 del Código Orgánico de Tribunales, declarando que aceptan expresamente el tenor de la misma, por lo que firman en señal de aceptación, estampando su impresión digito pulgar derecho junto a sus firmas, conforme al artículo 409 del citado código. - En La Serena, a 18/06/2025. El capital social: $2.000.000.- dividido en 2000 acciones nominativas, suscriben el 50% de las acciones emitidas, 1000 acciones, mil pesos por acción, enterarán en caja social y pagan al contado $1.000.000.- saldo en un plazo de un año a contar del 25 de septiembre de 2015.- El cual está enterado en su totalidad.- Coquimbo, 10 de junio de 2025.