Grupo Tomás Moro SpA

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2014年1月1日

   Se inscriben los estatutos originales de la sociedad en el Registro de Comercio de Santiago.

2. 其他行为· 2017年1月18日

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar estatutos, aumentar capital y cambiar la estructura de administración a un directorio de 5 miembros.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES DAMFER LIMITADA · MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA · INVERSIONES CHECHENKO SpA · SEBASTIAN SECKEL VON UNGER · INVERSIONES KYD SpA · INVERSIONES MVG SpA

摘要官方正文

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 24 de enero de 2017, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de GRUPO TOMÁS MORO SpA, celebrada con fecha 18 de enero de 2017 en las oficinas del Notario Público de Santiago, don Patricio Raby Benavante, ubicadas en Gertrudis Echenique número 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, a las 10:00 hrs, con los comparecientes: SOCIEDAD DE INVERSIONES DAMFER LIMITADA, del giro de su denominación, Rut 78.740.230-5, representada por Agustín Miguel Campeny Maltas; don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA, Rut 9.350.828-9; INVERSIONES CHECHENKO SpA, Rut 76.694.419-1 representada por doña Camila Paz Soto Chevesich; don SEBASTIAN SECKEL VON UNGER, Rut 10.751.017-6; INVERSIONES KYD SpA, Rut 76.693.702-0 representada por don Diego Sotomayor Barros e INVERSIONES MVG SpA, Rut 76.693.782-9 representada por don Mauricio Alberto Van Gatti Bravo, quienes acordaron modificar los estatutos, inscritos a fojas 54.358 número 33.557 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, en el sentido de aumentar el capital en $210.000.000.-, es decir, aumentar de $1.000.000 a la suma de $211.000.000.-, dividido en 1.000 acciones de las cuales 505 acciones corresponderían a la Serie A, 245 acciones corresponden a la Serie B, 125 acciones corresponden a la Serie C y 125 acciones corresponden a la Serie D y cada serie tendrá los siguientes privilegios: (A) Serie A: (i) Derecho a percibir el 51% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir dos Directores, uno de los cuales tendrá siempre el derecho de ser el Presidente del Directorio. (iii) Derecho a que el Director que ejerza el cargo de Presidente, según se ha señalado en la letra anterior tenga voto dirimente en caso de empate en la votación de los directores, con la sola excepción de que exista empate en la designación o remoción del Gerente General, caso en el cual el voto dirimente lo tendrá el Director que se elija con las Acciones Serie B; (B) Serie B: (i) Derecho a percibir el 24% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir un Director. (iii) Derecho a que el Director que elija el accionista de ésta sería tenga voto dirimente en caso de empate en la votación en la cual el Directorio acuerde nombrar o remover al Gerente General; (C) Serie C: Las acciones de la Serie C, gozarán de los siguientes privilegios: (i) Derecho a percibir el 12,5% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir un Director. (D) Serie D: Las acciones de la Serie D gozarán de los siguientes privilegios: (i) Derecho a percibir el 12,5% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir de un Director. Igualmente, los accionistas acordaron que la suscripción y pago del aumento de capital y de las nuevas series de acciones se llevará a efecto en su totalidad dentro de los 120 días siguientes a la presente Junta de Accionistas y (i) Que las acciones de la Serie A, de un valor total de $755.000, seran suscritas y pagadas mediante su canje con 755 de las actuales acciones de la sociedad; (ii) Que las acciones de la Serie B, de un valor total de $245.000, serán suscritas y pagadas mediante su canje con 245 de las actuales acciones de la sociedad; (iii) Que las acciones de la serie C, de un valor total de $90.000.000, serán suscritas y pagadas de la siguiente manera: a. Con $80.000.000 que ya han sido pagados con anterioridad a la fecha de la presente Junta de Accionistas, y b. Con $10.000.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde la presente Junta de Accionistas. (iv) Que las acciones de la Serie D, de un valor total de $120.000.000, serán suscritas y pagadas de la siguiente manera: a. Con $40.000.000 a la fecha de la presente Junta de Accionistas, b. Con $20.000.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde la presente Junta de Accionistas, c. Con $20.000.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde la presente Junta de Accionistas, d. Con $20.000.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde la presente Junta de Accionistas, y e. Con $20.000.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde la presente Junta de Accionistas. Además, los accionistas renunciaron a su derecho de suscripción y pago de las Acciones de la Serie C y de la Serie D y aprobaron la modificación de la estructura de Administración de la Sociedad, la que pasará de ser Unipersonal a Colegiada, a través de un Directorio de 5 miembros. En razón de lo anterior, INVERSIONES CHECHENKO SpA acordó suscribir y pagar las 125 acciones de la serie C, por un total de $90.000.000, pago que se materializa como se detalla a continuación: (i) $80.000.000 que ya han sido pagados con anterioridad a la fecha de la presente Junta de Accionistas; y (ii) $10.000.000 dentro de 120 días contados desde la presente Junta de Accionistas; SEBASTIAN SECKEL VON UNGER acordó suscribir y pagar 62 de las acciones de la serie D, por un total de $59.520.000, pago que se materializa como se detalla a continuación: (i) Con $19.840.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto; INVERSIONES KYD SpA, acordó suscribir y pagar 32 de las acciones de la serie D, por un total de $30.720.000, pago que se materializa como se detalla a continuación: (i) Con $10.240.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto. INVERSIONES MVG SpA, acordó suscribir y pagar 31 de las acciones de la serie D, por un total de $29.760.000, pago que se materializa como se detalla a continuación: (i) Con $9.920.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto. Los accionistas, igualmente acordaron el siguiente TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Nombre o Razón Social: “GRUPO TOMAS MORO SpA”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la realización de inversiones de cualquier tipo y forma, en Chile como en el extranjero, pudiendo para tal efecto adquirir todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial derechos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, títulos de crédito, efectos de comercio y derechos y acciones en sociedades de cualquier naturaleza, en especial en sociedades anónimas, en comandita por acciones, sociedad por acciones, de responsabilidad limitada, pudiendo constituir, administrar y explotar tales inversiones; b) la explotación, directa o indirecta, del giro de panadería, pastelería, amasandería, salón de té y similares; y c) cualquier otra actividad o negocio que acuerden los accionistas. Capital Social y Acciones: El capital de la sociedad es la cantidad de $211.000.000 pesos, dividido en 1.000 de acciones, de 4 series. De éstas, 505 acciones pertenecen a la Serie A, 245 acciones pertenecen a la Serie B, 125 acciones pertenecen a la Serie C, y 125 acciones pertenecen a la Serie D I. Las acciones de la Serie A, gozan de los siguientes privilegios: (i) Derecho a percibir el 51% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la sociedad. (ii) Derecho a elegir dos Directores, uno de los cuales tendrá siempre el derecho de ser el Presidente del Directorio. (iii) Derecho a que el Director que ejerza el cargo de Presidente, según se ha señalado en la letra anterior tenga voto dirimente en caso de empate en la votación de los directores, con la sola excepción de que exista empate en la designación o remoción del Gerente General, caso en el cual el voto dirimente lo tendrá el Director que se elija con las Acciones Serie B. II. Las acciones de la Serie B, gozan de los siguientes privilegios (i) Derecho a percibir el 24% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir un Director. (iii) Derecho a que el Director que elija el accionista de ésta sería tenga voto dirimente en caso de empate en la votación en la cual el Directorio acuerde nombrar o remover al Gerente General. III. Las acciones de la Serie C, gozarán de los siguientes privilegios: (i) Derecho a percibir el 12,5% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir un Director. IV. Las acciones de la Serie D gozarán de los siguientes privilegios: (i) Derecho a percibir el 12,5% de las utilidades de la sociedad, y de concurrir con el mismo porcentaje a soportar las eventuales pérdidas de la misma. (ii) Derecho a elegir un Director. Se deja constancia que, con independencia de las demás materias que pudieren requerir un quórum especial de aprobación, para la modificación de la estructura accionaria precedentemente señalada se requerirá del voto conforme del cien por ciento de los Accionistas de la sociedad. De la misma forma, se deja constancia que los privilegios precedentemente detallados tendrán una duración indefinida y se suscriben y pagan de la siguiente forma: Uno: Sociedad de Inversiones Damfer Limitada, a través de su representante compareciente, suscribe 505 acciones de la serie A, mediante su canje con 755 de las actuales acciones de la sociedad, que a su vez se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Dos. don Maximiliano Andrés Leiva Medina, suscribe 245 acciones de la Serie B, mediante su canje con 245 de las actuales acciones de la sociedad, que a su vez se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Tres. INVERSIONES CHECHENKO SpA, suscribe 125 acciones de la Serie C, por un valor de $90.000.000 pesos, que se pagan de la siguiente manera: (i) $80.000.000 que ya han sido pagados con anterioridad a la fecha de la presente Junta de Accionistas; y (ii) $10.000.000 dentro de 120 días contados desde la presente Junta de Accionistas . Cuatro. SEBASTIAN SECKEL VON UNGER, suscribe 62 acciones de la serie D, por un valor de $59.520.000 pesos, que se pagan de la siguiente manera: (i) Con $19.840.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $9.920.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto. Cinco. INVERSIONES KYD SpA, suscribe 32 acciones de la serie D, por un valor de $30.720.000 pesos, que se pagan de la siguiente manera: (i) Con $10.240.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $5.120.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto. Seis. INVERSIONES MVG SpA, suscribe 31 acciones de la serie D, por un valor de $29.760.000 pesos, que se pagan de la siguiente manera: (i) Con $9.920.000 que se pagan en este acto ingresando a las arcas sociales, (ii) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 30 días contados desde el presente acto, (iii) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 60 días contados desde el presente acto, (iv) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 90 días contados desde el presente acto, y (v) Con $4.960.000 que se pagarán dentro de 120 días contados desde el presente acto. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de enero de 2017. M. V. Wielandt C. N. S.