Ipesa Hydro Chile SpA

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Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 10 de octubre de 2024, compareció doña MARIA CRISTINA CABELLO SALAS, cédula nacional de identidad Nº14.527.122-3, contador auditor, domiciliada en Manso de Velasco Nº020 Sur, comuna de Curicó; y expreso que debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “IPESA HYDRO CHILE SpA”, realizada en Curicó a 9 de octubre de 2024, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Manso de Velasco N°020 de Curicó, Rut Nº76.400.547-3, Capital $389.290.016., constituida el 24 de diciembre de 2014, Repertorio N°50.300- 2014, ante el notario público de Santiago don Juan Francisco Álamos Ovejero, suplente del titular don René Benavente Cash, e inscrita a fojas 100.764 N°61.824 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. A la junta concurren don Giorgio Giuseppi Roberto Mosoni Morales e Ipesa Hydro S.A, únicos accionistas de Ipesa Hydro Chile SpA, ambos representados por doña María Cristina Cabello Salas, quien presidió la junta, siendo siendo su objeto la reforma de los estatutos sociales de “Ipesa Hydro Chile SpA”. Se modifica el Artículo Décimo quedando su nuevo texto como continúa. “La administración corresponderá a un(a) administrador(a) que durará indefinidamente en su cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo”. Se agrega el Artículo Décimo Bis que reza como sigue: “La Administradora de Ipesa Hydro Chile SpA es doña María Cristina Cabello Salas, cédula nacional de identidad chilena, número 14.527.122-3, chilena, soltera, contadora auditora, con domicilio en Manso de Velasco N° 020 Sur, Curicó, comuna de Curicó, República de Chile”. Se eliminan los Artículos Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Pág. 2 de 2 Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada Consulte validez en www.notariosyconservadores.cl, ingresado el código numérico que aparece sobre estas líneas. Séptimo. Se modifica el Artículo Décimo Sexto en el sentido que la referencia que se hace en el mismo al Directorio, ahora se entiende efectuada al Administrador, quedando como se expresa en la escritura. Lo no reformado permanece vigente. Otras estipulaciones, escritura extractada. Curicó 21 de octubre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年12月24日

   Constitución de Ipesa Hydro Chile SpA.

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Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 10 de octubre de 2024, compareció doña MARIA CRISTINA CABELLO SALAS, cédula nacional de identidad Nº14.527.122-3, contador auditor, domiciliada en Manso de Velasco Nº020 Sur, comuna de Curicó; y expreso que debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “IPESA HYDRO CHILE SpA”, realizada en Curicó a 9 de octubre de 2024, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Manso de Velasco N°020 de Curicó, Rut Nº76.400.547-3, Capital $389.290.016., constituida el 24 de diciembre de 2014, Repertorio N°50.300- 2014, ante el notario público de Santiago don Juan Francisco Álamos Ovejero, suplente del titular don René Benavente Cash, e inscrita a fojas 100.764 N°61.824 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. A la junta concurren don Giorgio Giuseppi Roberto Mosoni Morales e Ipesa Hydro S.A, únicos accionistas de Ipesa Hydro Chile SpA, ambos representados por doña María Cristina Cabello Salas, quien presidió la junta, siendo siendo su objeto la reforma de los estatutos sociales de “Ipesa Hydro Chile SpA”. Se modifica el Artículo Décimo quedando su nuevo texto como continúa. “La administración corresponderá a un(a) administrador(a) que durará indefinidamente en su cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo”. Se agrega el Artículo Décimo Bis que reza como sigue: “La Administradora de Ipesa Hydro Chile SpA es doña María Cristina Cabello Salas, cédula nacional de identidad chilena, número 14.527.122-3, chilena, soltera, contadora auditora, con domicilio en Manso de Velasco N° 020 Sur, Curicó, comuna de Curicó, República de Chile”. Se eliminan los Artículos Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Séptimo. Se modifica el Artículo Décimo Sexto en el sentido que la referencia que se hace en el mismo al Directorio, ahora se entiende efectuada al Administrador, quedando como se expresa en la escritura. Se elimina el Artículo Segundo Transitorio. Se modifica el Segundo de las disposiciones transitorias, sólo en el sentido que se revoca el poder conferido a don Manuel Reyes Rodríguez, y se mantiene vigente el poder otorgado a Carlo Mosoni Toyofuku. Lo no reformado permanece vigente. Otras estipulaciones, escritura extractada. Curicó 10 de octubre de 2024.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2024年7月22日

   Se revoca a Manuel Reyes Rodríguez como Gerente General y Representante Legal, y se designa a María Cristina Cabello Salas.

   Manuel Reyes Rodríguez · María Cristina Cabello Salas

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Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 22 de Julio de 2024, compareció doña MARIA CRISTINA CABELLO SALAS, cédula de identidad Nº14.527.122-3, chilena, soltera, contador auditor, domiciliada en Manso de Velasco Nº020 Sur, comuna de Curicó, y expuso que viene en reducir a escritura pública el “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “IPESA HYDRO CHILE SpA”, realizada en Curicó a 22 de julio de 2024, siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Manso de Velasco N° 020 de Curicó. Se reunieron en Junta General de Accionistas, los accionistas de “Ipesa Hydro Chile SpA”, Rut. N°76.400.547-3, del giro comercial, inscrita a fojas 100.764 N°61.824 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. A la junta concurren don Giorgio Giuseppi Roberto Mosoni Morales e Ipesa Hydro S.A, únicos accionista de Ipesa Hidro Chile SpA, ambos representados por doña María Cristina Cabello Salas, ya individualizada. Actúa como secretario el abogado don Carlos Andrés Bravo Silva, cédula de identidad chilena Nº15.819.640-9. El objeto de la junta es tratar la siguiente tabla: i) Revocación de la designación de don Manuel Reyes Rodríguez, como Gerente General y Representante Legal de “Ipesa Hydro Chile SpA”. ii) Designación de doña María Cristina Cabello Salas, ya individualizada, como nueva Representante Legal y/o Gerente General de “Ipesa Hydro Chile SpA”.- Se aprobaron unánimemente.- Amplias facultades.- iii) También se revoca la designación de don Manuel Reyes Rodríguez, como Representante Legal de “Ipesa Hydro Chile SpA”, tanto ante el Servicio de Impuestos Internos como ante toda otra institución, ya sea de derecho público y/o privado.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 31 de Julio de 2024.

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Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236 certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 19 de noviembre de 2021, don PABLO CUSTODIO FUENZALIDA UBILLA, expuso que debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública el acta de la Junta de Accionistas de “IPESA HYDRO CHILE S.p.A.”, Rut. Nº76.400.547-3, que se llevó a efecto en Curicó, a 31 de Octubre de 2021, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas para estos efectos en Avenida Manso de Velasco 020, Curicó, se reunieron en Junta General de Accionistas de “Ipesa Hydro Chile S.p.A.”.- Se encuentran presentes los únicos y actuales accionistas: don Giorgio Mosoni Morales debidamente representado por don Manuel Reyes Rodríguez por el total de 40.000.- acciones. El total de acciones presentes y/o representadas constituye el cien por ciento del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. Presidio la junta don Manuel Reyes Rodríguez, asistencia conforme prescribe el artículo 71 del reglamento de Sociedades Anónimas, se constituyó la junta encontrándose representadas la totalidad de acciones. Se acordó omitir la citación conforme expresa artículo 59 Ley de Sociedades anónimas Objeto de la Junta: pronunciarse 1) sobre la actualización de capital de la sociedad y dejar establecido el capital social a la fecha de la presente junta de accionistas 2) La venta de acciones a Ipesa Hydro S.A. y 3) dejar establecido el capital social a la fecha de la presente Junta de accionistas: Acuerdo: Se acuerda dejar establecido que el capital de la sociedad sea la suma de $389.290.016 correspondiente a un total de 523.943 acciones, 10.000 acciones emitidas y un total de 513.943 nuevas acciones, cada una de las acciones, a un valor de $743. Distribución 1) al socio Giorgio Mosoni Morales le corresponden un total de 10.000 acciones que se traducen en la suma de $7.430.000.- y un 1,91% de participación social y 2) sociedad Ipesa Hydro S.A. la suma de $381.860.013 que corresponden a 513.943 acciones y a un porcentaje de participación de 98,09%. Sociedad inscrita a fojas inscribirá a fojas 100.764 Nº61.824 del Registro de Comercio de Santiago año 2014. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Curicó, 29 de Noviembre de 2021.-