Seequent Chile SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年8月22日

   Constitución de SEEQUENT CHILE SpA

2. 管理人变更· 2023年7月17日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad, reduciendo el directorio de tres miembros a dos miembros

   Seequent Ltd

摘要官方正文

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular de la 16° Notaría de Santiago y Conservador de Minas, con oficio en calle San Sebastián número 2750, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 29 de agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública y se anotó en el repertorio número 3977 correspondiente al año 2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SEEQUENT CHILE SpA, RUT 76.410.022-0, sociedad constituida por Escritura Pública de 22 de agosto de 2014, Notaría Torrealba y cuyo extracto fue inscrito a fojas 64713, número 39596 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014 y publicado en el diario oficial el 1 de septiembre de 2014, que fue celebrada con fecha 17 de julio de 2023, a la cual asistió el único accionista: Seequent Ltd, por 1000 acciones; y en la que se acordó, por unanimidad, modificar la administración de la Sociedad, de un Directorio compuesto de tres miembros a uno de dos miembros, quienes detentarán todas las facultades de administración de la Sociedad. Por consiguiente, las cláusulas Décimo Quinta y Décimo Sexta del Título Tercero de los estatutos, quedan como sigue: “Articulo Décimo Quinto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de dos miembros, quiénes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. El quórum mínimo para sesionar será de dos Directores. En caso que se produzcan empate en las votaciones, el asunto será decidido en Junta de Accionistas. Los Directores no serán remunerados por la sociedad. El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección por la Junta Extraordinaria de Accionistas, un Presidente que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas.”; y “Articulo Décimo Sexto: El Directorio representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezca como privativa de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para los actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Además, podrá delegar parte de sus facultades en gerentes o abogados de la sociedad, en algún director, o en una Comisión de Directores y, para objetos determinados, en otras personas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 08 de septiembre de 2023.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年8月22日

   Constitución original de SEEQUENT CHILE SpA

   Seequent Ltd

摘要官方正文

Antonieta Mendoza Escalas, Notario Titular de la 16 Notaría de Santiago y Conservador de Minas, con oficio en calle San Sebastián número 2750, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 19 de noviembre de 2018, ante mi Suplente Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, se redujo a escritura pública y se anotó en el repertorio número 8412 correspondiente al año 2018, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SEEQUENT CHILE SpA, RUT 76.410.022-0, sociedad constituida por Escritura Pública de 22 de agosto de 2014, Notaría Torrealba y cuyo extracto fue inscrito a fojas 64713, número 39596 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014 y publicado en el diario oficial el 1 de septiembre de 2014, celebrada con fecha 14 de septiembre de 2018, a la cual asistió el único accionista: Seequent Ltd, por 1000 acciones; y en la que se acordó, por unanimidad, modificar la administración de la Sociedad de un Administrador a un Directorio compuesto de tres miembros, quienes detentarán todas las facultades de administración de la Sociedad. Por consiguiente, las cláusulas Décimo Quinta y Décimo Sexta del Título Tercero de los estatutos, quedan como sigue: “Articulo Décimo Quinto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, quiénes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. El quórum mínimo para sesionar será de dos Directores. El voto del Presidente o del que presida la reunión de Directorio decidirá los empates que se produzcan en las votaciones. Los Directores no serán remunerados por la sociedad. El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección por la Junta Ordinaria de Accionistas, un Presidente que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas.”; y “Articulo Décimo Sexto: El Directorio representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezca como privativa de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para los actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Además, podrá delegar parte de sus facultades en gerentes o abogados de la sociedad, en algún director, o en una Comisión de Directores y, para objetos determinados, en otras personas.¨ Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 30 noviembre 2018.

摘要官方正文

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Titular de la 16 Notaría de Santiago y Conservador de Minas, con oficio en calle San Sebastián número 2750, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 6 de abril de 2018, ante mí, se anotó en el repertorio número 2453 correspondiente al año 2018, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARANZ GEO CHILE SpA, RUT 76.410.022-0, sociedad constituida por Escritura Pública de 22 de agosto de 2014, Notaría Torrealba y cuyo extracto fue inscrito a fojas 64713, número 39596 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014 y publicado en el diario oficial el 1 de septiembre de 2014, celebrada con fecha 6 de abril de 2018, a la cual asistió el único accionista: Aranz Geo Ltd, ahora conocida como Seequent Ltd, por 1000 acciones; y en la que se acordó, por unanimidad, modificar la razón social de la sociedad, de “ARANZ GEO CHILE SpA” a una nueva que será “Seequent Chile SpA”. De tal manera que la cláusula Primera de los estatutos sociales queda como sigue: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad por acciones, cuyo nombre será “Seequent Chile SpA”, la que se sujetará a las disposiciones que versan sobre la materia en el Párrafo Octavo del Título VII, del Libro II del Código de Comercio, en todo lo que no se hubiere estipulado en estos estatutos.” Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 9 de abril de 2018.